Субъект
Субъектом преступления по уголовному праву признается лицо, совершившее запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние (действие либо бездействие) и способное нести за него уголовную ответственность. Субъект преступления – это один из элементов состава преступления, без которого уголовная ответственность не возможна. (ссылка на мой учебник)
Субъектом мошенничества может быть физическое вменяемое, т.е. способное осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими, лицо, достигшее 16 лет. Все перечисленные признаки установлены уголовным законом и закреплены в УК РФ, так в ст. 19 УК РФ указано, что уголовной ответственности подлежит только физическое лицо; в соответствии с ч.1 ст. 20 УК РФ уголовной ответственности за мошенничество по ст. 159 УК РФ уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее возраста 16 лет; понятие вменяемости раскрывается в ч.1 ст. 21 УК РФ «Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, т.е. не могло осознавать фактический характер или общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психологического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики» (ссылка на мой учебник или ук). Помимо юридических признаков, которые названы выше, имеется еще один аспект, который подразумевает рассмотрение субъекта мошенничества с точки зрения социальной характеристики личности, что необходимо для правильного решения вопроса об индивидуализации ответственности виновного.
В криминологии признаки личности принято сводить к трем основаниям:
- социальному статусу личности, что определяется принадлежностью лица к определенной социальной группе (или классу) и социально-демографической характеристикой (пол, возраст, образование, семейное положение и т. д.);
- социальным функциям (роли) личности, включающим совокупность видов деятельности лица в системе общественных отношений как гражданина, члена трудового коллектива, семьянина и т.д.;
- нравственно-психологической характеристике личности, отражающей её отношение к социальным ценностям и выполняемым функциям (например, случайные преступники, профессиональные преступники и т.д.) (ссылка на мой уч)
Признаки личности преступника также могут иметь уголовно-правовое значение, например, при квалификации наказания при мошенничестве, совершенным лицом с использованием своего служебного положения, что позволяет выделить специальный субъект мошенничества, предусмотренный ч.3 ст.159 УК РФ.
Использование своего должностного полномочия - это, применительно к изучаемому квалифицирующему признаку, злоупотребление для хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество полномочиями, предоставленными лицу для исполнения возложенных на него служебных обязанностей.
Пример: В период до 5 сентября 2007 года Бабаян, являвшийся старшим оперуполномоченным по особо важным делам 1 отделения 1 ОРЧ при ОУР КМ УВД ЗАО г.Москвы, вступил с осуждённым по этому же делу Суворовым и Пругером в предварительный сговор, направленный на хищение имущества Прцича путём обмана.
5 сентября 2007 года примерно в 9 часов 00 минут у д.8 по ул.Куусенена г.Москвы Пругер и Суворов, согласно достигнутой ранее договорённости с Бабаяном о распределении ролей, подошли к Прцичу и, предъявив служебные удостоверения, без объяснения причин, доставили его к зданию криминальной милиции ЗАО г.Москвы, расположенного по адресу ул.Маршала Неделина, д.40, где сообщили потерпевшему несоответствующие действительности сведения о том, что он якобы находится в международном розыске и обещали прекратить розыск, и отпустить Прцича, если тот передать им 50 000 долларов США. После того, как Прцич сообщил, что не в состоянии выплатить требуемую сумму, Бабаян снизил размер требований до 25 000 долларов США за прекращение якобы имевшегося в КМ УВД ЗАО розыскного дела.
7 сентября 2007 года в период времени примерно с 15 часов 35 минут до 15 часов 40 минут, Бабаян, находясь в автомобиле Прцича у д.6 по ул.Клочкова г.Москвы, получил от потерпевшего в качестве задатка денежные средства в сумме 4900 долларов США, после чего был задержан сотрудниками ОСБ УВД по ЗАО г.Москвы на месте происшествия.
Бабаян признан виновным в покушении на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. (ссылка ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ по надзорному делу Практика по уголовным делам http://marchenko.su/publ/10-1-0-19)
Так же Законом о мошенничестве от 29 ноября 2012 г. введены новые составы мошенничества, которые предусматриваю наличие специального субъекта мошенничества.
Это ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования», согласно которой субъектом преступления является заемщик - частное лицо, достигшее возраста 16 лет, а также индивидуальный предприниматель, руководитель коммерческ4ой или не коммерческой организации. Обман при совершении данной разновидности мошенничества состоит в предоставлении банку или иному кредитору необходимы для получения кредита документов, содержащих заведомо ложную и (или) недостоверную информацию.
Так, в июне 2012 года, точная дата и время предварительным расследованием не установлены, Г, находясь у себя дома по адресу: Ставропольский край Андроповский район с. К. ул. Ю., с целью хищения чужого имущества - денежных средств, предоставляемых физическим лицам в кредит «ТКС» Банк (ЗАО), не имея намерений исполнять обязательств по возврату кредита, злоупотребляя доверием, из корыстных побуждений, заполнила заявление - анкету на оформление кредитной карты, которое содержало сведения об условиях кредитного договора, в соответствии с которыми банк предоставляет клиенту денежный кредит на условиях его возврата клиентом под 53.3% годовых, в которое она внесла заведомо ложные сведения о своём трудоустройстве в ООО «Ч.», после чего направила его в «ТКС» Банк (ЗАО). 03 июля 2012 года «ТКС» Банк ЗАО выпустил кредитную карту № …. на имя Г, отправив её в адрес Г по почте. Г, получив от банка кредитную карту с лимитом задолженности в сумме 24000 рублей, 26 июля 2012 года, находясь у себя дома по адресу: Ставропольский край Андроповский район с. К. ул. Ю., в 19 часов 53 мин., посредством мобильной связи активировала предоставленную ей кредитную карту, тем самым заключила с «ТКС» Банк (ЗАО) кредитный договор № …. 27 июля 2012 года, Г используя кредитную карту, через банкомат № …, расположенный по адресу: Ставропольский край, Андроповский район, с.К., ул.К., безвозмездно завладела с кредитной карты денежные средства в сумме 21500 рублей. 30 июля 2012 года, используя кредитную карту через банкомат № …, расположенный по адресу: Ставропольский край, Андроповский район, с.К., ул. Э. безвозмездно завладела денежными средствами в сумме 500 рублей. Похищенные денежные средства Г присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению, потратив на приобретение продуктов питания и оплату коммунальных услуг, не произведя в дальнейшем ни одной оплаты в счёт погашения кредита, причинив «ТКС» Банк (ЗАО) ущерб на сумму 22000 рублей 00 копеек.
Суд признал Г виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, и назначил ей наказание в виде штрафа - денежного взыскания в доход государства в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Ст. 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», субъектом преступления в данном составе является физическое лицо зарегистрированное в качестве индивидуально предпринимателя. Обман выражается в неисполнении субъектами предпринимательской деятельности договорных обязательств.
Так, М.О.В. 10.090.2012 года в дневное время, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, осознавая противоправность своих действий, возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику имущества, и желая этого, являясь индивидуальным предпринимателем осуществляющим экономическую деятельность в виде розничной и оптовой торговли ювелирными изделиями, оптовой торговли золотом и другими драгоценными металлами, производства драгоценных металлов, оптовой торговли драгоценными камнями, проката прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, производства ювелирных изделий и технических изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, ремонта часов и ювелирных изделий, путем обмана ФИО2 под предлогом изготовления ювелирных изделий в течение 30 суток, в здании мастерской «Ювелир», расположенной по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Просвещения 59/2, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, принял от ФИО2 лом золотых изделий 585 пробы, весом 4,9 грамм, стоимостью 900 рублей за 1 грамм, на сумму 4410 рублей. Полученный лом ювелирных изделий похитил и распорядился им по своему усмотрению, причинив ФИО2 ущерб на общую сумму 4410 рублей.
Суд постановил признать М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.4 УК РФ и назначить наказание - по ч.1 ст.159.4 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.( Приговор от 18 апреля 2013 г. Красноармейский районный суд (Краснодарский край))
А так же ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования», согласно которой субъектом преступления является страхователь или выгодоприобретатель – частное лицо, достигшее возраста 16 лет. Обман при совершении мошенничества в сфере страхования выражается в введении в заблуждение представителя страховой организации относительно законности получения страхового возмещения в рамках страхового случая путем сообщения ему заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо умолчании об истинных фактах.
Так, М совершила мошенничество в сфере страхования при следующих обстоятельствах.
Согласно полису серии <НОМЕР> <НОМЕР> ТСФ добровольного страхования транспортного средства общества с ограниченной ответственностью ООО «СК «С», М застраховала <ДАТА6> в промежуток времени между 9 и 10 часами в офисе общества с ограниченной ответственностью «Леро», расположенном в г. <АДРЕС>, действовавшего на основании агентского договора <НОМЕР> от <ДАТА7>, заключенного с Орловским региональным филиалом ООО «СК «С», принадлежащий М на праве собственности автомобиль марки Форд Фокус, идентификационный номер <НОМЕР>, государственный регистрационный знак <НОМЕР>, сроком на один год, т.е. по <ДАТА8> по виду страхового риска «Автокаско», предусматривающего возмещение компанией-страховщиком ущерба автовладельцу в случае наступления страхового случая, в том числе повреждения или уничтожения автомобиля в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в результате управления транспортным средством лицом, указанным в договоре страхования как лицо, допущенное к управлению транспортным средством. При этом в страховой полис в качестве лиц, допущенных к управлению указанным автомобилем, были вписаны как сама М так и ее муж
<ДАТА9> в промежуток времени между 18 и 20 часами, муж М, управляя данным транспортным средством по автодороге в дер. <АДРЕС> района <АДРЕС> области, будучи в состоянии алкогольного опьянения, допустил съезд в кювет на данном автомобиле и последующее опрокидывание автомобиля, т.е. совершил дорожно-транспортное происшествие. После этого, в период с <ДАТА9> по <ДАТА10> муж М, получив в совершенном дорожно-транспортном происшествии телесные повреждения, находился на лечении в БУЗ Орловской области «Малоархангельская ЦРБ».
М зная о том, что в соответствии с п. 3.8.3 Правил страхования транспортных средств, утвержденных генеральным директором ООО «СК «С», действовавшими на тот период времени, при страховании по риску «Автокаско» не является страховым случаем событие, связанное с управлением транспортным средством водителем, находившемся в состоянии алкогольного опьянения, и соответственно муж М не будет иметь права на страховое возмещение по совершенному им <ДАТА9> дорожно-транспортному происшествию, из корыстных побуждений, возник умысел на совершение мошенничества, т.е. хищения путем обмана относительно наступления страхового случая денежных средств в сумме 400 000 рублей Орловского регионального филиала ООО «СК «С», подлежащих выплате в виде страхового возмещения.
Для реализации задуманного М в период с <ДАТА12> по <ДАТА13> обратилась к инспектору по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД РФ «Н» капитану полиции Ч с просьбой использовать предоставленные ему служебные полномочия по осуществлению производства по делам об административных правонарушениях, проведению дознания по фактам дорожно-транспортных происшествий в пределах своей компетенции, и внести в официальные документы заведомо ложные сведения, свидетельствующие о том, что якобы М управляла автомобилем марки «Форд Фокус», государственный регистрационный знак <НОМЕР>, в другое время, в результате чего этот автомобиль получил имеющиеся механические повреждения, то есть о наступлении страхового случая.
Ч, выполнил просьбу М и составил в ее интересах документы о дорожно-транспортном происшествии не соответствующие действительности, а именно справку о дорожно-транспортном происшествии от <ДАТА14> и определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от <ДАТА14>, в которые внес заведомо ложные сведения о том, что М <ФИО> <ДАТА14> в 02 часа 10 мин, управляя автомобилем «Форд Фокус» государственный регистрационный знак <НОМЕР> на автодороге Н-М 3 км+650 м, не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля, которые <ДАТА14> в промежуток времени между 17 и 18 часами, Ч, находясь около дома М в г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> передал последней.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств страховой компании путем обмана (мошенничества), <ДАТА15> М из корыстных побуждений, заведомо зная об отсутствии у нее законных оснований на получение страховой выплаты, в промежуток времени между 14 и 15 часами представила в Орловский региональный филиал ООО «СК «С», расположенный в г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> заявление от имени М о получении страховой выплаты, приложив к нему копии подложных документов о наступлении страхового случая с последней на сумму 400 000 рублей.
Свой преступный умысел М не довела до конца по независящим от нее обстоятельствам, поскольку сотрудники Орловского регионального филиала ООО «СК «С» отказали ей в страховой выплате, а когда М обратилась в суд с иском о взыскании денежных средств со страховой компании и выиграла судебный процесс, судебный пристав-исполнитель Железнодорожного РОСП г. <АДРЕС> Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области Х вынесла постановление об отложении исполнительных действий и денежные средства не были взысканы в пользу М и не поступили в ее обладание.
Суд приговорил: М признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст. 159.5 УК РФ и назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок 3 (три) месяца.
1 Гаухман Л.Д, Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М., 2009. С. 64.
2 Мальцев В. Понятие хищения/Российская юстиция, 2007. № 4. С. 35-37.
11 Дуюнов В.К. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: (постатейный). М.: «Волтерс Клувер», 2005.С.368.