Тема 6. Особенности (методика) расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности

УК:

Статьи

169, 170.1, 171, 173.1, 173.2

1 В. Криминалистическая характеристика.

2 В. Особенности возбуждения уголовного дела.

3 В. Типичные следственные ситуации. Особенности тактики проведения первоначальных и последующих следственных действий.

1 В. Криминалистическая характеристика.

Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Формы предпринимательской деятельности:

1. ИП – статья 23 ГК

2. Предпринимательство ЮЛ – глава IV ГК – особенно преступления связаны с деятельностью ООО

Статья 169.

Криминалистическая характеристика

1. Предмет преступного посягательства

Активы предприятия – ликвидные – денежные знаки/ценные бумаги

- неликвидные – имущество предприятия (особенно недвижимость)

2. Способ

Способом воспрепятствования законной предпринимательской деятельности являются действия (бездействия) должностных лиц, иных лиц, затрудняющие или делающие невозможным ведение предпринимательства в рамках, предписанных законом:

- незаконное вынесение предписания исключающего ведение хозяйственной деятельности,

- незаконный отказ в регистрации Юла/ИПа, в выдаче необходимых документов,

- незаконные аресты, изъятия имущества, оборудования, средств производства.

- физическое воспрепятствование изготовлению, хранению и сбыту продукции.

Типичные способы незаконного предпринимательства – это ее осуществление:

- без государственной регистрации,

- без специального разрешения ( лицензии), когда оно обязательно

Суть данных двух способов заключается в самостоятельном занятии предпринимательством ненадлежащим субъектом.

- с нарушением лицензионных требований и условий – особенность данного способа состоит в осуществлении лицензируемого вида деятельности надлежащим субъектом, но с нарушением лицензионных требований и условий, предусмотренных положением о лицензировании данного вида деятельности

<Способ совершения статьи 173.1 Подыскиваются подставные лица>

Личность криминального субъекта

Лица мужского пола – 60 %

От 30 лет – 70 %

Характеристика – высокий образовательный уровень, профессиональная подготовка и значительная практика.

Хорошо разбираются в технологическом процессе, учета и отчетности.

Немало лиц с потребительской психологией, стойкая корыстная мотивация.

Механизм следообразования

Материальные следы содержатся:

В оперативно-технической, бухгалтерской, организационно-управленческой документации предприятий, учреждений, организаций, а также в документах контролирующих органов и тех хозяйствующих субъектов, с которыми имеют связи.

В учредительной документации фирмы: протоколы общего собрания учредителей, акционеров, решения органов управления, договоры, контракты, деловая переписка, документы банковского оборота.

Черновые записи раскрывают обстоятельства совершения преступления, лиц в нем участвующих.

Идеальные следы фиксируются в памяти лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к преступлению.