Глава 5. Опыт формирования новых методик расследования преступление

знаки подделки, имеются данные о предполагаемых контрабан­дистах и т.п.⁴²

Следует обратить особое внимание на то обстоятельство, что сознательными усилиями субъектов методики, момент ее «запус­ка» может быть «сдвинут» на более ранний и благоприятный для следствия период. Например, если оперуполномоченные, работ­ники надзирающей прокуратуры — каждый субъект своими средствами, проведут целенаправленную проверку своего регио­на на предмет наличия подобного рода товаров. Тогда искомыми следами будут известные из криминалистической характеристики общие данные: «демпинговые» цены, особое положение и высо­кие прибыли торговцев, «нелегальная» реализация продукции и т.д. В этом случае характеристика первого этапа методики со­держательно (но не структурно) будет несколько иная, более бла­гоприятная для субъектов, но хронологически далее переходя­щая примерно в ту же общую «канву» настоящей методики⁴³.

2-й ЭТАП МЕТОДИКИ:

Цель этапа - формирование версий и их разработка. Задачи: с учетом следовой картины выбрать подходящие типовые модели совершения подобного рода преступлений в сфере ВЭД, имея ввиду их комплексный характер; построить версии о субъектах, обстановке, способах, следах, а так же о взаимозависимостях между этими элементами моделей; перейти

⁴² Вновь отметим, что мы намеренно не перечисляем всех задач и, в особенности, ме­роприятий. Представляемая методика не относится к «полным». Это «особенности методи­ки», не претендующие ни на полноту структуры, ни на исчерпывающее внутреннее содержа­ние (см. гл. 3.4). При «полном» варианте далее, по каждому мероприятию надлежит дать ре­комендации по тактике его проведения. Например, рекомендации по изъятию и фиксации следов на товарах и транспортных средствах. См , например, Диканова ТА., Михайлов Н.Г. Методика проведения отдельных процессуальных действий по делам о контрабанде / Рас­следование контрабанды. - М., — 1999. - С. 92-127. Наша цель - проиллюстрировать ре­зультаты исследовательского подхода, примененного для создания методики. Кроме того, действует методологический принцип огрубления.

⁴³ Ниже будут приведены примеры операций по более раннему «запуску» методики расследования.

293

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

к разработке этих версий; выведение логических следствий в ви­де новых версий; формирование моделей искомых объектов.

Специальной и особо важной задачей этого этапа является моделирование, прогнозирование различных форм внутреннего и внешнего противодействия расследованию.

Версии: если исходная информация достоверна, то, вероят­но:

1. действующими лицами являются контрабандисты — вла­дельцы товара, которые переместили его помимо, или с сокрыти­ем от таможенного контроля, хотя это маловероятно ввиду боль­шого объема товара, обустроенности границы и т.д. Но если это так, то, значит, в пограничной таможне вообще нет документов о перемещении этого товара, а на границе есть неохраняемый уча­сток и т.д.;

2. контрабандистами использован способ недекларирования или недостоверного декларирования⁴⁴. Если это так, то либо то­вар не досматривался таможней, что маловероятно (2.1)⁴⁵, тогда в ГТД есть отметка «без досмотра», либо досмотр производился таможенником (2.2) небрежно, то есть халатно (2.2.1), тогда он «новичок», проводил досмотр в ночное время, на морозе и т.п., либо контрабанда не выявлена им умышленно (2.2.2).

В последнем случае способами преступления могут быть:

выпуск вообще без документов (2.2.2.1), тогда их в таможне не будет; либо по поддельным (подложным) ГТД на другой товар (2.2.2.2), заниженную сумму и т.п. (соответствие способу 1 из кримхарактеристики), тогда документы будут в папке предпри­ятия; либо без ГТД и без оформления, но с проставлением штам-

⁴⁴ Обратим внимание, что моделей такого рода преступлений, то есть собственно кон­трабанды, в нашей криминалистической характеристике нет. Дело в том, что последняя должна тесно «стыковаться» с криминалистической характеристикой контрабанды, которая так же является преступлением в сфере ВЭД. Это еще раз указывает на тесноту корреляци­онных связей, необходимость именно комплексного формирования методики расследования этого рода преступлений и, соответственно, криминалистической характеристики соответст­вующих посягательств См. гл. 3.2 и 3.3.

⁴⁵ Этими цифрами иллюстрируется растущее «дерево» версий.

294