Механизмы обеспечивающие преступной деятельности:

• Заключение системны незаконных скрытых соглашений между соучастниками. Система длительных соглашений

• Используется механизмы материальной мотивации. Он основан на стремлении получить экономическую выгоду от участия в преступной организации.

• Механизм принудительной мотивации – основан на властном принуждении к соблюдению норм и угрозе жесткими санкциями.

• Механизм статусной мотивации – основан на заинтересованности человека занять определенное место в иерархической структуре преступной организации.

• Механизм идентификации – основан на использовании фундаментальной человеческой потребности к отождествлению себя с к-л, сообществом, группой, коллективом. Наиболее мощный и присущ любой преступной организации.

• Ограничение для членов преступной организации. Сведение до минимума возможности общения с П.О.

• Криминальная специализации – важный фактор, который формирует основу преступной экономической деятельности. То есть та или иная преступная направленность иметь определенную специализацию.

• Профессиональное использование государственных, экономических институтов для создания внешней законности своей преступной деятельности.

Вспомогательные средства обеспечения безопасности преступной деятельности:

Уменьшение размера, каждое экономическое преступление позволяющие получить доход – отдельное предприятие.

Диверсификация преступной деятельности – члены группы учувствуют во многих законных и незаконных предприятий.

Диверсификация незаконной деятельности и запрет некоторых видов преступной деятельности в случае угрозы безопасности. Когда угроза миновала – снятие запретов. Зависит от деятельности (машины сырье и т.д.)

Транснационализация преступной деятельности – то есть возможность перемещать, переносить хозяйственную деятельность за границу.

Вертикальная интеграция – установление контроля над техническими взаимосвязанными стадиями криминального бизнеса.

Создание союзов международными преступными сообществами. Позволяют использовать накопленные на местах опыты, для маркетинга и сбыта продукции. Позвояет сотрудничать а не конкурировать.

Основные направления контроля экономической преступности.

Причины экономической преступности:

Недостатки социально экономического развития страны, других стран мира, которые порождают бедность, безработицу.

Наличие в обществе социально-экономического правового неравенства.

Значительное основание социально правового контроля развития экономической преступности.

Низкая эффективность деятельности правоохранительных судов и уголовно исполнительной системы.

Экономическая, социальная, правовая несправедливость в отношении различных слоев населения, особенно социально не защищенных.

Политический разрыв между бедностью и богатством когда социальная несправедливость удерживается посредством насилия.

Нарушения равенства перед законом правоохранительными органами и судом.

Безнаказанность криминальной приватизации и др. форм захвата общенародной собственности.

Отсутствие изучения соотношения свободы и социально правового контроля, соблюдение прав человека и эффективная деятельность П.О.

44

Условия эк преступности:

Негативные тенденции в развитии рыночных отношений экономики и социальной сфере в целом

Неэффективная деятельность контролирующих органов финансовой двухуровневой системы

Недостатки деятельности П.О. по выявлению расследования экономических преступлений.

Пробелы законотворческой деятельности.

Самовольный захват земельных участков, открытая и противоправная торговля ими, лжефермерство.

Бесхозяйственность на предприятии, плохой учет и охрана имущественных ценностей.

Многочисленная реорганизация П.О. при дефиците.

Несоответствие правоохранительных структур изменившейся криминогенной обстановке в стране.

Основные направления контроля.

Контроль над организованной преступности – регламентированная нормами права деятельность государства, муниципальных органов, а так же негосударственных организаций, направленных на предупреждение, выявление и пресечение, нарушений правовых норм регулирующих деятельность экономической системы.

Основную роль в контроле отведено прежде всего – государственному финансовому контролю. Его осуществляют – федеральные органы законодательной власти, федеральные органы исполнительной власти, в том числе и спец созданными органами исполнительной власти. Государственный и финансовый контроль состоит из двух звеньев: парламентский – осуществляется счетной палатой (он же бюджетный контроль), финансовый контроль органов исполнительной власти. Он вкл в себя бюджетный, налоговый, валютный, контроль за кредитно – денежными отношениями

Особую роль финансово-контрольной деятельности занимает спец образованные органы исполнительной власти. Министерство финансов. Федеральное казначейство. Федеральная служба по финансам и рынкам. Органы страхового надзора. Органы обеспечивающие финансово бюджетный надзор. Федеральная служба по финансовому мониторингу (активно осуществляет международное сотрудничество с финансовой разведкой США, Франции, Германии ). Федеральная налоговая служба. Финансовые органы субъектов федерации и муниципальных образований.

Для осуществления государственного финансового контроля создаются дополнительные органы финансового контроля. ЦБ осуществляет гос финансовый контроль в области кредитования и т.д.

Банковский контроль предполагает – контроль за ведением кассовых операций на предприятиях, контроль при проведении кредитных операций, гарантийных операций, осуществление валютного контроля.

1. Усиление различного вида контроля над социальными политическими процессами, за финансовыми и товарными рынками. (бюджетный, банковский, валютный и т.д.)

2. Последовательное ведение ограничение на совмещение должностей государственных органов и в акционерных обществах с долей государственного участия.

3. Нуждается в правовой регламентации процесс перехода государственных служащих на должности руководителей коммерческих предприятий.

4. необходимо отразить в реально действующей форме коррупцию уголовного законодательства.

5. к ним в частности относится коррупционный лоббизм, взносы на политические цели и на проведение выборов, предоставление конфиденциальной информации и т.п.

6. необходимо продолжить работу по контролю за доходами и расходами д.л. в органах власти и управления.

7. в области бюджетной политики необходимо проведение след мероприятий: установить контроль за внебюджетными фондами, провести ревизию эффективности использования внебюджетных средств.

8. в области внешней экономической политики РФ необходимо осуществить след мероприятия или меры по защите национального товаропроизводителя.

Правила ВТО позволяют устанавливать квоты, или до 100% повышать пошлины на импорт, наносящий ущерб интересам отечественных производителей.

Развитые страны широко применяют штрафные антидемпинговые и компенсационные пошлины. (в США действовами более 300 штрафных пошлин)

Развитые страны широко применяют для ограничения импорта жесткие нормы качества ввозимой продукции.

В обход правил ВТО некоторые страны используют ограничения многие из которых не регистрируются официально.

Необходимо совершенствовать механизм внешне экономических отношений, осуществлять защиту субъектов экономики от внешней конкуренции, мерами, аналогичными в западных странах.

Необходимо реформировать налоговую систему. Упрощение и облегчение налогового режима малого бизнеса.

Необходимо снизить штрафы, в соответствии со сложившейся экономической обстановке, в соотвествии с уровнем инфляции.

Необходимо принимать меры по предотвращению легализации отмывания денежных средств и имущества добытых преступным путем. Ужесточение требований по установлению личности клиента при регистрации финансовых операций.

Ограничение режима коммерческой и банковской тайны.

Ужесточение отвественности за сокрытие информации о финансовых операциях, имеющих незаконный подозрительный характер.

Предусмотреть иммунитет работников финансовых учреждениях осуществляющих финансовые операции, за разглашение сведений о коммерческой и банковской тайне.

Установить ответственность для работников финансовых организаций за отказ от предоставления сведений о незаконных операциях от уполномоченных органов, за уничтожение финансовых документов, за нарушение правил работы с наличными деньгами.