Глава 22. Преступления против экономической деятельности

Род.об. отношения в сфере экономики

Вид.об. отношения в сфере экономической деятельности.

10 групп:

1. Преступления должностных лиц в сфере экономики (по субъекту).

2. Преступления, посягающие на общественный порядок осуществления экономической деятельности.

3. Преступления, связанные с использованием денежных средств или имущества, полученного преступным путем.

4. Преступления, посягающие на порядок кредитования.

5. Преступления, посягающие на антимонопольную деятельность и добросовестную конкуренцию.

6. Преступления в сфере потребления.

7. Преступления, посягающие на порядок обращения денег (ценных бумаг, кредитных, расчетных карт).

8. Преступления, посягающие на порядок осуществления внешнеэкономической деятельности.

9. Преступления, посягающие на порядок обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга.

10. Преступления, посягающие на порядок уплаты обязательных сборов.

Ст.169 воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности

Рыночная экономика предполагает свободу. Необходимо определить границы вмешательства государства в экономику.

Есть виды деятельности, требующие особых условий (фармацевтика) – требования минздрава.

Род.об. отношения в сфере экономики

Вид.об. отношения в сфере экономической деятельности

Неп.об. отношения в сфере экономической деятельности, связанной с контролем государства (регистрация, выдача лицензий).

Преступление нарушает конституционное право каждого заниматься предпринимательской деятельностью (ст.34 КРФ) + страдает авторитет государственных органов.

Об.ст. – действие/бездействие

-неправомерный отказ – уклонение от регистрации. Государственная регистрация по истечению установленного законом срока. Лицо не выдает документ по истечению этого срока. Отказ должен быть неправомерным. (ФЗ «О регистрации юридических лиц»).

-отказ в выдаче лицензии – уклонение в выдаче (дается на определенный срок лицензия для занятия определенным видом деятельности).

Незаконное ограничение прав и законных интересов предпринимателя (д/б).

Если должностное лицо своими д/б отдает предпочтение, то это запрещено.

Б – недопущение к конкурсу (никак не отвечает).

- незаконное ограничение самостоятельности и незаконное вмешательство в деятельность индивидуальных предпринимателей или юридических лиц.

Последствий нет.

Способ – использование служебного положения.

Суб. – специальный – должностное лицо, 16 лет.

Суб.ст. – прямой умысел (Д.Л. должно осознавать, что… и желает это делать).

Примечание.

Ст.170 регистрация незаконных сделок с землей

Об. Отношения в сфере земельных отношений.

Земля (по КРФ 1993г.) вошла в свободный оборот).

Об.ст. – действие:

-регистрация незаконных сделок с землей (сделки с землей должны быть обязательно внесены в государственный реестр – ЕГРП).

Сделки – действия, которые порождают права и обязанности сторон.

Сама сделка не порождает последствий.

Право собственности возникает только после регистрации. Закон устанавливает ответственность только для регистратора.

Искажение сведений государственного кадастра недвижимости.

Земля должна быть инвентаризована (межевание земли на участке: пустыря, пастбища, леса, поселения).

В земельном кадастре – все сведения о земле).

- занижение размеров платежей за землю.

Государство хочет получать не меньше, чем стоит земля.

Последствий нет.

Способ – использование служебного положения.

Суб.- специальный – должностное лицо.

Суб.ст. – прямой умысел

Мотив – корытный или личная заинтересованность.

Ст. 171 незаконное предпринимательство

об. Порядок осуществления предпринимательской деятельности

об.ст. альтернативные действия

действие:

-лицо занимается предпринимательской деятельностью без регистрации

-нарушение правил регистрации

-представление в регистрационный орган недостоверных документов

-лицо занимается предпринимательской деятельностью без лицензии

-предпринимательская деятельность осуществляется с нарушением лицензионных требований.

Формально-материальный состав.

Может наступить крупный ущерб гражданам.

ПСС

Когда нет последствий (то есть масштабы деятельности – как крупный размер).

Крупный размер (ст.169) – определен через стоимость. Это может быть задолженность, доход.

Доход не является последствием.

Формальный состав.

Суб. Ст. (материальный состав)

Лицо осознает все действия, оно предвидит возможность или неизбежность наступления крупного ущерба, и желает (не желает, но сознательно допускает, либо относится безразлично), его.

(формальный состав)

Лицо осознает, что совершает какое-либо из перечисленных действий, осознает, что получает доход, и желает так действовать.

Субъект – общий, 16 лет.

Ст.172 незаконная банковская деятельность (ФЗ «О банковской деятельности).

Об. Общественные отношения, регулирующие деятельность коммерческих банков и других кредитных учреждений (отношения в сфере банковской деятельности).

Об.ст. → ст.171

В лицензии на занятие банковской деятельностью указывается каждый вид операций.

Осуществление кредитной и банковской деятельности без лицензии означает еще и истечение срока лицензии.

Ст.173 лжепредпринимательстве

Об. Порядок осуществления предпринимательской деятельности.

Организация должна осуществлять ту деятельность, которая указана в ее уставе.

Об.ст.

Когда законная по форме коммерческая организация осуществляет незаконную деятельность.

Деяние двухэтапное:

1. Сначала: создается коммерческая организация

2. Этап обязателен: должна быть реализована 1 из целей, ради которых организация создавалась.

Должен быть получен кредит, либо, юридическое лицо должно получить освобождение от налогов и т.д.

Последствия – причинение крупного ущерба.

ПСС

Наступление ущерба является следствием реализации одной из целей, а реализация цели явилась следствием регистрации коммерческой организации.

Субъект – общий, 16 лет.

Суб.ст. – прямой/косвенный умысел.

Лицо осознает, что создает коммерческую организацию, что затем либо незаконно получает кредит, либо получает освобождение от налогов и т.д., предвидит, что в результате этого может наступить ущерб, желает (не желает, но сознательно допускает, либо относится безразлично) его наступления.

Преступления в сфере банкротства.

Ст. 195 неправомерные действия при банкротстве

Об. Общественные отношения в сфере банкротства.

Об.ст. – действия

Речь идет о действительном банкротстве.

Чтобы оставить имущество, лицо:

- сокрытие имущества, имущественных прав и обязанностей;

- сокрытие местонахождения;

- сокрытие иной информации об имуществе

- сокрытие информации об имущественных правах и обязанностях.

- передает имущество во владение другому лицу

- отчуждение или уничтожение имущества

- действия в отношении документов (сокрытие документов, уничтожение бухгалтерских документов, фальсификация бухгалтерских документов).

Документы должны отражать экономическую информацию.

Последствия – крупный ущерб

ПСС

Обстановка – условия банкротства.

Субъект – общий, 16 лет (как правило, руководитель предприятия)

Суб.ст. – прямой умысел

Ч.2 действия – неправомерное удовлетворение требований кредиторов в ущерб другим кредиторам.

Последствия – крупный ущерб

ПСС

Обстановка – условия банкротства

Субъект – специальный – руководитель юридического лица, учредитель, ИП, 16 лет.

Суб.ст. – прямой умысел.

Ч.3

Действия/бездействия мешало работе арбитражного управляющего или временной администрации.

Создание препятствий.

- уклонение от передачи документов

- прямой отказ от передаче документов

- уклонение или отказ от предоставления имущества

Последствия – крупный ущерб

ПСС

Обстановка – арбитражным судом назначены эти лица в качестве арбитражных управляющих и временную администрацию.

Суб.ст. прямой умысел

Суб. – общий, 16 лет.

Ст.196 Преднамеренное банкротство

Речь идет об искусственном создании банкротства

Об. Отношения, связанные с процедурой банкротства.

Об.ст. д/б – которые создают видимость банкротства предприятия.

Создание ситуации, когда объективно предприятие могло расплатиться по долгам.

Последствия – крупный ущерб.

(крупный ущерб – ст.169)

ПСС

Суб.ст. - Прямой умысел

Лицо осознает, что совершает д/б, которые создают ситуацию неспособности платить по долгам… желает наступления крупного ущерба.

Суб. – специальный – руководитель, учредитель, ИП.

Ст. 197 Фиктивное банкротство

Об. Отношения, связанные с процедурой банкротства.

Есть способ оплатить, но заявляется, что нет.

Об.ст. публичное объявление о банкротстве предприятия (в СМИ)

Последствия – крупный ущерб.

ПСС

Субъект – специальный – руководитель, учредитель юр.лица, ИП.

Суб.ст. прямой умысел.

Лицо осознает, что имея факт возможности заплатить по долгам, оно объявляет себя банкротом, делает это публично, предвидит, что это причинит крупный ущерб, и желает наступления крупного ущерба.

65