Глава 5 Опыт формирования новых методик расследования преступлений

«полным вариантом». Состав группы может быть уточнен с уче­том:

- количества выявленных и предполагаемых (прогнозируе­мых) эпизодов преступной деятельности;

- количества привлекаемых к ответственности лиц (прежде всего, количества должностных лиц-коррупционеров);

- сложности конкретной модели преступной деятельности;

- размера причиненного ущерба;

- характера и интенсивности противодействия и т.д. Однако, принципы межведомственности и своевременности создания МСОГ необходимо соблюдать в любом случае.

Этапы методики

Далее обратимся к краткой характеристике этапов методики расследования должностных преступлений в таможенных орга­нах. Как было отмечено в главе 2.2, на основе базовой модели следует выделять четыре основных этапа конкретной методики. Содержанием этих этапов является цель каждого, перечень задач и предпринимаемых для их исполнения мероприятий.

Вновь подчеркнем: методологическая основа этапизации — модель базовой методики расследования, структура которой име­ет универсальную логику, основанную на условно-вероятностных суждениях по типу «если ..., то, вероятно, ...». Криминалисты-разработчики должны предложить криминалистам-практикам рекомендации о том, как осуществлять два типа деятельности:

- мыслительный - заключающийся в иерархическом верси-онном предвидении наличия следовых картин, обработке инфор­мации и ее систематизации;

- практический, заключающийся в проведении конкретных мероприятий по проверке версий, то есть по обнаружению, фик­сации, изъятию носителей доказательственной информации и превращению ее в полноценные доказательства. Причем описа­ние этой деятельности, то есть формируемые рекомендации, не 289

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

должны ограничиваться только перечислением следственных действий, или ОРМ, как это часто излагается в некоторых мето­диках. Следует определить сущность, цели, задачи, средства про­ведения тех или иных мероприятий, а процессуальную и органи­зационную форму их проведения уточнять в зависимости от того, кто определяется в качестве субъекта (исполнителя) каждого ме-

40

роприятия .

Еще раз напомним об одном важном методологическом пра­виле. Разработчик не вправе связывать «включение» методики только с моментом возбуждения уголовного дела. «Запуск» мето­дики — это момент выявления первичной информации о престу­плении. В этом смысле мы должны в определенной мере абстра­гироваться от процессуальной формы, ориентируясь на крими­налистически значимое содержание; на программу методики. И лишь при выборе процедур (практической деятельности) соотно-сить действия исполнителя методики с уголовно-процессуальной формой, основаниями и условиями проведения ОРМ и т.п.

1-й ЭТАП МЕТОДИКИ:

Типичные следовые картины, как общего характера, так и присущие конкретным способам преступной деятельности опи­саны в криминалистической характеристике данного вида пре­ступлений (параграф 5.2). Именно они имеют решающее значе­ние для «запуска» методики.

Вместе с тем, можно обозначить несколько типичных след­ственных ситуаций, характерных для момента «запуска» методи­ки:

1) Признаки должностного преступления обнаруживаются после или одновременно с началом расследования таможенного или иного преступления в сфере ВЭД (или с заведением дела о

Хотя, безусловно, много зависит от «формата» издания, то есть формы представле­ния методики. Если разработчика ограничивают в объеме издания, или он сам поставил цель создания не полноструктурной, а сокращенной методики, то не всегда детализация возможна и необходима.

290

Глава б Опыт формирования новых методик расследования преступлений

НТП). Например, при ввозе крупной партии товара при повтор­ном таможенном досмотре выявлены признаки контрабанды, хо­тя товар первоначально был выпущен таможенным органом, о чем свидетельствуют документы (ГТД, товаросопроводительные документы и др.).

2) Должностное преступление, чаще всего вымогательство взятки (злоупотребление, превышение власти и др.), выявляется в результате обращения лица, у которого вымогается взятка (до­пускается злоупотребление и т.п.), в правоохранительные орга­ны.

3) Должностное преступление выявляется в рамках служеб­ной проверки, общенадзорной прокурорской проверки и т.п.

4) Должностное преступление выявляется в рамках специ­ально разработанной и целенаправленной тактической операции, направленной на выявление массива должностных и других пре­ступлений в сфере ВЭД (как правило, преступлений, совершен­ных определенным способом или группой способов)⁴1'.

Перечень следственных ситуаций, в силу сокращенного типа данной методики, не является исчерпывающим. Каждой из них соответствует целый ряд типичных следовых картин. Для на­глядного представления данной сокращенной методики возьмем только одну из следовых картин, соответствующих ситуации первого типа.

В торговой сети (на транспорте, складах, при повторном та­моженном досмотре на таможне) обнаружен товар иностранного происхождения (например: ТНП, продукты питания) без доку­ментов о его ввозе из-за границы или с признаками подделки до­кументов; или документы подлинные, но в таможне нет их ко­пий.

⁴¹ Данная следственная ситуация является наиболее благоприятной для субъектов-исполнителей методики. О типичных тактических операциях, проводимых в данной ситуа­ции, будет рассказано ниже.

291

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Цель этапа - установить следы возможного преступления, создать информационную основу для выдвижения версий.

Задачи: установить «картину происшествия»; проверить достоверность первичных сведений; зафиксировать эти сведения и следы.

Мероприятия:

- произвести следственный осмотр (для следователя, дозна-вателя) или оперативное обследование (для субъектов ОРД) това­ра и места его хранения, в том числе взвешивание, фотографиро­вание и т.д.;

- задержать товар и организовать его хранение;

- изъять (выемка, обыск, наведение справок с копированием) документы на товар, если таковые имеются;

- запросить в таможне код товара, допросить (опросить) спе­циалиста-таможенника о происхождении товара и по другим во­просам;

- установить владельца товара (перевозчика, декларанта, ру­ководителя фирмы) и допросить (опросить). В случае необходи­мости и при наличии законных оснований, при соблюдении ус­ловий, произвести его задержание в качестве подозреваемого;

- изучить таможенные технологии, документооборот, прак­тику деятельности конкретной таможни, фирм, занимающихся перемещением аналогичных товаров и т.п.;

- мысленно обработать информацию и убедится в том, что событие, то есть, предположительно, контрабандное перемеще­ние товара, действительно имело место, документы имеют при-

292