- •Асламбек Ахмедович Аслаханов о российской мафии без сенсаций
- •Аннотация
- •Асламбек Аслаханов о российской мафии без сенсаций (размышления генерал‑майора милиции)
- •Предисловие
- •Слово к читателю
- •Глава 1. Пришествие мафии
- •Эхо зловещего слова
- •О «генеалогическом древе» мафии
- •В поисках определения
- •Кровавая «семья» (из зарубежного досье)
- •Глава 2. Особенности национальной мафии
- •Мафия «районного масштаба» как статистическая иллюзия
- •«Воры в законе»
- •Российская мафия глазами американцев
- •Мафия, или организованная преступность?
- •Россия как завидная добыча транснациональной мафии
- •Глава 3. Новейшая история российской мафии Своя отечественная…
- •«Золото партии»
- •О мафии не понаслышке
- •«Процесс пошел…» – куда?
- •Мафия набирает силу
- •Гримасы переходного периода
- •«Закон за золотом идет»
- •Геополитический диктат и российские реформы
- •Существует ли «русская» мафия?
- •Глава 4. Криминальная экономика и безопасность государства
- •Тенденции развития экономической преступности
- •Проникновение организованной преступности в легальную экономику
- •Постперестроечные реалии
- •Экономическая преступность и социальная напряженность
- •У нас украли страну…
- •Преступность в финансовой сфере
- •Криминальная монополия внешней торговли
- •На что пошли деньги американского Агентства международного развития
- •Треугольник «вечных» противоречий и экономическая преступность
- •Политика и экономическая преступность
- •Перспективы освобождения российской экономики от криминального контроля
- •Глава 5. Подрыв финансовой системы Из государственного кармана – в свой сейф
- •Цепь роковых ошибок, или самое удачное мошенничество хх века?
- •Российские «пирамиды»
- •Самое крупное мошенничество хх века
- •Фальшивомонетничество – традиционная «статья» доходов мафии
- •Типология финансовых махинаций
- •«Люди гибнут за металл…»
- •Можно ли остановить бегство капитала из России?
- •Глава 6. Ограбление России: вывоз стратегического сырья Сквозь «прозрачные» границы
- •«Черное золото», темные дела…
- •«Ее Величество» лицензия
- •Последний шанс
- •Глава 7. В паутине коррупции Коррупционная лестница
- •Нищий офицер – угроза национальной безопасности № 1
- •Есть ли выход из коррупционного тупика?
- •Конкретные проблемы и пути их решения
- •Что может взятка?
- •Почему Россия воспринимается как одно из самых коррумпированных государств мира
- •Коррупционная атака на Государственную Думу
- •Феномен «Прихватизации»
- •Начало 90‑х годов
- •Слово «коррупция» ассоциируется с социальной ржавчиной…
- •Берут ли взятки на Западе?
- •Глава 8. Бизнес на отраве Наркотизация как управляемый процесс уничтожения человечества
- •Есть ли предел наркотизации?
- •Наркобизнес в современной России
- •Из досье Минздрава
- •Из милицейского досье
- •Может ли уголовный закон повлиять на наркопреступность?
- •О прогнозе наркотизации России
- •Официально
- •Тайна сверхдоходов российской наркомафии
- •Наркомафия без национальностей и границ
- •Из милицейского досье
- •Российский маршрут «белой смерти»
- •Из досье гтк рф
- •Официально
- •Из досье Федеральной пограничной службы
- •Российская география наркобизнеса
- •Из милицейского досье
- •Наркокольцо вокруг России
- •Можно ли противостоять наркомафии?
- •Хроника работы Государственной Думы
- •Из хроники работы Государственной Думы
- •Глава 9. Оружие как средство обогащения Профессия – рэкетир
- •Потенциальная жертва – каждый
- •Оружие, доступное как бублик
- •Бизнес «в погонах»
- •Западная группа войск как «университет» российско‑германской мафии
- •Глава 10. Террористический вызов Терроризм через призму дефиниций
- •Религиозный фанатизм
- •Терроризм и экстремизм
- •О понятии международного терроризма
- •Истоки терроризма в России
- •Новый «белый» террор в России
- •«Красный» террор
- •Феноменология современного терроризма в России
- •Международный терроризм в Чечне
- •Можно ли победить терроризм в отдельно взятой стране?
- •Глава 11. Вайнахская трагедия «Мафиозная война»
- •Товары, пахнущие кровью
- •Кто вооружил Дудаева?
- •Возможен ли был мирный путь, или цена гордыни
- •Война все спишет?!
- •Распространители лжи
- •Семена ненависти
- •Коварный замысел «выдавливаний» и «зачисток»
- •«Бои» за восстановление Чечни
- •Был ли свет в конце туннеля?
- •Как Лебедь останавливал войну
- •Кто выиграл в Первой войне?
- •Сценарии революций, увы, универсальны
- •Могла ли Чечня прожить без России?
- •Глава 12. «Пятая» власть, или кто сегодня управляет Россией? Сколько у нас властей?
- •«Мы хотим режима, при котором едят…»
- •Глава 13. Борьба против мафии: из зарубежного досье Величайшее бедствие хх века
- •Есть ли «русская мафия» в Америке?
- •«Русская» мафия «по‑балтийски»
- •«Русские» мафиози с украинскими паспортами
- •Глухонемая «русская» мафия во Франции
- •Бой по обе стороны океана
- •Меры против коррупции в государственном аппарате
- •Глава 14. Возможно ли искоренение зла? (вместо заключения)
Типология финансовых махинаций
Большинство используемых криминальными структурами манипуляций в сфере кредитно‑финансовых отношений можно свести к нескольким основным формам. Перечислим их здесь.
1. Создание фиктивных банковских учреждений, других коммерческих и совместных предприятий, кредитование их лжедеятельности. Преступники представляют свою деятельность как законную, имеют поддельные разрешительные документы, устав и баланс своей организации, вымышленные списки акционеров и клиентов.
2. Финансирование банками спекулятивных внешнеторговых операций и незаконных сделок внутри страны. При этом руководители коммерческих структур и в том числе совместных предприятий, вступая в сговор с банковскими работниками, необоснованно получают кредиты. Деньги или купленные на них по демпинговым ценам сырье и материалы, вывозятся за рубеж. В страну ввозятся новейшая дефицитная бытовая техника, одежда, обувь, продукты питания, как правило, по ценам, близким к их себестоимости, что делается с целью минимизации таможенных платежей. Однако в розничную продажу они идут по ценам выше среднеевропейских.
При финансировании спекулятивных сделок руководители банков обогащаются за счет уклонения от уплаты налогов путем фальсификации бухгалтерских отчетов. В финансовых документах умышленно искажаются сведения о суммах полученной платы за кредиты. Прибыль скрывается путем перевода на другие счета, перечисляется многократно в различные организации и филиалы банков.
3. Выдача негосударственными банками векселей, не обеспеченных собственными ресурсами, либо иных фальшивых ценных бумаг. В этом случае банк выдает приобретателю вексель, как правило, на очень крупную сумму. На счетах банка эта операция не отражается.
Подобные действия в экономически развитых странах расцениваются как коммерческое мошенничество. По нашему законодательству подобные действия преследуются как общее мошенничество (ст. 159 УК), которое, однако, очень трудно доказать.
4. Коррупция со стороны работников банковской системы. Операции по переводу безналичных денег в наличные, их изъятие и присвоение. Взятка в размере до 25 % и выше от суммы обналиченных денег – обычное вознаграждение для руководителей и служащих банков. Механизм присвоения средств банковского кредита предполагает наличие у организованной преступной группы связей с коммерческими структурами и, как правило, изготовление целого пакета поддельных финансовых документов с помощью коррумпированных сотрудников банка, предоставляющего кредит.
5. «Сращивание» дельцов теневой экономики, действующих в банковской сфере, с лидерами организованных формирований традиционной уголовной направленности.
6. Проведение некоторыми ассоциациями и банковскими союзами решений, выгодных отдельным банкам.
Анализ показывает, что на территории 68 субъектов Российской Федерации в конце ХХ в. действовали организованные преступные формирования, совершающие мошенничества в кредитно‑финансовой системе путем использования подложных платежных документов, получения в коммерческих банках «безвозвратных» кредитов, в том числе по фиктивным финансовым документам, использования целевых государственных кредитов не по назначению, перечисления валюты в зарубежные банки по подложным документам, присвоения денежных средств, получаемых коммерческими структурами от физических и юридических лиц под проценты.
Наибольшее распространение финансовые преступления получили на территориях Центрального, Южного и Северо‑Западного федеральных округов, на долю которых приходится основная часть зарегистрированных коммерческих банков, их филиалов, коммерческих структур, созданных преступными формированиями или находящихся под их контролем.