Особенности расследодвания преступлений / Metodika_rassledovania_prestupleniy_pravoprime

транспортных организациях (2.2.2.3).

Далее, и по-прежнему на основе типовых моделей способов 1 и 3 из криминалистической характеристики мы выдвигаем версии о мотиве действий таможенника. Основной из них выдвигается версия о получении им взятки (73% вероятности), причем в российской валюте (55%), не исключена вероятность вымогательства. Если таможенник - молодой специалист, эпизод контрабанды единичный, то размер взятки, вероятно, был небольшой. Однозначно, взяточник знал примерную сумму "сэкономленных" контрабандистами платежей и сумма взятки вряд ли превышала 50% этой "экономии".

Перечень, "иерархию" версий можно продолжать еще долго. Сама сущность анализируемой преступной деятельности носит

сверхсложный, сверхтехнологичный характер. А с учетом широко распространенной комплексности, многоэпизодности, группового характера данной преступной деятельности, принимая во внимание межрегиональный и межгосударственный характер типичных ее форм, "дерево версий" может быть бесконечно "ветвистым и пышным".

Теперь необходимо выдвинуть предположения

оформах и методах противодействия

предварительному расследованию. Не останавливаясь на актах противодействия, имеющих общий характер, обратим внимание на некоторые

проявления, характерные для дел данной категории. Внутреннее противодействие:

- контрабандисты могут попытаться уничтожить товар или его часть, повредить товар с тем, чтобы занизить его стоимость <*>. Они попытаются скрыться и уничтожить все документы, оставив за себя только "подставного руководителя" лжефирмы, который не причастен к преступлению;

--------------------------------

<*> При стоимости перемещаемого товара менее 500 МРОТ состав контрабанды отсутствует. См. примечание к ст. 188 УК РФ.

-если подтверждается версия о должностном преступлении, то таможенник может попытаться уничтожить документы в таможенном органе (например, похитить папку участника ВЭД), договориться с контрабандистами о совместной версии защиты, например о том, что он реально товар не досматривал и т.д.

Внешнее противодействие:

-подозреваемыми может быть приглашен адвокат-защитник, имеющий прошлый опыт расследования преступлений в сфере ВЭД (бывший следователь транспортной прокуратуры или ФСБ,

бывший дознаватель или сотрудник ОРО таможни), знающий проблемные вопросы квалификации этих преступлений, эффективные формы противодействия, типичные ошибки субъектов-исполнителей и т.п. Не исключены незаконные и неэтичные средства и способы защиты. Не исключается вероятность того, что адвокат может быть соучастником в форме пособничества ("консультантом") расследуемых преступлений, посредником во взятке <*> и т.п.;

--------------------------------

<*> Подробно об этом см.: Гармаев Ю.П. Пределы полномочий защитника в уголовном

процессе и типичные правонарушения, допускаемые

адвокатами. Практический комментарий законодательства // Справочно-информационная система "КонсультантПлюс:КомментарииЗаконодательства". 14 п.л.; он же: Преступления, совершаемые недобросовестными адвокатами в сфере уголовного

-если в пограничной таможне есть документы, то они должны быть в папке субъекта ВЭД и их надо изъять незамедлительно, особенно если подтверждается версия о должностном преступлении;

-если есть документы, то на них должны быть оттиски штампов и личных номерных печатей (ЛНП), идентичные штампам, хранящимся в таможне, и ЛНП таможенников. По номерам ЛНП можно установить конкретных должностных лиц;

-поскольку контрабандный товар изъят, то на него должен быть: контракт, спецификации, паспорт сделки и т.д. Эти документы могут храниться в офисе фирмы, их копии - в таможне, а некоторые - у иностранного партнера (импортера);

-поскольку перемещение через таможенную границу состоялось, то могут быть следующие

свидетели: работники пограничной таможни, пограничники, работники санэпидемконтроля, транспортной инспекции, перевозчики данного товара, декларанты и др. О предстоящем поступлении товара, деталях операции могут знать заказчики, работники самой фирмы, родственники и знакомые контрабандистов, их конкуренты. О коррупционной деятельности таможенника могут знать сослуживцы, родственники, соседи, друзья, другие декларанты и представители фирм, особенно те, которым таможенник "не оказал помощь"; эти данные могут быть в делах оперативного учета органов ФСБ и МВД.

Криминалистический анализ этих данных в дальнейшем позволит построить важные версии относительно комплексности, многоэпизодности, межрегиональном (межгосударственном) характере преступной деятельности и т.д.;

-поскольку товар перемещен и должен облагаться таможенными платежами, то необходимо запросить в таможенном органе код товара по ТН ВЭД, расчет подлежащих взысканию платежей;

необходимо запросить личное дело таможенника, характеристику, жалобы на него и материалы их проверки, материалы прокурорских проверок и др.

Таблица 1. Наглядная и краткая иллюстрация содержания второго этапа методики <*>

--------------------------------

<*> Обратим внимание, что "иллюстрация" может быть представлена не только в виде таблицы, но и в виде схем и др. Одна из наиболее эффективных форм представления - компьютерная программа. К сожалению, автор настоящего исследования не обладает уровнем знаний компьютерного программиста. Это еще один довод к тому, что формирование методики - дело преимущественно

"командное".

┌──────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────┐

├──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┤

├──────────────────────────┼─────────────────────┤жны знать заказчики, ра- │

├──────────────────────────┼─────────────────────┴─────────────────────────┤

├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│тов скрыться │ │ ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │2. Попытка уничтожить до- │Документы придется восстанавливать через копии,│

├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │3. Лжефирма и ее "подстав-│Придется доказывать непричастность "подставного│

├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

└──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

3-й ЭТАП МЕТОДИКИ.

Цель - формулировка вопросов, подлежащих выяснению, составление реального развернутого плана проверки версий.

Задачи: сформулировать вопросы; подобрать к каждому соответствующие следственные действия, ОРМ, организационные мероприятия; определить последовательность их проведения; установить сроки и исполнителей.

Среди задач особо подчеркнем необходимость планирования и использования мер предупреждения и нейтрализации (преодоления) противодействия расследованию.

Перечень вопросов, подлежащих установлению:

-имело ли место перемещение контрабандного

товара и если да, то где, когда, каким способом? Имеются ли на таможенной границе неохраняемые участки, которые можно пересечь помимо таможенного контроля?

-каковы характеристики товара: наименование, качество <*>, происхождение, объем, код по ТН ВЭД, таможенная и рыночная стоимость и др.?

--------------------------------

<*> Обратим внимание, что если субъекты методики своевременно, то есть заранее, выдвинули предположение о вероятном способе противодействия (N 6), то качество товара будет зафиксировано в

протоколе его осмотра особенно тщательно, во избежание возможного обвинения в замене товара во время хранения. Эта иллюстрация еще раз показывает важность прогнозирования типичных актов противодействия.

-кто переместил товар, имеются ли соучастники, в том числе за границей, какова форма вины каждого, цели и мотивы преступления?

-производилось ли таможенное оформление товара и если да, то в каком таможенном органе, какие документы составлялись и имеются, какие работники занимались оформлением и т.д.?

-имеются ли в других местах (в фирме, у контрабандистов, у таможенника, у иностранного партнера) какие-либо документы на товар, его образцы и др.?

-имела ли место незаконная деятельность работника таможни и если да, то кто он, в чем выражалась незаконная деятельность, какие правовые нормы и служебные инструкции нарушены?

-каковы форма вины, цели и мотивы деятельности таможенника, характеристика его личности, профессиональный и криминальный опыт, знания и навыки? Осуществлял ли он досмотр или

иные таможенные процедуры, если да, то при каких обстоятельствах?

-каковы последствия совершенного преступления, сумма подлежащих уплате таможенных платежей, характер и размер иного вреда, в т.ч. степень отрицательного влияния на деятельность и авторитет таможни, интересы физических и юридических лиц? Имеются ли у виновных возможности для возмещения ущерба?

-совершили ли виновные лица иные внешнеэкономические преступления, не является ли их деятельность комплексной, многоэпизодной?

-имеются ли очевидцы и иные свидетели контрабанды и должностного преступления?

-имеет ли место и прогнозируется ли противодействие предварительному расследованию и если да, то в каких формах, какими способами и т.д. и т.п. <*>?

--------------------------------

<*> Предложенный перечень является примерным и неисчерпывающим.