Организованные формы экономической преступности

1. понятие признаки О.Э.П.

2. Эволюция О.Э.П.

3. Особенности современной О.Э.П.

4. Основные виды преступных организаций, принципы их организации и механизмы жизнестойкости

5. Основные направления контроля над О.Э.П.

За январь – август 2012 г – в РФ совершено 140 400 преступлений экономической направленности. Что на 7.6% меньше чем в 2012 году за этот же период. Удельный вес О.Э.П. составил – 9 %, в 2011г. – 13 %. Материальный ущерб составил 88,2 милрд рублей. В 2011г. – 98 милрд рублей. 58.4 % - из всех зарегистрированных преступлений – тяжкие, особо тяжкие по размеру.

Общепризнанного определение О.Э.П. не выработано (этим занимались: Долгова, Овчинский, Яковлев, Янин) – это сложное явление, определяет в себя признаки организованной преступности, в основе чего лежит такой фактор как группа, то есть способ организации преступников + экономическая преступность в основе чего лежит способ совершения преступлений.

В 200г. ООН – были сформулированы признаки ПОД – это деятельность преступных объединений, лиц, объединившихся на экономической основе. Организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность в ходе которой с помощью иерархически построенных структур имеются планирование незаконных деяний и Координируются. .

Организованная преступность имеет тенденции устанавливать полную или частичную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителей. + вкл в себя в качестве необходимого составного элемента деятельности, легализацию преступных дохдов различными способами с использованием различных средств.

В теории уголовной права выделяются и иные признаки орг преступности:

Наличие устойчивой группы лиц, организованных на постоянной основе для получения прибыли незаконным способом

Наличие коррумпированных связей с должностными лицами.

О.Э.П. – представляет собой функционирование относительно массовой устойчивой группы преступных сообществ, занимающихся преступлением как промыслом, и создающих систему защиты от социального контроля, создающих системы защиты с помощью насилия, коррумпированных связей с д.л.

Эволюция О.Э.П.

Истоки современной О.Э.П. уходят в дореволюционную Россию, где уже существовали устойчивые хорошо организованные группы преступников, которые стремились к закреплению сфер влияния.

Так в 17-18вв, в России возникают корпорации бродяг.

В 19в – эти нищие промышлявшие мелким воровством, попрошайничеством представляют довольно значительные группы преступников, именно они стали основой существующих по сегодняшние времена «» (воры в законе)

Позже первые признаки организованной преступной деятельностью были связаны с громкими судебными процессами

1741 – 48гг. – доноситель сыскного приказа был обвинен в организации преступной группы. Они занимались вымогательством, хищением гос. Казенных средств. Которые были предоставлены для борьбы с преступностью.

К началу 19в в России сложились криминальные касты со всеми атрибутами. Татуировка она означала ущербность его владений. Именно в 19 в преступный мир был окончательно сформирован.

28 марта 1730 г. – день коронования первого вора в законе в России.

В 19 в преступные организации создавались с обязательным членством и условия его членства были паевые взносы. Значительные распространения получила арго - то есть феня. К концу 19 в в преступном мире произошло четкое распределение и появлялись первые признаки лидерства в организованном преступном мире.

До 1917г. в России выделялись 4 основные криминальные касты:

1.Иваны – специализировались на грабежах, отличаясь агрессивным поведением, склонностью к лидерству.

2.Храпы – лица которые занимались обманом и мошенничеством.

3.Игроки – карточные и иные шулера (считались элитой, наиболее интеллигентные представителями преступного мира)

4. Шпанка – отрепье уголовного мира, низшая каста.

К 20 веку большей степенью организованностью отличались банда разведка, кража, переводка, перекраска и сбыт. Мошенники – лже страховые агенты, лже кредиторы, лже банкроты, карманные шулера и фальшивомонетчики.

В 20х годах прошлого века в России сформировались базы занимающиеся спекуляцией, хищениями, к 40 годам они трансформировались в преступные сообщества. Правоохранительные органы в России. Были изданы ряд н.п.а. регулирующих деятельность ПО по борьбе с бандитизмом, воровскими шайками и другими преступными организациями. В этот период преступные организации были возвращены, характер их деятельности не требовал взаимных атака.

Однако, признаком особой организованности отмечали профессиональных карманников. Они распределяли сферы деятельности, где кто работает, оказывали поддержку, обменивались криминальным опытом. Существовала их связь с другими преступными группировками, соответствующего уровня.

Российская система в этот год становилась своего рода университетом преступного мира. Однако большим авторитетом пользовались лица отличающиеся физической силой. В конце 30 годов в системе управления создаются специальные тюрьмы с особым строгим режимом содержания – крытки, в послед «белый лебедь». К 1960г. – в основных н.п.а. отмечалось что организованная преступность в россии не существует, с ней покончено. Даже были исключены такие понятия как воровские группировки, вор в законе.

Однако с 1958г. по 1960г. в 3 раза увеличилась преступность в СССР.иного качества организованная преступность престала уже в 70ые года, после хрущевской оттепели активно зарождается деятельность которая способсвтвоав развитию деятельности мошейниов и карточные шулеров. (катау: гончие- вокзалы, такси и т.д. и катранщики – на квартирах)

В конце 80 г. на помощь каталам переходят наперстночними (рынки вокзалы, переходы в метро и т.д.)

В 1979г. – во время сходки в Киславодске было принято решение между ворами в законе и центровикаи в соответствии с которым центровики б.д. выплачивать 10% от доходов в общий фонд.

В 70ых годах среди преступников стали выделяться особые лидеры, преступные авторитеты, во главе которых вставали воры в законе. Преступная деятельность как правило основывалась, паразитировала на теневой экономике. Составляла 80-150 милрд рублей – ежегодный оборот. Первоначально деятельность теневиков была очень скрытной.

В 70-80ых гг. резко меняется направление преступной деятельности. Деятельность носит корыстный характер. То есть своего рода производство преступной деятельности. Выполнения этой функции не связано с участием преступной деятельности.

Преступная деятельность в сфере экономики подлежала специализации (появились группы лиц – производителей, реализаторов, обеспечения, добытчкиков).

Начиная с 70ых годов, стали возбуждаться уголовные дела, по преступлениям организованной направленности: возникает множество криминальных мини-империй (республики средней Азии, Узбекистан, Таджикистан).

Расследование уголовных дел – по факту злоупотреблений, хищений, и др экономических преступлений встречает жесточайшее противодействие со стороны ОГВ и управления.

Конец 80г. характеризовался что произошло своего рода сращивание лидеров теневой экономической деятельности и лидеров организованных преступных групп. Была достигнута договоренность согласно которой уголовные элементы охраняют теневиков и его бизнес в обмен на участие в производительной деятельности.

В настоящее время в специальной литературе существуют различные классификации делений криминальных сообществ, по месту, занимаемому преступной иерархией. Касты основных стран:

Воры в законе

Блатные , черные

Фраера

Мужики

Пехота

Козлы

Опущенные

Особенности современной организованной экономической преступности.

Быстрое совершенствование способов преступного посягательства, означает вытеснение из сферы экономики примитивной преступности и замещение ее институтами.

Активно используются техн средства при совершении преступлений. При подделке банковских документов, при использовании или при совершении криминального проникновении или доступа к банковскому счету. Повышение интеллектуальной активности членов ОПГ.

По данным МВД в настоящее время в россии действуют свыше 100 тыс. членов ОПГ. Которые контролируют около 30 тыс. хозяйствующих субъектов. В том числе свыше 1 тыс. гос предприятий. 3.5 тыс. – акционерных обществ. Свыше 400 совместных предприятий, около 500 банков и 600 оптовых розничных групп.

Сращивание организованной экономической и уголовной преступности. Связано с стремлением получением сверхприбыли, сопровождается посягательствами насильственного характера – поджогов, взрывами, убийствами лиц конкурентов. Неэффективность судебной системы стимулирует использование незаконного насилия. По истребованию за должности, разрешению конфликтной ситуации.

Усиление межрегионального и транснационального характера организованной преступности. Внешнеэкономические связи используются для локализации преступных доходов. (интернет мошенничество).

Создание эффективной системы легализации доходов полученных преступным путем. Одно денежное средство активно вводится в оборот, инвестируется легальный бизнес.

В наст время действует огромное количеству преступных групп, некоторые из них охватывают целые регионы, некоторые действуют на базе.

В Приморском крае в наст время действует 4 ОПГ, созданных по национальным признакам, диаспорам. В настоящее время лидирующее положение среди иностранных преступников занимают Китайцы. Их доля в общ численности преступников превышает в 5 раз, в которых – Карейцы – 32% среди лиц совершающих тяжкие особо тяжкие преступления. Экономической направленности.

В целом 70% иностранных субъектов совершаются корейцами и китайцами которые совершаются …

Всего в России в наст время действуют более 40 тыс. преступных формирований различных степеней организованности. Среди них тыс – крупных преступных сообществ, и около 30 тыс – небольших. Около 600 групп созданных по неславянскому признаку. (Азербайджан – контроль на базарах и т.д., армянский – торговля краденным).

1996г. Лос-Анжеле-с – встреча российских криминальных авторитетов с лидерами наиболее различных этнических группировок с целью разграничения сфер деятельности.

В частности отмечаются специализации преступной деятельности:

• Вьетнамские преступные организованные группы – специализируются на обмене валюты среди своих соотечественников, а так же на скупке золотосодержащих плат, запасных частей и т.д.

• Африканские группировки – контрабанда, наркотики, проститутки.

• Китайские группировки – специализируются на доставке своих соотечественников в РФ, занимаются вымогательством в отношении своих соотечественников, проявляя особую активность в 300 км приграничной зоне.