Распределение обязанностей между членами совета директоров

№ п.п.

Члены Совета директоров

Функции

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№ п.п.

Ключевые показатели эффективности

Расчет

Важность показателя (в%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№ п.п.

Вид Комитета директоров

Функции Комитета директоров

1.

Комитет по аудиту

• анализ качества аудита финансовой отчетности по МСФО, по РСБУ, в том числе рассмотрение и оценка заключения аудиторов;

• оценка кандидатур для проведения аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО

2.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

• выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Наблюдательного совета, членов Правления и Генерального директора;

• выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Наблюдательного совета, членами Правления и Генеральным директором;

• определение критериев подбора кандидатов в члены Наблюдательного совета, члены Правления и на должность Генерального директора, а также предварительная оценка указанных кандидатов;

• осуществление регулярной оценки деятельности Генерального директора, членов Правления, подготовка для Наблюдательного совета предложений по возможности их повторного назначения.