Глава 5 Опыт формирования новых методик расследования перетуплений

факту нарушения таможенных правил, а это требует наличия специальных познаний³¹.

Работники таможни для включения в состав группы могут быть выбраны из числа сотрудников подразделений дознания (ОД) и оперативно-розыскных подразделений (ОРО)³².

В настоящее время, в большинстве таможенных органов России, работа подразделений ОРО находится в стадии органи­зационного формирования. Не наработан необходимый опыт, хотя состояние работы в этой сфере имеет положительную ди­намику развития. К тому же, во всех региональных таможенных органах заключены межведомственные соглашения о борьбе с преступностью, включая взаимопомощь по линии ОРД, с ре­гиональными структурами ФСБ и МВД. На службу в правоох­ранительные блоки таможен принимаются бывшие сотрудники ФСБ и МВД, имеющие значительный опыт следственной и оперативно-розыскной работы и сохранившие "старые связи".

На этих специалистов можно ориентироваться в подборе кандидатов для включения в группу. Нужно, однако, учесть, что эти сотрудники оказываются в своеобразной профессиональной изоляции, поскольку, прямо или косвенно, расследуют деятель­ность своих коллег. Этот морально-этический дискомфорт час­тично устраняется тем, что таким членам группы, как правило, не поручаются некоторые следственные действия: допросы подозреваемых должностных лиц, выемки и обыски в поме­щениях таможни и по месту жительства подозреваемых и т.п. Их деятельность целесообразно ориентировать на раскрытие, прежде всего, "первичного" дела, реализацию оперативно-розыскных и следственных мероприятий в отношении участников ВЭД, на

³¹ В главе 4 было обращено внимание на значение неуголовной практики и неуголов­ного законодательства для формирования и использования методик Были приведены приме­ры именно по методикам расследования преступлений в сфере ВЭД

³ Наименования отделов и групп в различных таможенных органах могут не совпадать с изложенньми В каждом таможенном органе существует своя структура под­разделений правоохранительного блока

281

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

организацию взаимодействия с учреждениями ВЭК, МВС, бан­ками и другими учреждениями региона, контакт с которыми не­обходим в рамках расследования, и, что особенно тактически верно, на возмещение материального ущерба, понесенного госу­дарством в лице таможенного органа, в виде неуплаченных та­моженных платежей.

Субъектам методики необходимо помнить, что большинство составов преступлений, расследуемых по «первичному делу» от­носятся к категории небольшой и средней тяжести. Ведь речь идет, как правило, о преступлениях в сфере экономической дея­тельности (глава 22 УК РФ). Практика показывает, что лица, при­влекаемые к уголовной ответственности за эти посягательства, то есть субъекты «первичного дела», часто освобождаются от уго­ловной ответственности по нереабилитирующему основанию (то в связи с деятельным раскаянием, за изменением обстановки -ст. 28, 26 УПК РФ и др.)³³ Но допускается это, как правило, в том случае, если они полностью возместили причиненный ущерб, ак­тивно способствовали раскрытию преступления и т.д. Именно эта задача работы группы — обеспечение законного и этически до­пустимого компромисса со стороной защиты по «первичному де­лу», может быть поручена работникам таможни как членам группы³⁴.

Последнее положение также актуально в связи с необхо­димостью налаживания конструктивных деловых взаимоотно­шений с руководством таможенного органа, в котором выяв­лены должностные преступления. Очевидно, что определенная негативная реакция, вплоть до активного противодействия расследованию со стороны руководства, всего коллектива та­можни, в той или иной степени вероятна.

³³ Важно подчеркнуть, что уголовное преследование в отношении лиц, совершивших должностные преступления, в особенности тяжкие, по нереабилитирующему основанию прекращается значительно реже.

³⁴ Однако решение о прекращении уголовного дела полностью или частично прини­мает только руководитель следственной группы (п. 2 ч. 4 ст. 163 УПК РФ).

282

Глава & Опыт формирования новых методик расследования преступлений

В этой связи, при перечисленных условиях, включение в группу работника таможни для ее коллектива и руководителей является даже желательным. В таких случаях, в отчетах пе­ред вышестоящими таможенными органами, как правило, отмечается (и не без оснований), что преступления раскры­ты силами самой таможни. А в случаях же, когда по делу госу­дарству в лице таможенного органа возмещается материаль­ный ущерб, деловое, активное взаимодействие, по существу, гарантировано. Таможня не только правоохранительный орган, но и фискальный.

Целесообразным представляется включение в группу следователей и оперуполномоченных органов ФСБ. В регио­нальных подразделениях Службы существуют отделы эконо­мической контрразведки, в чью компетенцию входит и борьба с коррупцией в таможенных органах. В этих подразделениях часто накапливается большой массив информации оператив­ного характера, имеющей отношение к преступлениям, совершаемым должностными лицами таможенных органов. Это и данные об условиях работы, о конкретных фактах злоупотреблений, взяточничества, личных связях внутри кол­лектива таможни, с клиентами, таможенными брокерами, пред­ставителями местных органов власти, данные об образе жизни должностных лиц, уровне материального благосостояния, лич­ных качествах, круге общения, интересах и т.п.

Для установления вышеперечисленных обстоятельств может быть организована работа в группе оперативных ра­ботников и следователей ФСБ. С помощью органов ФСБ, в слу­чае необходимости, может быть организована и физическая защита членов группы и их семей. Немаловажно и то, что уча­стие в группе работника ФСБ придает группе своеобразный «вес», авторитет в глазах местных влиятельных лиц, имеющих целью противодействовать расследованию.

283

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ^аЭРМИРЙЙДНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

С учетом актуальности проблемы внешнего противодейст­вия, целесообразно предусмотреть и другие методы нейтрализа­ции. Например, раскрыв преступление, с учетом его обществен­ной значимости, не следует исключать возможность представле­ния в прессу кратких публикации о фактах противоправной дея­тельности. Можно организовать телеинтервью с членами следст­венной группы или, что иногда лучше, с прокурором, руководи­телями оперативно - розыскных подразделений, не превышая при этом пределов допустимости разглашения тайны предва­рительного расследования и презумпции невиновности привле­каемых к уголовной ответственности лиц³⁵.

Эти и другие тактико-организационные средства методики, при продуманном, взвешенном их использовании, демонстриру­ют общественности крупномасштабность расследования, соз­дают благоприятный резонанс в обществе, впечатление не­отвратимости ответственности, бесполезности и наказуемости всяких мер незаконного противодействия, на каком бы уровне

эти меры не предпринимались.

Организация текущей работы группы строится с учетом

следующих особенностей:

- подбор и расстановка членов группы по сферам деятель­ности, исключающие несанкционированную утечку информа­ции;

- непрерывный процесс гибкого многофункционального планирования работы группы, постоянный обмен информацией между ее членами, обсуждение планов работы в форме ежеднев­ных планерок по определенной схеме. К примеру: утром — тактические, короткие «планерки-летучки», вечером—планер-

³⁵ Более подробно о мерах нейтрализации противодействия см.: Гармаев Ю.П. Проти­водействие незаконным способам защиты на предварительном следствии // Российский сле­дователь. - 2002. — № 8. — С. 16-19; он же: Нейтрализация незаконного противодействия расследованию со стороны защиты // Следственная практика. - 2003. — № I. — С. 224-232.

284