Глава 4 Анализ источников формирования методик расследования преступлений

что речь идет не только о следственной практике. Выделяются две области человеческой деятельности, данные о которых явля­ются источником методик. Во-первых: это криминальная дея­тельность и, во-вторых, ее антипод — деятельность по расследо­ванию преступлений. Применительно к каждой из этих областей наука формирует конкретные цели их изучения. Но правомерно ли утверждать, что только эти две области и являются единствен­ными составляющими практики, как источника методических ре­комендаций? Думается, что нет. Более того, позволим себе ут­верждать, что изучение и использование разработчиками только двух этих областей человеческой деятельности существенно "обедняет", снижает качество методик расследования, их репре­зентативность и, даже тормозит разработку новейших, современ­ных методических рекомендаций.

Обоснуем нашу позицию на примере процесса разработки некоторых частных методик. С 1999 по 2001 г.г., в ходе работы по формированию автором настоящего исследования основ мето­дики расследования преступного невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ)³⁵, по всей стране удалось найти только 40 уголовных дел об этих преступлениях. Показатели следственной практики по стране были и остаются незначительными³⁶. Статья 193 УК РФ остается, как говорят практики, "мертвой". Причина этого, прежде всего, в крайне не­удачной законодательной конструкции диспозиции статьи 193 УК РФ³⁷. Подавляющее большинство возбужденных уголовных дел прекращается по реабилитирующим основаниям. До 2001 г. включительно, по данной статье УК осуждалось от одного до

По нашей классификации это частная типичная, сокращенная методика. ³⁶ Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. — М., 2001.—С. 9.

Подробно об этом, см.: Гармаев Ю.П. «Оживить» норму об ответственности за не­возвращение валютных средств из-за границы // Российская юстиция». — 2001. — № 11- — С. 67.

227

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

трех человек в год³⁸. Все расследованные уголовные дела относи­лись к невозвращению валюты только по экспортным контрак­там, хотя, реально большая часть капиталов «утекает» за границу путем фиктивного импорта и бартера, способами "черного вывоза капиталов" и др.

Таким образом, если опираться только на имеющуюся след­ственную практику, то разработка хоть сколько-нибудь значимой и востребованной методики была бы невозможна. Эти обстоя­тельства заставили автора заняться изучением практики тамо­женных органов по административным делам о нарушении та-моженных правил (далее — дела о НТП). Практика это весьма богата, особенно в регионах с развитой внешнеэкономической деятельностью. Было изучено более 500 дел о НТП. Кроме того, была исследована практика проведения проверок органами ВЭК РФ (90 материалов проверок), изучена практика валютного кон-троля в уполномоченных банках РФ (в 4 банках изучено 40 мате­риалов), проинтервьюированы работники указанных организа­ций, а так же, участники ВЭД, реализовавшие непреступные, с точки зрения уголовного закона, но неправомерные с позиции таможенного и валютного законодательства, валютные операции.

Анализ, прежде всего, именно этой практики и лег в основу методики. Только эти данные позволили выявить типичные и наиболее опасные способы подготовки, совершения и сокрытия преступного вывоза капиталов за границу, в том числе, и совер­шенно неизвестные следственной практике, выявить типичные следы преступлений и т.п. Как это ни парадоксально, именно "некриминальная" практика показала наиболее эффективные ме­ханизмы выявления, расследования и предупреждения этих опас-

⁸ Подробно о проблемах расследования преступлений, предусмотренных ст. 193 УК РФ, см.: Устинова У., Истомин А., Бурковская В., Четвертакова Е. Состояние уголовного за­конодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ) // Уголовное право. — 2001. — № 2. — С. 41; Бюллетень Генеральной проку­ратуры.—2001.—№ 1.—С. 9.

228