Задача 4

После проведения внутреннего аудита в торговой компании, осуществляющей оптовую реализацию продуктов питания аудиторами выявлено:

• за последние 3 месяца резкое возрастание просрочек платежей дебиторов по 2 торговым представителям;

• наличие недостачи на складе готовой продукции по одному из видов продукции;

• нарушение сплошной нумерации накладных и счетов фактур.

Что необходимо предпринять с целью, выявления злоупотреблений работников, установления лиц злоупотребивших своими должностными полномочиями и возмещения ущерба?

Задача 5

Вы – финансовый руководитель компании. В связи с обострением конкуренции на рынке, а также увеличением финансовых потерь Вам необходимо переработать и создать новую структуру службы коммерческой безопасности

а) банка;

б) производственно-торговой компании.

Опишите структуру (в виде схемы), отразите связи подчинения в ней (кому подчиняется начальник СБ, сколько отделов, что входит в функции каждого отдела, кому подчиняется отдел).

Задача 6

В связи с открытием на периферии нескольких складов, которые будут вспомогательными по отношению к основному складу, товарооборот будет осуществляться следующим образом: товар от поставщиков поступает на основной склад, после чего развозится экспедиторами на вспомогательные склады, откуда отгружается дебиторам (как правило, самовывозом).

Какие меры безопасности, регламенты безопасности и процедуры безопасности необходимы для предотвращения потерь (хищений)? Подробно опишите, в чём они заключаются.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Литература

Основная

1. Экономическая безопасность: учеб. пособие / под ред. В.А. Богомолова. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 295с

Дополнительная

1. Акимова И.Р. Практические вопросы составления внешнеторгового договора // Государство и право. 2000. № 12.

2. Альбрехт У., Венц Дж., Уильямс Т. Мошенничество. СПб., 1996.

3. Альбрехт У., Венц Дж., Уильямс Т. Мошенничество // Дело. 1999. № 70.

4. Афанасьев В.Г. Системность и общество. М., 1980.

5. Балабанов А., Балабанов И. Финансы. СПб., 2002.

6. Борьба с подделыванием товаров и ярлыков // Борьба с преступностью за рубежом. 1997.

7. Букин  М. Экономическая контрразведка банка // Банковские Технологии. 2003. № 6.

8. Глущенко Е. В., Капцов А. И., Тихонравов Ю. В. Основы предпринимательства. М., 1996.

9. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. М., 1998.

10. Зубарев Е. Как заработать миллион $. М.: «ЭКСМО-Пресс», 2001; 2002.

11. Казакевич О.Ю., Конев Н.В., Максименко В.Г. и др. Предприниматель в опасности: способы защиты: практ. руководство для предпринимателей и бизнесменов. М., 1992.

12. Коротков Э.М., Беляев А.А. Управление экономической безопасностью общества // Менеджмент в России и за рубежом. 2001. № 6.

13. Кудашкин В. Недействительность внешнеторговых сделок // Хозяйство и право. 2000. № 6.

14. Курушин В.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и информационная безопасность. М., 1998.

15. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. М., 1996.

16. Ларичев В.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. М., 2001.

17. Лопашенко Н. Экономическая преступность как угроза экономической и иной безопасности // Уголовное право. 2000. № 1.

18. Лошаков А. Предпосылки формирования и сущность экономической безопасности предприятия // Вопросы экономических наук. 2004. № 5.

19. Лукашин В.И. Экономическая безопасность: учеб.-практ. пособие / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. М.: МЭСИ, 1999.

20. Мак-Мак В.П. Служба безопасности предприятия. Организационно-управленческие и правовые аспекты деятельности. М., 1999.

21. Международная торговая палата. Международные правила толкования торговых терминов «ИНКОТЕРМС» // Публикация Международной торговой палаты. 1990. № 460.

22. Меркулов. А. Менеджер специального назначения... // Управление компанией. 2002. № 6.

23. Москвин В.А. Подготовка и контроль финансовых договоров. М.: ИНФРА-М, 2001.

24. Олейников Е.А. Экономическая и национальная безопасность. М.: Экзамен, 2005.

25. Ольшаный А.И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт. М., 1998.

26. Орлов А. Коммерческая тайна как инструмент защиты идеи // Менеджмент сегодня. 2003. № 6.

27. Осипенко О. Корпоративная контратака. Использование болевых точек компании агрессора // М α А Технологии. 2003. №5–6.

28. Петров А.М., Мягких С.Г. Из записной книжки полиграфолога. Пермь, 2003.

29. Смирнова Н.Н. Коммерческое право. СПб., 2001.

30. Степанов Е. «Кроты» на фирме (персонал и конфиденциальная информация) // Предпринимательское право. 1999. № 4.

31. Судоплатов А.П., Пекарев С.В. Безопасность предпринимательской деятельности: практ. пособие. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.

32. Финансы и безопасность. Интеллектуальный подход. М., 1994.

33. Черкасов В.Н. Бизнес и безопасность. Комплексный подход. М.: «Армада-пресс», 2001.

34. Шаваев А.В. Безопасность корпораций. Криминологические, уголовно-правовые и организационные проблемы. М., 1998.

35. Шатина Н.В. Как работать с документами, составляющими коммерческую тайну // Предпринимательское право. 1997. № 9.

36. Шлыков В.В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятий. М., 1999.

37. Экономическая безопасность: энциклопедия / под общ. ред. А.Г. Шаваева. М.: Издательский дом «Правовое просвещение», 2001.

38. Эриашвили Н. Д. Банковское право: учебник. М., 2001.

39. Ярочкин В.И. Служба безопасности коммерческого предприятия. М.: «Ось-89», 1995.

40. Ярочкин В.И. Секьюритология – наука о безопасности жизнедеятельности. М., 2000.

Основные нормативно-правовые

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья).

2. О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-I.

3. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ.

4. Об информации, информатизации и защите информации: Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ.

5. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ.