Dlya_zaochki_Kriminalistika / Часть 4 Методика расслед отд. видов преступ / Расследование должностных преступлений

Всоответствиизаконодательством.(

290

УКРФ)преступные

действия,связанныеполученвзятк,квалифицируютсякакемполучение

должностнымлиц

омлиличноерезпосреднвзятквидеденег, ка

ценныхбумаг,иногоимуществаиливыгодмущественногохарзактера

дейстбездействие( )пользувзяткодателяилипредставляемыхимлиц.

Действиябез( )действиеолжнлицамвходитьгутстнегслужго

ебные

полн,либоонвсилумочиясвоегослужебногоположенияможет

способствотакимдейстбездействию( ),либоияматьжетсуществлятьза

взяткуобщеепокровилипопутельспотилужбе. тельство

Отягчающимипризнакамиявляются:совершедолжностнымие

лицом

незаконныхдействийбезде( )взятку,полствзяткиялицомчен, е

занимающимгосудолжностьгосударственнуюРФили

должностьсубъеРФ,атаглавойктажеорганамесамтно.Кгоуправления

отягчающимпризнтакжеосятся: ам

а)получен иевзяткигрулппредварительномупойцсговоруили

организгруппой, лучвзятаннойнение;днократно

б)вкрупномразмере;

в)путемвы взяткиога. ельства

Понвзятоиехватываетчничествадвасамостоятельных

преступле:полученвзя(.. кияе

290 УК)идачувзяс(.тки

291 УК)Оба.

преступныхпосягательстванаходятсяположениинеобходимогосоучастия:

безодннеможетбытьдругого.Однакополучензаконодательвзятки

признлеебопантиобщснымдеянием,отнственнымккатегориися

особотяжкихпреступле.Объясняеэ ,емчтовзяточничествоийся

нанколоссальныйситвредобщест,подрываовериелюдейук т

государственномуаппаратуимуниципальныморганам.Взяточничество

—

причинадеформациинормальноустанпорядфунвленногокациониро

вания

государственмуниципальныхи служб,источникнеправомерного

обог,расслоеннапряженностищенияобществасоциальнойвнем.

Наконец,взят, собчничествотакихегоформахнно,какбщее

покровилипопутельспотилужбе,взяточничеельство

ство,

осуществорганизованныхдляпреступныхцелеймоеструктурах,

— это

наиболеетипичноехарактернпроявлениекоррупциикакопаснейшего

криминальногоявления,разрушающегоосновывластиуправления.Как

отмечавлитературе, коррупциятся"стала

скореенормойповедения

чиновников,чемисключявлениемихсрт.Зальнымде

распросткоррпреупцианенностьюстокрупныетиятпрсчетый

вуправленделамигосударстваобществаи,слабаяэкономическая

организационнаяосновыфункционирования

государственнойииной

"

2"

службы,просчетыкадровойполитики,распространенпсихологиие

вседозволенностидопу пользованиятимостилюбыхсредств

обеспеченияличногоблагополуч,правовойнигилизмправовойцинизмя".

Коррупционныеправонарушениясовершают

сяввиде:предоставления,

принятияматериальных,иныхблагпреимуществ;созданияусловийдля

коррупцииобеспечениеееиспо( льзужеболномочвавопрекыхие ий

интересамслужбы,превластиышение.п.)Соответственно.

коррупционпреступв ностьая

ключаетразныеуголовно

-правовыевиды

дейст.Этопреждевсегоийвзяточничество. (

290, 291 УК),

злоупдолжнотреблеполномочс.(тнымииеями

285

УК);превышение

должнополномочийст. (ных

286 УК);незаконноеучастиев

предпринимательскойдеятельности

(ст. 289 УК);служебныйподлогст(.

292

УК);привлзаведомоневинчениекуг ответственностиловнвного.( й

299 УК);незаконнбождеосв угт ответственностилов .(иеой

300

УК);преступлпротивинтересовслужбыниякоммерческихиных

организацияхст(.

201—204 УК)идр.

Объектомданныхпреступленийявляетсянормальное

функционированиесоответвластивиствующилиуправл. ейния

Подпредмепрес,определяемымтомуплсобирательнымнияпонятием

"взятпонимает",зак деньгикакроссийские( ,так

иностранные

денежныезнаки);ценныебумагиобл( ,векселя,гацчек, итции.п.

соответствии.

142 ГКРФ);иноеимущесвыгодыматериальногово

характера.Подинымимущследуетпониматьствомлюбыематериальные

ценности,обладающиеменовойсто

имостью:валютцен, ностиые

транспорсредс,жилыедома,тдачиквартирыные, ,гаражи,предметыб, та

мебель,одеждаит..Выгодыматерихарвнастоящеельногоктеравремя

достаточноспецифичнывесьмаразнообразны.Этовнутригосударственные

изарубежны епоевзяткополучателядкичленов( егосемьи)туристические,

лечебно-оздоровительныеиныепоездки;помощьприобретениикредитов

(втомчислельготных),ссуд,ценныхбумаг;содействиеприобретении

товаровпольготнымценамсзавода(

-производителя,

лячленовзакрытых

обществи.п.);оплатаобучениядетейвпрестижныхвуилизарубежом;

выплатанепропорционабольшихгонораровзапубликуемые( ьно

ещененаписанные)труды;оплатателе

- ирадиовременицеляхрекламы

должнлица;содействистного

евпроведенииизбирательнойкампании.

Приведеннымвесьмасолиднымперисчечнемкругвыгодпывается

имущественногохарактера.

Собъективстороныдействдолжнойлица,пяолучившегостного

взятку,можетбытькаксоставнойчастьюегослужебныхполномочий

,таки

невходитьних,кондейстгдавинтересахвзяткодателяует,лишь

используясвд лжностноеположение,свд йлжнавт,своистнойритет

должностныесвязиПра( ,вАдминистрацииительствеПрезидента

(губернатора),вГосударственнойДумеи.п.)

.

Взяткаможетдавопределатьсяконкретныедействиянные

"

3"

(бездействие):взятка

-подосовершенкуп( действ);взяткаия

-

вознаграждениепослесов( действршен),такжезаобщееия

покровительпоруч( ) сидстельствоематическихзнаграждений.

Получениевзятки

— пре,ступлениеовершаемоеспрямы; слом

оносчитаетсяоконченнымвмоментпринятияхобычастивзятки.

Субъпреступлениякы

—

толькодолжностныелица,

осуществляющиепостоянно,временноилиспециальномуполномочию

функции,вытек

ающиеизегослужебногоположенияилидолжности.Это

могутбытьфункциипредставвластгосударства( и,субъекттеля

Федер,оргмеаснацииамтно);функциигоуправленияорган зационно

-

распопоруководствуядительныетрудовымколлектив,участкработыом

ит .д.функцадминистративно;

-хозяйственные —

полномочия

управлениюраспгоряжсимуществом.Нпризнаютсяниюсубъектами

должностныхпресвупленийчислеом(взяточничества)лица,

выполняющиеуказафуобщныекцииобъедиствен,партиях, ныхениях

коммерческихструктурах,совместныхпредпресут(иятиях

ответственностьпо.

201—204 УКРФ)Такой. квалифпр,изнакцирующий

какорганизов" группа",подразумеваетучастиеннаяполучвзяткнении

менеедвухдолжнлиц.Пнеоднстныхпонимакратностью

етсяполучение

взяткименеедвухразилиоднонесколькихтвременнолиц.Получение

однойвзяткинесколькоприможетрасцениватьсякак

неоднократное.

Подвымогапонимаетребельсдолжтвалицавомсяниеостного

предостемунезаконноевознагрвить

аждение.

Дачавзяс.т(ки

291

УК)должностномулицуиличерез

посреднсовпадаобъекипредмекату сполучениемт пления

взятки.Преступлениесчитаетоконченнымприперхотябыдасти

взятки.Ссубъективнойст характеризуетсяны

инойвфопрмеямого

умысла.Субъпрекможетс бытьупленомлюбоефизлицо,яческое

достигшее 16 лет.Квалифприявляетсязцирующимнеоднократностьаком

дачивзяткииливзятказасовершнезаконныхд .йствийниеУголовная

ответственностьненаступает,есл

ивзяткаулицавымогаласьилиеслиэто

лицодобровольносо дачебщиловзяткиоргану,имеющемуправо

возбудитьуголовноедело.

Взяточничество,повторим,тесносвязанкоррупцией.Понятие

коррупциивсодержательномпланезначительноширевзяточничества

независимооттого,совершалипослэпизодическитсяднееили

систематич.Коррумпредполагаетскиированиеодкупилипостановку

зависимостьоткоррумструктпредставителяирзаконодательнойующейры,

исполнительнойилисудебнойвласти,чтобыкорыстных

целях

использоватьегод лжностныевозможно,офицстатусисвязилиальный.ти

Этакорыстьвпервуюочередьсвязанаотвлечениемгосударственных

ресу,нарнсушосцельюврмнеправомерногониемобогащения.Кэтой

категорииотнполучаемыесятсяблагодаряко

ррумпированнымлицам

"

5"

з)содействиенедобросовконкурнапотребстнойнциительском

рынке.Можетвыркавюридическихжа,такьсяиэкономическихформах

илиихсочетанодавление.На,пр конкурмеринт, ресахнта

взяткодналоговое, рбитражноетеля( ,следственно

-судебное,

административное);

и)предоотсрочплаттавмлениебюджетсткжей, алоговыхый,

таможенныхльготных, лицензий,квот.п

.;

к)разработказаконодательстврешений( ,поста),внедрениеовле й

принятиепоправокнормативнопределеннымактам, оторвыгодны

структурампредпринимательским( ,криминальным);

л)попуст,содействиенепринятиетельствомерк авонарушениям.

К числутакихдействиймогутбыотнесены:ь

консультирработникналинспекцийговых,полицииам,

банковскимиработникамиповопруклоненияуплатысамналогов,от

банконтр;всколяго

фальсификматеридокументальнойревизловция,аудииторской

проверки,сведенийоблагаемыхналогомсредствах;фальсификация

налоговыхдеклараций;

предоставленслужебнойинформацииизбанка, , ржие

инвестиционногофонда, им,уществачрежденийстатистики,

аукци,налинспекциионагов,про,милициийкуратуры;

дачавыгодногодляправоназаключенияпорушителяезультатам

служебнойпроверки,матерпроверкиасследовалампоуголовнияому

делу;

сокрытиеомпромматер,поступающихваловрующих

правоохраниорганы,средмассовойинформациитваельные.

Основойсов

ершениявышеуказанныхпреступленийявляетсяпервую

очередьдолжностнойстатслу,жащегов зможнреализоватьсвоисть

права,влиятьнрешениеопределенныхвопросов,совершатьопределенные

действдаваял(илчноиуказандруг),использоватьимеюя

щуюся

негоинформациюилисвязидругимидолжностными.цами

Поэтомудействиявзяткополучателя,равнокакикоррумпированных

чиновников,должныбытьпроаналспозст.изированыций

285

УК

"Злоупотребледолжнополномоч",ст. иеымиями

286 УКПревышен"

ие

служебныхполномочий",атакжест.

289 УКНезаконное" участиев

предпринимательскойдеятельности".

Объективнаясторзлоупдолжностнымитреблеполномочия ями

(ст. 285 УК)характследующобязательныризуетсяпризнакавмиих ми

совокупности:

1)

использовандолжностнымлицсвеслужебныхих

полномочвопрекинтересамслужбы; й

2) наступпосвлевидниествий

"

6"

служебныхполномочийсвязаныосуществлеправобязанностей, ием

которыминадеаннлиц.Пенопрэтиспомутользование

есвоего

авторитетабезреализациидолжнополномочийстныхключаетуголовную

ответственностьпо.

285 УК.

Однимизмотивовданногопреступленияявляетсякорысть:извлечение

какой-либомущественнойвыгодырезультатесовершенияопределенных

действий интересретьил клцаких

-либоструктур.

Субъпрескявляютсяамиуплентежедолжностнлица,которыея е

былирассмотреныприменительноквзяточничеству.

Объектистопронадолжностныхвнаяышенияполномочий.

286

УКзаключаетсявсовершедолжнии

остнымлицомдействий,явно

выходящихзапреправгоделыполномочий.Этобытьгутдействия,

относящиесякполномочиямдругоголица;дейс,котдвиялжностноерые

лицомоглопостатусусовершать,ноприналичииособстоятельствых,

укавзаконенных

иливподзаконномакте;и,наконец,этомогутбыть

дейс,котнвияорыениктоприкакихобстоятельствахневправе

совершать.Субъекты

— теже,чтоивст.

290 УК.

Однимизквалифприявляетсязнаковцирующихсовершение

противоправногодеяниялицом,занима

ющимгосудолжностьарственную

РоссийФедерацииилисубъектакойРФ,равноглавойместного

самоуправления.

Незаконноеучастиевпредпринимадеятельностиимеетельской

непосредствотношениекУказуПрРоссийскойзидентанноеФ дерацииО"

борьбескоррупци

ейвсистемегосударственнойслужбы"от

4 апреля 1992 г.

Объектэтогопреступления

—

нормальндеятельорганоя стьв

государвлаиуправлст,органовивенноймеснияамтноигоуправления

муниципальучрежде.Объ,сторонактивнаяыийхражается:

1)

в

учреждолжностенииоргацом,осуществляющейнизацииым

предпринимательскуюдеятельность,либо

2) вуправлениитакой

организациейлиличдоверенноеерезл цо

3) приусловии,чтоэти

деяниясвязаныпредоставлениемтакойорганизациильготпреи уществ

илиспокровительствоминформе. й

Какизвестно,УказПрезидентаР ссийскойФедерацииОборьбе"

коррупциейвсистемегосударственнойслужбы"от

4 апреля 1992

г.

запрещаетслужащим,втомч должнслелицамгосударственноготным

аппарата,выполнятьин

оплачиваемуюработудругихучрежденияхна

условместительстваиях.Исключениесост: ,вляютучн

преподавательскаяитворческаядеятельность.Запрещтакж но

представлятьзавознаграждениеин ретьихересылицгосударственном

органе,вкотором

ниработают.Запре,естественно,относитсякработепо

совместительствуразличорганизациях,осуществляющихых

предприниматедеятельностьнаприм( ,вкачествесоветаьскуюрна

директруководсоветника, ,штатного.теляп.).

Поэтомуцентральн

объективнымпризнакомсоставапреступления

"

7"

"незаконноеучастиевпредпринимательскойдеяте"являетьно тия

использованиевиновнымсвоегослужебногоположениякакдолжностного

лицагосударствеорганаиливлавторитетаян,вытекающихияногоиз

занимаемойимдолжности,дляпредоставленияорганизации,

осуществляющейпредпринимательскуюдеятельнос,определенныхльгот

преипокровительствалимуществинформе. й

Опредобъиобъективктыливсторорассмотренныхнувышею

прес,мытсамымемупленийопред

елилинетолькоосновныеэлементы

предметадоказывания,ноэлементыкриминалистическойхарактеристики

этихпреступлений,которыенеобходимоустанавливатькаждомслучае

расследования.Вмтнелишнестемэтойсвязипр переченьвести

обстоятельств,

подлежащихустановлению,частнор тиледовании

взяточничества,содержащейсяпостановленииПленумаВерховногоСуда

СССРО"судебнпрактикеподеламовзятй"очничестве

31 августа 1962 г.

№9. КчислуэтихобстояПлетн:ельствумосит

1) место ивремяпередачи

взятки,кемопередаваласьмунаикакойцелью;

2) предметвзятки,его

пр,изнакисточникиегоп лучения;

3) способдачивзяткиеесокрытия;

4)

кругучастниковпреступления,наличиепосредников,формапосредничества,

характервзаимо

отношениймеждуучастн,ролькаждогоинихкамиз;

5)

должностноеполицаожение,получившеговзятку;

6) кругегослужебных

обязанностей;

7) порядвыпимодействийклнения,входегощих

компетенцию;

8) конкретныеформыисполнесвоихданнойомочийия

ситуации;

9)

небылолиданноевзяточничествосвязаносовершением

другогопреступлениязлоуп( должностнымитреблеполномоч, ие ями

превышениедолжностныхпол,незаконноеомочийучастиев

предпринимательскойдеятельности);

10) имелолиместовымогательст

во

взятки;

11) неоднократполучевзяток; нияость

12) виновностьобвиняемых,

мотивысовепреступлшен,вчьихинтересдаявнийзяткааласьх

(личных,коммерчструктуры,пресгруппировкикойтупной.д.);

13) размпреобогащенияступногоры;

14) характеристикакаждогоиз

участниковпреступления;

15) обстоятельства,отягчающиеилисмягчающие

уголовнуюответственность;

16)

прусловиячины,способствовавшие

совершданногопреступлениянию.

Поводамидлявозбужденуголовногоделапопризнакамя

взяточничествакоррупции()обычноявляются:заявленияграждан

(анонимилииме),статьинзамныевпе,данныеткичатиревизионны

х

управлеинспекций, ,ко ;заявлениетролероввзяткодателя;

непосредственнледователемобна изнакужпре ниетупи ения

судомвчастно( ,при силитиледованиирассмотрениидругогодела);

данныеоперативнойятельности.Всеприведенварианые

тымогутбыть

сведеныкдвумобобщситуация:)поступилоющимза иливение

сообщениеуказаконкрфакиемп трдовныхе,подарковдачинег,акций

ит.п.должностномуиуказаниецулиналицо, безконкрефак, товных

зачтоикогдапередавалосьвозн

агр,атакжеждениесообщениефактов

переданнымолжначелицомд кументовстным,оказанияимсодействия

взяткодателюкоррумпирующей( егоструктуре);бсоотвданныетствующие

полученыоперапуилитврезультатеивнымеминициативногопоискасамим

следователем.

Врамкахэтихдвухглобальнситуациймогутбытьв хявлены

признаки,подлежащиекакпервоначальпроверке,такпозднеойшему

тщательномурасследованию.

Впервуюгруппумогутбыотнесеныпризнакиь,чащевсего

обращающиенасебявниманиеокружающи

х.Этоуровеньблагосостояния

должностноголица,еговремя,поервдальнеездкипровождениезарубежье,

наличиемногокомнквартиры, , теджаранспортнойсредстногова

иностма.рп.Кэтомуаннойкимогутбытьдобавленыспецифические

связидолжностного

лицаскоммеили(прческими)'ступнымируктурами,

недосядляпростыхгражданаемость,невозможностьпопастькнемуна

приемт..

Ковторойгруппепризотнте,аковкотоосятсяхарактеризуютые

полдолжностнжениелица:оноправомприниматьрешегочно

ния,

затрагиваинтересыфизичесридическихющиелиц,у оторы

возникаетпотребносалэтихинзациитсоздание(ересовькоммерческих

структуриихрегис,потрвкредитахацияебность,решениевопросаобих

выдачеит.п.К)подобнымпризнакаммогут

быотнеиьбосленыееожные

варианты,когдаорганизации,гдепредполаганал чиется

коррумпировслужащих,создаетсятакпродуманнаянныхихорошо

организсистемазащитыоинформационнваннаяфактического

проникнпост, оскорротвераянияних

еенапоминаеткруговуюпоруку,

нежелидиктуемуюинтереснормфункционирующегоамильноучреждения.

Неследуетзабывать,чтоодноизпроявленийкоррупции

— этоотсутствие

гласностивпринятиирешеко( ,проектийактов..)Ина. , вборот

гласность,про

зрачностьбюджета,счетов,доходов

— средборьбыство

"

9"

коррупцией.

Куказаннымвышепризнакампримыкаюттакие,которые

свидетельствуютонекоторыхособенностяхповедениядолжностноголица

(всткриминальнымиечиавторитетами,посещенкази,ночныхкл е

убов,

бань,саун,гдер гуляотдыхаютпредставителинопреступногомира,

регулявстречип ныеедставчастноголямибизн.п.)е. са

Немаловажнымидоследственнойпроверкемогутбытьтакие,йствия

каквыявлсовпрениешенных,ступленийпособство

вавшихполучению

средствдлявзятки,подкупа,содержотмываниея; к псэтойжеталов

целью.

И,нак,понецследнююгруппумогутсосдокументыавить

— от

управленческбухгалтерскихраспоряжения( ,приказы,протоколы) до

частныхчерновые( за,письмаи

)ипрочихсчета(гостиниц,регистрация

автомобиля,приобреквартиры) .. ение

Предварительнаяпроверказаявсообщенийилиможет

осуществлятьсяпутемознакомленияоперативнысредствами.Метод

ознавкомлениялючаистр бованобходтматеиемых

риалов,документов;

изучендокументовучеотчетностиа,получениеобъясн,изучениений

дел,нахводящихсярганахпроку,МВДрасследуемых(туры,

приостановленных,прекращенных).

Операустатемивсвидетелинавливым,соучастникиются

пре,ступленияо бираютсясведенияовзят,окоррупционерахдателе.При

расследвзятикоррупцииваниичничества,особенносвязанных

совершедолжпреступлниемостных,наиболееуспешнымявляетсяний

реализациявсехфоп ,овепричемкркиатчайшиесроки.Прэтом

предварительнаяпроверканевключаетсебяпроизводствоследственных

действий.

Иногдавзаявленияхсообщенияхгражданотсутствуетнеобходимый

объемданныхпризнакахсоставапреступлений:называетсядолжностное

лицо,нонеприводятсяконкретныепримерыполу

чениявзяткикогда(,от

кого,зачто);с общаютсяконкрефакполучсодержаниявзяткные(

коррумпированнчиновн),соссылкойнаканформацию, голученную

отдругихгражд.Нередкислучаианонимныхзаявлений:письменныхили

сообщапотелефомых

ну.

Предварительнаяпроверкаподобныхзаявленийосуществляется

соответствии.

109 УПКРСФСР.Приэтомизучрежденийорганизаций

могутбытьистребовадокумен,достадлявозбужденияыточные

уголовногоделапопризнакамяточилииндоичествагол

жностного

преступления.Входепроверкимогиз материалычаться,покотор м

раньшебылоотказановвозбужденииуголделатнол,нашениигоца

котороевновьпоступипроверкизаявление.Сце ьюмогутбытьполучены

объяснезаявителяот ныхц

.Втакихобъясненияхследуетуточнить

обсттогособытияятельс,сведениякотваодержатсяром

первоначальномдокументе.

"

10"

Проводяпровействиярочныедаваязаданияоп порядкаративного,

следовапринимаетмерык ому,ельчтобыподозреваемыйнеузнал

о

проверке,аеслиуз,тонесмалдогоееадатьцелях.Так,нарядус

материа,необходдляпроамифактавзяточничествамымиерки

(коррупции),запрашиваютдругиедокумен( уче,отчетности,а ы

перепискаконтрагентами..)см.схему( ).

Еслизаявлениесообще( )взяточноситиеанонимныйичестве

характер,топреждевсегоустанав,имелиместолдействиеив,зают

кот,пданнымороезаявителя,полученавзятка.Еслиэтоустановлено,то

проверяютзаконнвыпэ действияоголнениясть,причаст

ностькнему

конкретдолжностлица,обвигополученяемоговзятк.Еслии

заявлениинеука аныто, принкодателимерымаютсях

установлвыяснению,такжличностизая какихителя

взаимоотношенияхоннаходислицами,которыобся

виняет.

Еслиуголовноеделовозбуждаетсяпосообщениюгражданина,

котдороголжнослицовымогавзятку, нс ответствиисо.

110

УПКРСФСРоформлязаявл,подпенэтимтсягражданиномсываемое

лицпринявшим,его .Приэтомзаявителюразъясняе

тсяответственностьза

ложныйдонос,чемделаетсяотметкавпр добровольномколе

заявлении.Внемдолжнобытьуказ,гдераблицоно,вымогавшеетает

взятку,закакиедейу(с)онеетвиялугитребует,какфо; рмей

когда,где,прикакихусловияхонад

олжнабытьпереданаи..Еслив

качествепредметавзяткифигурируютденьги,тоуказываетсясумма,

количествокупюр,ихдост,н .Еслиинствомерапередаетсявещь,

указывееобщиечаютсяпризнакистные.

Важныммоментомстадиипров йствийявляетрочных

ся

определениедостовимеющейинформациирности.Ознакомлениея

документамипозволяетустановифакотраженные, э документахьих

(занижениестоимосприватимущества,неопрзиров нноговданное

предоставлениельготногокредита..)Сборинформац.

ии,поступающей

отграждан,позволяетсоставитьпредставленлич остформатораи ие

егоотношениях