Список використаних джерел

1. Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2014. – 442 с.

2. Ващенко О.М. Фінансово-економічний механізм національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом / О.М. Ващенко // Дисертація ДВНК «УАБС НБУ» Суми. – 2013. – 195 с.

3.Гальчинський А. Теорія грошей. – К.: Основи, 2012.

4. Грищенко О. Проблеми боротьби із «відмиванням брудних коштів»

5. Демківський А.В. Гроші та кредит: Навч. посібник. – К.: Дакор, 2014. – 528 с.

6.Економічна енциклопедія: У 3-х т. / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. центр «Академія». – Т. 1, 2013. – 864 с.;

7.Задворних С.С. Етапи вдосконалення механізму боротьби з відмиванням «брудних грошей» в Україні. - «Молодий вчений», № 2 (17), лютий, 2015 р. – с. 76-81.

8. Зaкoн Укрaїни «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму: від 28.11.2002 № 249-IV(у редакції Закону України від 18 травня 2010 року № 2258-VI(зі змінами та доповненнями)

9. Інтегральна оцінка рівня тіньової економіки в Україні України [Електронний ресурс].

10.Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. – Вид. 2-ге, змін. і доп. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2014. – 528 с.

11. Колдовський М.В. Світовий досвід боротьби з відмиванням грошей банківського сектора в сучасних умовах глобалізації фінансових ринків / М.В. Колдовський // Європейський вектор економічного розвитку : зб. наук. пр. – № 1 (4). – Д. : ДУЕП, 2013. – С. 26–32.

12.Мочерний С.В., Довбенко М.В. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вид. центр «Академія», 2014. – 856 с.

13.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 05.04. 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон, А.С. К., 2012. - 1104 с.

14. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: постанова Правління НБУ від 14.05.2013 № 189 у редакції Постанови від 31 січня 2011 року № 22

15. Корупція в армійських погонах/ Юридичний вісник України. - 2014-10-25.

16. Осипчук М.Д. Специфіка відмивання злочинних доходів за допомогою зовнішньоторговельних операцій в Україні. – Матеріали конференції. 27.06.2014.

17. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу

18. Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ.

19. Петюта І.М. Особливості адаптації міжнародного досвіду у боротьбі з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, у банківській системі України / І.М. Петюта // Вісник ДонНУЕТ. – № 3(55). – 2014.

20. Покрещу к О. О. Правове регулювання міжнародної торгівлі у контексті норм і правил ГАТТ/СОТ. — К.: Зовн. торгівля, 2003.

21.Пояснювальна записка до проекту Закону України dПро внесення змін до деяких законів України щодо звільнення від оподаткування міжнародної технічної допомоги

22. Проблеми боротьби з відмиванням «брудних» грошей в Україні Романюк В. С., ас. Британська Н. Н. [Електронний ресурс].

23. Романюк Б. Залучення спеціалістів до розслідування злочинів у сфері інформаційних технологій // Міліція України. – 2014. – № 1. – С. 22–23.

24.Смирнов М. Кримінальна характеристика економічної організованої злочинної діяльності // Право України. — 2014. — №3

25. Стельмах В.С. та ін. Грошово-кредитна політика в Україні / За ред. В.М. Міщенка. – К.: Знання, КОО, 2013.

26. Турнинов О., Бородюк В., Приходько Т. Методи розрахунку обсягів "тіньової" економіки // Економіка України. — 2013. — №5.

27. Щетинін А.І. Гроші та кредит. Підручник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2014. – 432 с.

28. Якименко А. Брудні гроші: Як вміємо, так і боремось // Закон і бізнес. — 2012. — 30 березня.

29. Ярмоленко А. І, Тіньова економіка // Політика і час. — 1014. — №5.