- •Международного научно-технического университета
- •2. История учений о преступлениях.
- •3. Становление и развитие криминологии как науки.
- •7. Причины и условия преступности.
- •8. Личность преступника.
- •9. Предупреждение и профилактика преступности.
- •Вопросы для самоконтроля
- •2. Криминологические исследования в первые годы создания Советского государства.
- •3. Причины сокращения криминологических исследований в 30-40 годы.
- •4. Криминологические научные учреждения в Украине в современный период.
- •Вопросы для самоконтроля
- •2. Применение в криминологии общественных методов познания.
- •3. Применение в криминологии конкретно-социологических методов.
- •Тема 4. Понятие, признаки и измерение преступности
- •2. Основные качественно-количественные показатели преступности. Уровень, структура, динамика преступности.
- •3. Понятие латентной преступности и ее виды. Причины. Методика определения уровня латентной преступности.
- •Тема 5. Личность преступника
- •2. Характеристика личности преступника.
- •3. Соотношение социального и биологического в лично преступника.
- •4. Классификация преступников по характеру и степени их общественной опасности.
- •2. Обстоятельства формирования личности.
- •3. Внешние обстоятельства совершения преступлений (конкретная жизненная ситуация).
- •4. Виктимное поведение потерпевшего.
- •Тема 8. Предупреждение преступности
- •2. Классификация мер по предупреждению преступлений.
- •Тема 9. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью
- •2. Цели и предпосылки криминологического прогнозирования.
- •3. Классификация криминологических прогнозов.
- •4. Методы прогнозирования преступности.
- •Тема 10. Криминалистическая характеристика преступности несовершеннолетних и молодежи
- •Тема 11. Криминалистическая характеристика насильственных преступлений и хулиганства
- •2. Криминологическая характеристика личности преступников, совершивших насильственные преступления.
- •3. Причины и условия насильственных преступлений.
- •4. Предупреждение насильственных преступлений.
- •Тема 12. Криминологическая характеристика рецидивной преступности
- •Тема 13. Криминологическая характеристика экономической преступности
- •Вопросы для самоконтроля
- •Вопросы для самоконтроля
- •Тема 16. Криминологическая характеристика коррупционной преступности
- •Тема 17. Криминологическая характеристика воинских преступлений
- •Вопросы для самоконтроля
- •Тема 19. Состояние преступности в зарубежных странах
- •Вопросы для самоконтроля
Тема 13. Криминологическая характеристика экономической преступности
План
1. Понятие и криминологическая характеристика экономической преступности.
2. Причины и условия преступности в сфере экономики.
3. Предупреждение экономической преступности.
1. Понятие и криминологическая характеристика экономической преступности.
Экономическая преступность представляет собой совокупность всех преступлений, совершаемых в сфере экономики.
Экономическая преступность имеет корыстный характер и поэтому особенно опасна для общества.
Она связана с посягательством на общественно-производственные отношения в экономике, являющиеся фундаментом | системы государства.
Именно поэтому вопросом борьбы с преступностью в сфере экономики придается особое значение.
Существуют самые различные определения экономической преступности, однако впервые общественность узнала о ней как о феномене «беловоротниковой преступности».
100
В 1940 году американский криминолог Садерленд определил экономическую преступность как комплекс правонарушений, совершаемых уважаемыми лицами с высоким социальным статусом в рамках их профессиональных обязанностей и с нарушением доверия, которое им оказывается.
В Швеции известный криминолог и главный директор Совета по предупреждению преступности при Департаменте юстиции Швеции Свенсон предложил определение экономического преступления как длящегося, систематического, наказуемого деяния корыстного характера, осуществляемого в рамках хозяйственной деятельности, составляющей саму основу этого деяния.
В Советском Союзе экономическую преступность исследовали известные ученые-юристы Танасевич, Богданов, Синилов, Ларьков и
др.
В настоящее время российские и украинские криминологи экономическую преступность определяют как совокупность корыстных посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права граждан со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений.
Практически экономическая преступность - это сложная совокупность нескольких десятков составов преступлений, предусмотренных уголовным законом: хищение; незаконные сделки с валютными ценностями; изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг; сокрытие доходов от налогообложения; обман потребителей; сокрытие средств в иностранной валюте; незаконное предпринимательство в торговле; контрабанда; выпуск, продажа товара, не отвечающего требованиям безопасности и др.
Некоторые криминологи к экономической преступности относят и корыстные должностные преступления и особенно взяточничество.
Кроме того, экономическая преступность имеет некоторые особенности:
1. Очень высока латентность экономических правонарушений.
Этому способствует отсутствие необходимой судебно-следственной практики и указаний Верховного суда Украины. Вследствие этого, даже в случаях явного причинения ущерба экономическим интересам личности и государства принятие юридического решения затруднительно.
Ученые-криминологи в настоящее время латентность экономических преступлений определяют на уровне 70 — 95 %.
Более всего в структуре занимают экономические преступления в сфере добычи, переработки и реализации строительных материалов. Это, прежде всего, преступность, связанная с металлами, нефтью, газом, лесоматериалами.
2. Очень высок ущерб, который причиняется экономическими преступлениями - 40% денег находится в теневом бизнесе.
По данным председателя Государственной налоговой администрации Украины Азарова Н. Я. ежегодно за кордон незаконно перемещается 4,5 млрд. долларов.
3. Экономическая преступность в большей степени, чем уголовная, формирует образ жизни значительной части населения. Фактически, это полукриминальный менталитет.
Для многих людей, занимающихся бизнесом, остается выбор: либо заниматься неформальным «черным» предпринимательством (укрывать доходы, нарушать таможенное законодательство), либо вообще «поднять шлагбаум» и стать экономическим преступником.
4. Экономическая преступность по своей природе носит почти полностью организованный характер.
При этом следует отметить, что если в большинстве стран организованная преступность контролирует в основном лишь преступные источники доходов — игорный и наркобизнес, проституцию, рэкет, торговлю оружием - то в Украине, России организованная экономическая преступность властвует над всей экономикой.
Криминогенная ситуация в экономической преступности в ближайшее время будет определятся поиском новых способов совершения преступлений, расширением масштабов коррупции.
Следует ожидать особенной активизации теневого бизнеса в кредитно-финансовой сфере, страховых, инвестиционных и благотворительных фондах.
Будет сохранятся значительное число мошеннических операций с векселями, кредитными (пластиковыми) карточками, с присвоением денежных средств путем несанкционированного проникновения в компьютерные и телекоммуникационные сети.
Криминологии прогнозируют дальнейшее слияние и консолидацию общеуголовной и экономической преступности. Будет наблюдаться привлечение преступников для урегулирования экономических разногласий, совершение заказных убийств конкурентов.
Продолжается рост теневого сектора в экономике, увеличивается количество налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов.
На динамику экономической преступности будут продолжать оказывать мощное воздействие такие факторы, как спад производства, нарастание официальной и скрытой безработицы, увеличивающееся количество расслоения населения по доходам.
2. Причины и условия преступности в сфере экономики.
Выяснение причин и условий экономической преступности крайне необходимо. Эффективная работа правоохранительных органов по предупреждению экономических преступлений возможна на научно обоснованных рекомендациях по выявлению причин и условий совершения преступлений.
Главное здесь - законодательная база. Неурегулированность многих ее вопросов привела к быстрому обогащению отдельных групп людей и обнищанию основной массы населения.
В процессе осуществления социально-экономических преобразований и нормотворчества практически полностью игнорировались факты наличия организованной преступности. Не просчитывались возможности использования реформ в криминальных целях. Не учитывалось предупреждение ведущих криминологов о возможных негативных последствиях избранной идеологии реформирования экономики.
В результате закончившийся этап первичных экономических преобразований показал способность преступных организаций использовать малейшие пробелы в законодательстве для незаконного личного обогащения, применяя для этого целый комплекс методов воздействия.
1. Внедрение своих ставленников в государственные, правоохранительные, контролирующие органы и коммерческие структуры.
2. Коррупцию, подкуп должностных лиц органов власти, управления, судов.
3. Сговор с руководителями крупных промышленных и коммерческих структур.
4. Давление со стороны коррумпированных должностных лиц органов власти и управления, распространение ложной информации.
5. Скупка паев и акций, захват имущественных прав и собственности под различного рода угрозами.
6. Террор и физическое устранение неугодных лиц.
По мнению криминологов, второй, денежный, или рыночный этап перераспределения собственности, начавшийся в 1995 году, содержит в себе не меньший потенциал криминогенной опасности, нежели первоначальные «чековые» или административные преобразования.
Основными недостатками организационного и правового сопровождения экономических преобразований, которые и являются одними из основных причин экономической преступности, по утверждению криминологов, являются:
1. игнорирование недопустимости легализации преступных доходов; фактический мораторий на проверку законности происхождения средств, вводимых в хозяйственный и финансовый оборот;
2. несоответствие правовой базы реформируемой экономике; отсутствие действенной поддержки и защиты добросовестного предпринимательства; неразработанность системы ответственности за нарушения антимонопольного и налогового законодательства;
3. Преувеличение возможностей правоохранительной системы как социального регулятора; отстраненность судов от проблем обеспечения безопасности граждан от угроз со стороны преступников; неготовность соответствующих органов выявлять и фиксировать незаконные доходы.
3. Предупреждение преступлений в сфере экономики.
Действуют общие методы предупреждения преступности. Вместе с тем здесь необходимы и специфические меры:
1)восстановить промышленно-производственную базу по выпуску отечественных товаров и средств производителей для насилия.
2)взять под контроль «челночную деятельность» лиц, которые вывозят за границу товары и денежные средства, а на наш рынок поставляют некачественную продукцию, которая за рубежом не пользуется спросом. Такая деятельность работает на укрепление зарубежной экономики, но никак не отечественной.
3)как можно быстрее повысить жизненный уровень народа, дать людям возможность зарабатывать на жизнь честным трудом. Надо дифференцировать оплату труда и доходы населения. Иначе обнищание большинства народа будет продолжаться.
^усовершенствовать налоговую систему. Она должна служить развитию экономических связей и подъему производства, а не наоборот.
Следует особо подчеркнуть, что меры по предупреждению экономических преступлений аналогичны мерам по боре с организованными формами преступности.
Об этом мы уже говорили.
Криминологи особо выделяют необходимость применения в борьбе с экономическими преступлениями таких мер, как:
а) государственный контроль за развитием производственно-экономических и кредитно-финансовых отношений, особенно в коммерческих структурах;
б) регулирование должно осуществляться с помощью налоговых рычагов, а в отдельных случаях путем предоставления государственных кредитов;
в) усиление контроля за деятельностью банков по кредитованию негосударственных структур;
г) проверка законности проведения приватизации имущества;
д) контроль за экспортом сырья.