Список использованной литературы

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.) // СПС Гарант.

2. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: от 12.08.1995 N 144-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 13.06.1996 г. N 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.

4. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: от 07.08.2001 N 115-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 18.12.2001 г. N 174-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.

6. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.

7. О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции [Электронный ресурс]: от 08.03.2006 N 40-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.

8. Указ Президента РФ Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: от 01.11.2001 N 1263 // СПС КонсультантПлюс.

9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём» [Электронный ресурс]: от 07.07.2015 N 32 // СПС КонсультантПлюс.

10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» [Электронный ресурс]: от 15.11.2016 N 48 // СПС КонсультантПлюс.

11. Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка управления, совершённых сторонами исполнительного производства [Электронный ресурс]: утв. ФССП России 15.04.2013 N 04-4 // СПС КонсультантПлюс.

12. Андреева О.И. Уголовный процесс: [Текст] : учебник для бакалавриата юридических вузов / Ростов н/Д: Феникс, 2015. — 445 с.

13. Арестова Е.Н. Уголовно-процессуальная деятельность полиции [Текст] : учеб. пособие для бакалавриата и специалитета (2-е изд., перераб. и доп.) / М.: Издательство Юрайт, 2018. – 224 с.

14. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: Учебное пособие (9-е издание, переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]: Проспект, 2018. – 179 с. // СПС КонсультантПлюс.

15. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (14-е издание, переработанное и дополненное) [Текст] / Проспект, 2017. – 321 с.

16. Бондарев Е.М. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (постатейный) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс.

17. Брилиантов А. В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. в 2 т. (2-е издание) [Электронный ресурс] / М.: Проспект, 2015. С. 486. // СПС КонсультантПлюс.

18. Вандышев В.В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части [Электронный ресурс]: Учебник для юридических вузов и факультетов / "Контракт", "Волтерс Клувер", 2010. – 407 с. // СПС КонсультантПлюс

19. Головко Л.В. Курс уголовного процесса [Текст] / Статут, 2016. – 756 с.

20. Загорский Г.И. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) [Текст] / Проспект, 2016. – 688 с.

21. Зуев С.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник / Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 563 с.

22. Качан С. Д. Противодействие отмыванию доходов полученных преступным путём в Российской Федерации и легализации незаконных доходов и финансирования терроризма [Электронный ресурс] / Экономика и Право. 2017. № 4. – С. 106 – 108 // URL: http://www.vipstd.pro/pdf/ep/17_04/p21.pdf.

23. Козак Д.Н., Мизулина Е.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (2-е изд., перераб. и доп.) [Текст] / Юристъ, 2004. – 302 с.

24. Крупницкая В.И. Уголовный процесс: учеб, пособие [Текст] / РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. — Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. —358 с.

25. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (9-е издание, переработанное) [Электронный ресурс] / 2014. – 1202 с. // СПС КонсультантПлюс.

26. Логинов Е. Л. Отмывание денег через Интернет-технологии: Методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от уплаты налогов [Текст]: Учеб. пособие для студентов вузов / М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 208 с.

27. Ляпина А. Н. Международно-правовые средства по противодействию отмыванию (легализации) доходов, полученных в результате совершения налоговых преступлений [Текст] / Актуальные проблемы современного международного права : материалы X ежегодной Всероссийской научнопрактической конференции, посвященной памяти профессора И. П. Блищенко: в 2 ч. – Ч. II. М.: РУДН, 2012. – 540 с.

28. Наумов А. В. Российское уголовное право [Текст]: курс лекций: в 3 т. Т. 1: Общая часть / М.: Федеральная палата адвокатов РФ, 2016. - 768 с.

29. Наумов А. В. Российское уголовное право [Текст]: курс лекций: в 3 т. Т. 2: Особенная часть (главы I-Х) / М.: Федеральная палата адвокатов РФ, 2016. — 552 с.

30. Немцов Ю. И. Отток капитала из российской экономики и возврат похищенных активов: природа феномена и основные понятия [Текст] / Повышение эффективности форм и методов распространения среди населения знаний по вопросам экономической и финансовой безопасности России, борьбы с теневыми доходами, противодействия финансированию терроризма, экстремизма, антигосударственной и деструктивной деятельности : Материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Москва, 20 апреля 2017 г.) – М. : МФЮА, 2017. – 248 с.

31. Смирнов А.В Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс] / 2012. – 547 с. // СПС КонсультантПлюс.

32. Токманцев Д. В. Проблемы квалификации операций с денежными средствами, полученными от наркопреступлений [Текст] / Уголовное право : 2015. N 4. С. 68 - 74.

33. Шашкова А. В. Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём [Текст]: учеб, пособие для бакалавриата и магистратуры (2-е изд., испр. и доп.) / М.: Юрайт, 2017. – 272 с.

34. URL: http://www.fedsfm.ru/activity/international-cooperation (дата обращения: 15.12.2018).

35. URL: http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/рекомендации%20фатф.pdf (дата обращения: 15.12.2018).

36. URL: https://www.egmontgroup.org/en/membership/list (дата обращения: 15.12.2018).

Дата: подпись:

1 Шашкова А. В. Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём [Текст]: учеб, пособие для бакалавриата и магистратуры (2-е изд., испр. и доп.) / М.: Юрайт, 2017. - с. 21.

1 Логинов Е. Л. Отмывание денег через Интернет-технологии: Методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от уплаты налогов [Текст]: Учеб. пособие для студентов вузов / М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С. 164

1 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: от 07.08.2001 N 115-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.

1 Шашкова А. В. Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём [Текст]: учеб, пособие для бакалавриата и магистратуры (2-е изд., испр. и доп.) / М.: Юрайт, 2017. - С. 13-23

2 Бондарев Е.М. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (постатейный) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс.

1 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 13.06.1996 г. N 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.

2 Наумов А. В. Российское уголовное право [Текст]: курс лекций: в 3 т. Т. 2: Особенная часть (главы I-Х) / М.: Федеральная палата адвокатов РФ, 2016. — С. 358-359.

1 URL: http://www.fedsfm.ru/activity/international-cooperation (дата обращения: 15.12.2018).

2 URL: https://www.egmontgroup.org/en/membership/list (дата обращения: 15.12.2018).

3 Качан С. Д. Противодействие отмыванию доходов полученных преступным путём в российской федерации и легализации незаконных доходов и финансирования терроризма [Электронный ресурс] / Экономика и Право. 2017. № 4. – С. 106 – 108 // URL: http://www.vipstd.pro/pdf/ep/17_04/p21.pdf.

4 Ляпина А. Н. Международно-правовые средства по противодействию отмыванию (легализации) доходов, полученных в результате совершения налоговых преступлений [Текст] / Актуальные проблемы современного международного права : материалы X ежегодной Всероссийской научнопрактической конференции, посвященной памяти профессора И. П. Блищенко: в 2 ч. – Ч. II. М.: РУДН, 2012. – С. 196.

1 Бондарев Е.М. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (постатейный) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс.

1 Наумов А. В. Российское уголовное право [Текст]: курс лекций: в 3 т. Т. 2: Особенная часть (главы I-Х) / М.: Федеральная палата адвокатов РФ, 2016. — С. 419.

2 Шашкова А. В. Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём [Текст]: учеб, пособие для бакалавриата и магистратуры (2-е изд., испр. и доп.) / М.: Юрайт, 2017. - С. 59-60.

1 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 13.06.1996 г. N 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.

1 Там же.

2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» [Электронный ресурс]: от 15.11.2016 N 48 // СПС КонсультантПлюс.

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 18.12.2001 г. N 174-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.

4 Там же.

1 Немцов Ю. И. Отток капитала из российской экономики и возврат похищенных активов: природа феномена и основные понятия [Текст] / Повышение эффективности форм и методов распространения среди населения знаний по вопросам экономической и финансовой безопасности России, борьбы с теневыми доходами, противодействия финансированию терроризма, экстремизма, антигосударственной и деструктивной деятельности : Материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Москва, 20 апреля 2017 г.) – М. : МФЮА, 2017. – С. 21.