Виды контролируемой поставки.
Так, в зависимости от товара (предмета) и его отношения к преступной деятельности различают три вида контроля оборота:
1) товара или предметов, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен; 2) предметов, добытых преступным путем или сохранивших на себе следы преступления; 3) орудий или средств совершения преступления.
С учетом характера контролируемой поставки различают:
обычные поставки, когда обнаруженные предметы (оружие, наркотики и др.) не изымают до завершения операции;
чистые, когда производят полное или частичное изъятие контролируемого предмета, меняя его на муляж (предметы, представляющие повышенную опасность для жизни или здоровья людей, окружающей среды, а также могущие использоваться в качестве компонентов для изготовления оружия массового поражения, подлежат безусловной замене).
В зависимости от территории проведения различают:
внутренние поставки (проводят на территории России);
внешние (осуществляют на территории нескольких государств в порядке, установленном международными договорами);
транзитные (через территорию России).
Формы проведения.
Контролируемая поставка проводится только негласно.
Способы проведения.
Они различны и могут быть, в частности, реализованы путем контроля над:
грузовыми перевозками (морской, речной, железнодорожный, автомобильный и авиационный транспорт, включая перемещение груза в тайниках, оборудованных в транспортных средствах);
почтовыми отправлениями (письма, бандероли, посылки), в том числе на подставной адрес;
багажом или грузом, перемещаемых в сопровождении курьера или под видом какого-либо другого товара;
курьером, в том числе «живым» контейнером, который перевозит предметы (наркотики и др.) в естественных полостях собственного организма.
Используемые средства.
При проведении этого ОРМ согласно ч. 3 ст. 6 ФЗ об ОРД его субъекты вправе использовать технические и иные средства. Среди различных «иных средств» возможно, частности, в применение: специальных окрашивающих препаратов (см. п. 9 ч. 1 ст. 14 Закона о милиции). На объектах собственности специальные окрашивающие вещества устанавливают с согласия собственника или уполномоченного им лица; наркотических средств и психотропных веществ (см. ст. 36 ФЗ о наркотиках).
Кроме того, в этом ОРМ используют финансовые средства, которые выделяют в установленном соответствующим актом оперативно-розыскного органа порядке. Место и время (сроки) проведения контролируемой поставки ФЗ об ОРД не ограничены.
Субъект контролируемой поставки сложный (в ее основном составе): основной — 1) исполнитель: оперативник или по его заданию агент либо иное лицо, содействующее проведению ОРД; 2) санкционирующее лицо —руководитель оперативного подразделения; дополнительный — специалист в определенной области знаний.
Характеристика особенностей ограничительного состава контролируемой поставки.
Известны два вида ее ограничительного состава:
1) поставка, связанная с контролем над перемещением предметов, свободная реализация которых запрещена или гражданский оборот которых ограничен. Она проводится по правилам ФЗ об ОРД;
2) только в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу России. Она проводится по правилам ТК РФ (ст. 435 и 436) и ФЗ об ОРД. Законодатель предусмотрел специальные условия в ограничительном составе контролируемой поставки первого вида. Так, контролируемая поставка предметов и веществ, свободная реализация которых запрещена или гражданский оборот которых ограничен, проводится согласно ч. 5 ст. 8 ФЗ об ОРД только на основании постановления, утвержденного руководителем оперативно-розыскного органа. Субъект контролируемой поставки сложный: кроме оперативника (агента) в обязательном порядке задействован руководитель оперативно-розыскного органа, который санкционирует ее проведение.
Характеристика особенностей льготного состава контролируемой поставки.
Он характеризуется возможностью допуска в оборот для сыскных нужд наркотических средств и психотропных веществ без лицензии (см. ст. 36 ФЗ о наркотиках).
соблюдение запрета на использование технических и иных средств, наносящих ущерб жизни или здоровью людей и причиняющих вред окружающей среде (ч. 3 ст. 6 ФЗ об ОРД);
запрет искусственно (необоснованно) создавать доказательства совершения преступления;
запрет подстрекать (провоцировать) лицо к совершению преступления.
Как правило, о проведенном мероприятии (в негласной форме) составляются рапорт или справка (справка-меморандум). Кроме того, могут быть получены объяснения граждан — участников проверочной закупки. К рапорту (справке) могут прилагаться документы и предметы, аудио-, видеозаписи и другие технические носители информации. Результаты закупки, которая проводилась гласно, оформляют актом проверочной закупки.
Данные, полученные в результате проверочной закупки и направляемые в уголовный процесс, подлежат оформлению по правилам, изложенным в Инструкции о результатах ОРД.