- •Раздел I
- •1.2. Структура криминалистики
- •1.3. Методы криминалистики
- •1.4. Соотношение криминалистики с другими науками
- •Глава 2.
- •Теория криминалистической идентификации
- •2.1. Понятийный аппарат и научные основы теории криминалистической идентификации
- •Преступник
- •Жертва (предмет посягательства)
- •Материальная обстановка (место происшествия)
- •Средства преступления и защиты
- •2.2. Основные этапы процесса криминалистической идентификации
- •2.3. Проблемы общей криминалистической теории распознавания
- •Глава 3. Теория следственных ситуаций
- •3.1. Виды следственных ситуаций
- •3.2. Общие понятия следственной ситуации и ее логико-криминалистическое исследование
- •Глава 4. Учение о криминалистических версиях
- •4.1. Эвристическая (поисковая) природа, структура и этапы построения криминалистических версий
- •4.2. Классификация криминалистических версий
- •4.3. Проверка версий и процесс перерастания вероятных знаний в достоверные
- •Раздел II. Криминалистическая техника
- •Глава 5. Общие положения криминалистической техники
- •5.1. Понятие и структура криминалистической техники
- •5.2. Технико-криминалистические приемы, методы и рекомендации
- •5.3. Технико-криминалистические средства
- •Глава 6.
- •Судебная трасология
- •6.1. Общенаучные основы судебной трасологии
- •6.2. Криминалистическое исследование следов человека
- •6.3. Следы взлома
- •6.4. Следы автотранспортных средств
- •Глава 7.
- •Судебная баллистика
- •7.1. Понятие и научные основы судебной баллистики
- •7.2. Огнестрельное оружие и боеприпасы: определения, устройство, классификация
- •7.3. Механизмы производства выстрела и формирования его следов
- •7.4. Установление обстоятельств применения огнестрельного оружия
- •Глава 8.
- •Криминалистическое исследование письма
- •8.1. Научные основы криминалистического исследования письма
- •8.2. Идентификационные признаки письма
- •8.3. Диагностические и автороведческие исследования
- •8.4. Назначение и производство почерковедческой экспертизы
- •Глава 9. Технико-криминалистическое исследование документов
- •9.1. Понятие и виды технико-криминалистического исследования документов
- •9.2. Установление первоначального содержания текста документа
- •9.3. Исследование текстов, исполненных на множительных устройствах
- •Глава 10. Информационно-учетное обеспечение деятельности правоохранительных органов (уголовная регистрация)
- •10.1 Общая характеристика системы уголовной регистрации
- •10.2. Криминалистические учеты
- •10.3. Розыскные учеты
- •10.4. Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки
- •Раздел III.
- •Общая система следственной и оперативно-розыскной деятельности
- •Потерпевшие
- •Подозреваемые
- •Обвиняемые
- •Документы
- •11.2. Тактический прием - основное структурное понятие криминалистической тактики
- •11.3. Тактические операции и тактические комбинации
- •Глава 12. Организация и планирование расследования. Создание системы взаимодействия в процессе раскрытия и расследования преступлений
- •12.1. Понятие организации и планирования расследования
- •12.2. Принципы планирования расследования
- •12.3. Этапы процесса планирования и элементы плана расследования
- •12.4. Техника планирования расследования
- •План расследования
- •Глава 13.
- •Тактика следственного осмотра
- •13.1. Понятие и виды следственного осмотра
- •13.2. Тактика осмотра места происшествия
- •13.3. Тактика проведения иных видов следственного осмотра
- •Глава 14.
- •Тактика следственного эксперимента
- •14.1. Понятие и виды следственного эксперимента
- •14.2. Подготовка к следственному эксперименту
- •14.3. Тактика проведения и фиксация результатов экспериментальных действий
- •Глава 15.
- •Тактика обыска и выемки
- •15.1. Понятие обыска
- •15.2. Подготовка к обыску
- •15.3. Тактические приемы обыска
- •15.4. Обыск в структуре тактической операции и тактической комбинации
- •15.5. Тактика выемки
- •Глава 16. Тактико-организационные основы контроля и записи переговоров
- •16.1. Понятие контроля и записи телефонных и иных переговоров
- •16.2. Подготовка к проведению контроля и записи переговоров
- •16.3. Контрольно-исполнительский и заключительный этапы контроля переговоров
- •16.4. Контроль и запись иных переговоров
- •Глава 17.
- •Тактика допроса и очной ставки
- •17.1. Понятие, классификация и психологические основы допроса
- •17.2. Подготовка к допросу
- •17.3. Тактические приемы допроса (общие положения)
- •17.4. Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших
- •17.5. Тактика допроса обвиняемого и подозреваемого
- •17.6. Фиксация результатов допроса
- •17.7. Тактические приемы очной ставки
- •Глава 18.
- •Тактика проверки показаний на месте
- •18.1. Сущность, задачи и криминалистические функции проверки показаний на месте
- •18.2. Подготовительный этап проверки показаний на месте
- •18.3. Поисково-исследовательский этап
- •18.4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте
- •Глава 19. Тактика предъявления для опознания
- •19.1. Понятие и виды предъявления для опознания
- •19.2. Тактика опознания живых лиц
- •19.3. Тактические особенности проведения других видов опознания
- •Глава 20.
- •Назначение и производство судебных экспертиз
- •20.1. Понятие и виды судебных экспертиз
- •20.2. Организация и процедура назначения экспертизы
- •20.3. Производство судебных экспертиз
- •Раздел IV.
- •21.2. Криминалистическая характеристика преступлений
- •Глава 22. Методика расследования убийств
- •22.1. Криминалистическая характеристика убийств
- •22.2. Первоначальный этап расследования убийств
- •22.3. Особенности построения версий и планирования расследований
- •22.4. Расследование убийств на последующих этапах
- •Глава 23. Особенности расследования убийств, совершаемых наемными лицами
- •23.1. Криминалистическая характеристика убийств, совершаемых по найму
- •23.2. Первоначальный этап расследования
- •Общие положения
- •23.3. Особенности производства некоторых первоначальных следственных действий
- •Глава 24. Расследование бандитизма
- •24.1. Криминалистическая характеристика бандитизма
- •24.2. Выдвижение и проверка версий о бандитизме
- •24.3. Первоначальный этап расследования
- •24.4. Последующие этапы расследования
- •Глава 25. Методика расследования изнасилований
- •25.1. Криминалистическая характеристика изнасилований
- •25.2. Проверка заявлений и сообщений об изнасиловании
- •25.3. Первоначальный этап расследования изнасилований
- •25.4.Особенности последующих этапов расследования изнасилования
- •Глава 26. Методика расследования краж
- •26.1. Криминалистическая характеристика краж чужого имущества
- •26.3. Первоначальный этап расследования
- •26.4. Основные направления расследования на последующих этапах
- •Глава 27. Методика расследования грабежей и разбойных нападений
- •27.1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений
- •27.2. Типичные следственные ситуации и построение версий
- •27.3. Первоначальные следственные действия
- •27.4. Последующие следственные действия
- •Глава 28. Методика расследования вымогательства
- •28.1. Криминалистическая характеристика вымогательств
- •28.2. Типичные следственные ситуации, возникающие при обнаружении и расследовании вымогательств
- •28.3. Тактика первоначальных следственных действий
- •28.4. Особенности последующего этапа расследования
- •Глава 29. Особенности расследования мошеннических посягательств на имущество физических лиц
- •29.1. Криминалистическая характеристика мошенничества
- •29.2. Проверка заявлений и сообщений о совершении мошенничества
- •29.3. Первоначальные следственные действия
- •29.4 Организация расследования на последующих этапах
- •Глава 30. Расследование хищений имущества и денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, совершаемых путем мошенничества
- •30.1. Криминалистическая характеристика мошенничества
- •2) Хищения денежных средств, совершаемых способом преступного использования фиктивного гражданско-правового договора агентирования (ст.Ст.1005-1011 гк рф)
- •3) Хищение товарно-материальных ценностей, принадлежащих предприятию-изготовителю продукции или торгово-снабженческой фирме путем использования фиктивных документов и поддельных банковских поручений.
- •4) Мошеннические действия сотрудников банка с использованием системы электронного платежа способом внедрения в компьютерные программы.
- •5) Мошеннические действия по хищению денежных средств способом создания разницы в процентных ставках при выделении краткосрочных кредитов.
- •Российский
- •5. Характер и размер причиненного ущерба (вреда).
- •30.2. Предварительная проверка сообщений и первоначальный этап расследования (краткая характеристика)
- •30.3. Особенности производства отдельных следственных действий
- •1. Допрос свидетелей и потерпевших
- •Глава 31. Методика расследования хищений, совершаемых путем присвоения или растраты
- •31.1. Криминалистическая характеристика хищений
- •31.2. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования хищений
- •31.3 Особенности производства отдельных следственных действий
- •Глава 32 Основы методики расследования коррупционных преступлений
- •32.1. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений.
- •32.2. Проверка заявлений и сообщений о совершении коррупционных преступлений
- •32.3. Первоначальный этап расследования
- •32.4. Основные направления расследования на последующих этапах
- •Глава 33. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом и хищением наркотических средств
- •33.1. Групповая криминалистическая характеристика преступлений
- •33.2. Особенности возбуждения и первоначального этапа расследования
- •33.3. Производство отдельных следственных действий
- •Глава 34. Методика расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
- •34.1. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
- •34.2. Основные направления и методы оперативно-розыскной деятельности
- •Факты отмывания
- •Новые эпизоды
- •Глава 35. Расследование преступных нарушений правил безопасности движения автотранспорта
- •35.1. Криминалистическая характеристика автотранспортных преступлений
- •35.2. Исследование обстановки дорожно-транспортного происшествия
- •35.3. Особенности расследования автотранспортных преступлений в условиях различных ситуаций
- •Глава 36 Расследование преступлений террористической направленности49
- •36.1 Основные положения противодействия терроризму
- •Современное состояние и динамика международного терроризма.
- •Правовая основа противодействия терроризму
- •Уголовно-правовая характеристика преступлений террористической направленности
- •Организационные основы антитеррористической деятельности
- •Основные понятия, используемые в данной главе учебника
- •36.2 Групповая криминалистическая характеристика преступлений террористической направленности и особенности возникновения типовых следственных ситуаций
- •Групповой характер террористической деятельности: классификация, организационные структуры и уровни
- •Особенности следственных ситуаций первоначального этапа расследования преступлений террористической направленности
- •Общая характеристика этапов расследования преступлений террористической направленности
- •36.3 Методика расследования террористических актов Криминалистическая характеристика террористических актов
- •Тактические особенности отдельных следственных действий. Тактические особенности осмотра места происшествия
- •Тактика допроса лиц, подозреваемых и особенности производства очной ставки
- •Производство судебных экспертиз
- •36.4. Методика расследования захвата заложника (заложников) Психологическая характеристика захвата заложников
- •Криминалистическая характеристика захвата заложников
- •Типовые следственные ситуации
- •Тактические особенности отдельных следственных действий
- •Тактические особенности осмотра места происшествия
- •Задачи осмотра
- •Тактические особенности предъявления для опознания
- •Тактические особенности производства судебных экспертиз
- •Основные вопросы диагностического характера:
- •Вопросы диагностического характера:
- •Основные вопросы диагностического характера:
- •Основные идентификационные вопросы:
- •Перед судебной экспертизой трупов ставятся следующие основные вопросы:
- •При наличии огнестрельных травм ставятся следующие основные вопросы:
- •При наличии травм (ранений), причиненных острыми предметами (холодным оружием), ставятся следующие основные вопросы:
- •Основные вопросы, разрешаемые судебно-офтальмологической экспертизой:
- •Оперативно-розыскные возможности освобождения заложников
31.2. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования хищений
В соответствии с законом (ст.140 УПК РФ) «поводами для возбуждения уголовного дела служат:
1) заявление о преступлении;
явка с повинной;
сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников». При этом в поступивших к следователю материалах должны содержаться следующие типичные признаки хищений:
- недостача, излишки или пересортица товаров (с суммарной разницей в пользу материально ответственных лиц);
- задержание с поличным (похищенным имуществом или деньгами);
- бестоварные операции;
- бездокументальные операции с материальными ценностями;
- подлоги в первичных и вторичных (обобщающих) документах;
- фиктивное списание материальных ценностей под различными мнимыми предлогами.
Обоснованность возбуждения уголовных дел зависит от числа выявленных эпизодов (фактов), содержащих признаки хищения, длительности временного периода, в течение которого они совершались, надежности источников (носителей) информации, уровня предварительной проверки. В соответствии с ч.4 ст.146 УПК РФ, в ходе этой проверки могут быть проведены отдельные следственные действия по закреплению следов преступления и установлению лица, его совершившего (осмотр мест происшествия, освидетельствование, назначение судебной экспертизы).
При проверке сообщений, содержащих сведения о признаках присвоения в соответствии с ч.1 ст.144 УПК РФ следователь вправе потребовать производства документальных проверок, ревизий и привлекать для этого специалистов.
Если до возбуждения уголовного дела производилась оперативно-розыскная проверка, то следователь может максимально использовать фактор внезапности (неожиданности) и начать расследование с высокой эффективностью и целеустремленностью. Нередко оперативно-розыскная разработка сочетается с проведением документальных ревизий, однако, для сохранения эффекта внезапности их производства необходимо тщательно зашифровать.
Ревизии обычно подразделяются на первичные, результаты которых (акты) поступаю в правоохранительные органы и дополнительные, которые проводятся по поручению следователя. Кроме того, иногда, в материалах, содержащих сведения о признаках хищения отсутствует акт ревизии. В этой ситуации следователь назначает первичную документальную ревизию.
Если уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности, то расследование хищений целесообразно начинать с задержание подозреваемых с поличным. Задержанию должно предшествовать наблюдение за расхитителями и (или) оперативное внедрение. Момент задержания оперативные сотрудники согласовывают со следователями. После задержания с поличным осуществляются:
- личный обыск задержанных;
- обыски по месту совершения хищения и месту их жительства;
- следственный осмотр изъятых материальных ценностей и денежных средств;
- следственный осмотр документов и черновых записей, изъятых при обысках;
- следственный осмотр и выемка документов в организациях;
- допрос задержанных расхитителей;
- допрос свидетелей (сослуживцы, родственники, соседи, знакомые подозреваемых);
- допрос остальных подозреваемых и в случае необходимости их задержание.
В ситуациях, когда оперативно-розыскные мероприятия не проводились до возбуждения уголовных дел производство следственных действий начинается обычно с проведением следственного осмотра и выемки документов, обысков на рабочих местах, квартирах и подсобных помещениях подозреваемых, допросов подозреваемых и свидетелей. Если судебные экспертизы не были назначены до возбуждения уголовного дела, то они назначаются и проводятся на первоначальном этапе расследования. Однако завершение судебных экспертиз чаще всего происходит на последующем этапе.
Что касается производства очных ставок, то в зависимости от объема и качества информации следователи проводят эти следственные действия как на первоначальном, так и на последующем этапах расследования.
Первоначальный этап расследования отличается своей поисково-разведывательной направленностью. Эта же особенность характерна для всех следственных действий, проводимых на первоначальном этапе. Эффективность следственных действий значительно возрастает, если все они проводятся в рамках единой тактической операции, по заранее согласованному с органами дознания планом и сопровождаются производством соответствующих оперативно-розыскных мероприятий: опрос, наведение справок, исследование предметов и документов, наблюдение (в том числе с помощью электронных средств), контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, съем информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, контролируемая поставка.
Оперативное сопровождение предварительного следствия может осуществляться и вне рамок тактической операции. При этом варианте взаимодействия следователь дает органу дознания письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, оказании содействия при осуществлении следователем процессуальных действий, исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий. Что касается производства органом дознания следственных действий, то эта функция должна осуществляться, по нашему мнению, в исключительных случаях, поскольку это будет отвлекать оперативных сотрудников от выполнения их главных обязанностей - проведение негласных оперативно-розыскных мероприятий и получение конспиративной информации. Кроме того, следователи лучше проводят большинство процессуальных действий.
Поисково-разведывательный характер первоначального этапа расследования хищений предопределил важнейшее, а иногда и решающее значение оперативно-розыскной деятельности, особенно в процессе разрешения острых проблемных ситуаций. Возможность выявления сведений об обстоятельствах совершения преступлений, которое невозможно приобрести другим путем кроме оперативного, обусловлена специфическим интрузивным (проникающим) характером оперативно-розыскных мероприятий, позволяющим устанавливать даже глубоко законспирированные источники информации и получать крайне необходимые данные. В теории оперативно-розыскной деятельности к интрузивным оперативно-розыскным мероприятиям относят визуальное (физическое) и электронное наблюдение, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, а также негласное обследование (проникновение) в жилые помещения39.
Важное значение в структуре первоначального этапа расследования всегда приобретает документальная бухгалтерская ревизия. Чаще всего, она носит дополнительный характер, поскольку первоначальная ревизия была проведена ранее, до возбуждения уголовного дела. Назначая ревизию, следователь должен:
- выявить особенности способов и приемов совершения хищений;
- определить следы хищения и их локализацию в документах соответствующих организаций;
- изучить документооборот этих организаций;
- проконсультироваться со специалистами в сфере бухгалтерии, банковского дела, экономики;
- изучить личностные и профессиональные качества ревизоров, выяснить их взаимоотношения с лицами, чья деятельность будет проверяться.
Наиболее распространенными приемами документальных ревизий являются:
а) встречная проверка документов, которые относятся к одной и той же хозяйственно-финансовой операции;
б) восстановление количественного учета;
в) контрольное сличение остатков;
г) пооперационный анализ движения денежных средств и материальных ценностей с определением остатка после каждой операции;
д) сопоставление различных документов, отражающих одну и ту же хозяйственную операцию;
е) анализ кассовой выручки;
ж) исследование неофициальных документов и черновых записей, последующее сопоставление содержащихся в них данных с информацией официальных документов.
Ревизионная комиссия, назначенная следователем должна действовать в соответствии с его заданием.
Материалы ревизии могут быть дополнены или разъяснены показаниями ревизоров. В ходе проведения ревизии или после ее завершения следователь по просьбе ревизоров или же по своему усмотрению может дополнительно осматривать и изымать необходимые документы.