Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое камеральная проверка?

2. Чем отличается выездная проверка?

3. Какие полномочия имеет руководитель группы инспекторов при проведении проверок?

4. Какие полномочия имеют инспектора при проведении проверок?

5. Как принимаются решения по итогам проверки?

Тема 12. Проведение проверок соблюдения валютного и таможенного законодательства рф участниками внешнеторговой деятельности.

Органы осуществляющие проверку соблюдения валютного и таможенного законодательства; организация скрининга внешнеторговых сделок; процесс идентификации товаров и технологий; признаки, указывающие на риск возможного отвлечения предметов экспорта для использования по несанкционированному назначению.

Семинарское занятие:

1. Основные этапы скрининга внешнеторговых сделок.

2. Процесс идентификации товаров и технологий.

3. Отвлечение предметов экспорта для использования по несанкционированному назначению.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие органы осуществляют проверку валютного и таможенного законодательства?

2. Что такое скрининг?

3. Что такое идентификация товаров и технологий?

4. Как выявить признаки, указывающие на риск возможного отвлечения предметов экспорта для использования по несанкционированному назначению?

Тема 13. Деятельность Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в области валютного регулирования и контроля.

Формирование плана Росфиннадзора в части валютного контроля; действия органов и агентов валютного контроля при осуществлении надзора в области валютного регулирования и валютного контроля; профилактика валютных правонарушений на уровнях: государственном, органов валютного контроля, агентов валютного контроля.

Семинарское занятие:

1. Основные функции и задачи Росфиннадзора в части валютного контроля.

2. Процесс осуществления надзора в области валютного регулирования и контроля.

3. Профилактика валютных правонарушений на государственном уровне.

4. Профилактика валютных правонарушений на уровне органов валютного контроля.

5. Профилактика валютных правонарушений на уровне агентов валютного контроля.

Вопросы для самоконтроля:

1. Каковы действия органов валютного контроля при осуществлении надзора в области валютного регулирования и валютного контроля?

2. Каковы действия агентов валютного контроля при осуществлении надзора в области валютного регулирования и валютного контроля?

3. Зачем нужна профилактика валютных правонарушений на различных уровнях?

4. С какой целью проводится надзор в области валютного регулирования и валютного контроля?

Тема 14. Ответственность органов и агентов валютного контроля, юридических и физических лиц за нарушение валютного законодательства.

Понятие валютного преступления; субъект и объект валютного преступления; уголовная ответственность; административная ответственность; органы валютного контроля, рассматривающие дела о правонарушениях; случаи не являющиеся правонарушениями.

Семинарское занятие:

1. Понятие валютного преступления.

2. Виды преступлений, влекущие за собой уголовную ответственность.

3. Виды преступлений, влекущие за собой административную ответственность.

4. Случаи не являющиеся правонарушениями.