Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
39
Добавлен:
25.03.2015
Размер:
1.46 Mб
Скачать

Статья 348-3. Нарушение законодательства о борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма

348-3.0. Нарушение законодательства о борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма, то есть:

348-3.0.1. несоблюдение участниками мониторинга и другими участвующими в мониторинге лицами требований к идентификации, верификации клиента, его представителя или бенефициара, документированию сведений;

348-3.0.2. невыполнение участниками мониторинга и другими участвующими в мониторинге лицами обязанностей, связанных с хранением идентификационных документов и документов, касающихся денежных средств или другого имущества;

348-3.0.3. неприменение либо неполное применение участниками мониторинга и другими участвующими в мониторинге лицами, являющихся юридическими лицами, системы внутреннего контроля;

348-3.0.4. несвоевременное либо неполное исполнение участниками мониторинга и другими участвующими в мониторинге лицами письменных указаний, сделанных контрольными органами или органом финансового мониторинга в установленном законом порядке и случаях;

348-3.0.5. нарушение участниками мониторинга и другими участвующими в мониторинге лицами установленных законом требований к представлению сведений и неисполнению операций

наказывается штрафом для должностных лиц в размере от восьмисот до тысячи пятисот манатов, для юридических лиц в размере от восьми до пятнадцати тысяч манатов.

Статья 348-4. Неподключение высших и средних специальных учебных заведений к государственной электронной информационной системе "Студент-выпускник" или несвоевременное, неполное либо неправильное введение в систему данных

Неподключение высших и средних специальных учебных заведений к государственной электронной информационной системе "Студент-выпускник" или несвоевременное, неполное либо неправильное введение в систему

влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двухсот до трехсот манат, на юридических лиц от двух тысяч пятисот до трехтысяч манатов.

Статья 348-5. Несвоевременное, неполное или неправильное представление сведений о государственных служащих

Несвоевременное, неполное или неправильное представление соответствующими государственными органами установленных законодательством сведений о лицах, принимаемых на государственную службу, и иных государственных служащих в Реестр государственных служащих Азербайджанской Республики -

влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 700 манатов.

Статья 348-6. Нарушение административно-процессуального законодательства

348-6.1. Непредставление административными органами документов или актов, а также необходимых сведений, затребованных судом в рамках судебного производства по делам об административных проступках -

- влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере восьмисот манатов.

348-6.2. Недопущение какого-либо лица на судебное заседание при судебном производстве по делам об административных проступках, за исключением проведения закрытого судебного заведения-

- влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере пятисот манатов.

(Статья 348-6 введена в соответствии с Законом Азербайджанской Республики от 30.09.2011 г. №203-IVQD)

Глава двадцать четвертая. Административные поступки, посягающие на правила воинского учета Статья 349. Непредставление в военные комиссариаты списков граждан, подлежащих приписке к призывным пунктам

Непредставление руководителями или другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами соответствующих органов исполнительной власти Азербайджанской Республики, предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений независимо от формы собственности и домовладельцами в установленные сроки в соответствующие городские, районные, районные в городах военные комиссариаты списков граждан, подлежащих приписке к призывным пунктам,

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от двадцати пяти до сорока манатов.