Нормативные правовые акты.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 46;

2. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";

3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

4. Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле";

5. Указ Президента РФ от 18 августа 1996 г. N 1212 "О мерах по повышению собираемости налогов и других обязательных платежей и упорядочению наличного и безналичного денежного обращения";

6. Положение "О штрафах за нарушение правил совершения расчетных операций" (утв. постановлением СМ СССР от 16 сентября 1983 г. N 911);

7. Постановление СМ РФ от 11 марта 1976 г. N 171 "Об утверждении перечня документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей органов, совершающих нотариальные действия";

8. Указание ЦБР от 14 ноября 2001 г. N 1050-У "Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке"// Вестнике Банка России. 21 ноября 2001. № 69;

9. Информационное письмо ЦБР от 16 мая 2003 г. N 23 "Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного регулирования и валютного контроля"// Вестник Банка России. 28 мая 2003. № 29;

10. Положение ЦБР от 1 апреля 2003 г. № 222-П "О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации"// Вестник Банка России. 8 мая 2003. № 24;

11. Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации";

12. Вопросы по применению Положения ЦБР от 1 апреля 2003 г. N 222-П "О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации"// Вестник Банка России. 17 июля 2003. № 40.

Материалы судебной практики.

1. Определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 1998 г. N 135-О "О прекращении производства по делу о проверке конституционности пункта 10 Указа Президента Российской Федерации от 18 августа 1996 года N 1212 "О мерах по повышению собираемости налогов и других обязательных платежей и упорядочению наличного и безналичного денежного обращения"//Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1999. № 1;

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. N 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами";

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. N 7 "О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей";

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда";

5. Решение Верховного Суда РФ от 19 сентября 2002 г. N ГКПИ 02-862 Об оставлении без удовлетворения заявления о признании противоречащим федеральному законодательству, недействительным и не порождающим правовых последствий в части п. 8.4 Положения ЦБР от 12 апреля 2001 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации"// СПС "Консультант-Плюс";

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 января 1999 г. N 39 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с использованием аккредитивной и инкассовой форм расчетов"// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1999. № 4;

7. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19 апреля 1999 г. N 5 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1999. № 7;

8. Письмо Высшего арбитражного суда РФ от 3 сентября 1993 г. N С-13/ОП-272 "Об отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по судебно-арбитражной практике"(п. 1, 2)// Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 1993. № 11;

9. Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 07 июня 1993 г. N С-13/ОП-179 "О рассмотрении арбитражными судами споров о расчетах"// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1993. № 9;

10. Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 апреля 1994 г. N С1-7/ОП-234 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с ответственностью коммерческих банков и их клиентуры за нарушение правил совершения расчетных операций" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1994. № 6;

11. Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 ноября 1996 г. N С2-7/ОП-706 "Обзор отдельных постановлений Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по спорам, связанным с расчетами (без участия банков)"// СПС "Консультант-Плюс";

12. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 апреля 2000 г. N 7883/99 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2000. № 8;

13. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 октября 2002 г. N 7082/02 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2003. № 2.