- •Вступ
- •§ 1. Предмет, система та завдання криміналістики
- •§ 2. Природа криміналістики
- •§ 3. Місце криміналістики у системі правових наук
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Процес пізнання у криміналістиці
- •§ 2. Класифікація методів криміналістики та їх види
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Поняття ідентифікації
- •§ 2. Об’єкти, типи та види ідентифікації
- •§ 3. Загальна методика ідентифікації
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Виникнення і розвиток криміналістики
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 2. Правові основи використання криміналістичної техніки
- •§ 3. Техніко-криміналістична оснащеність органів досудового слідства
- •§ 4. Технічні засоби профілактики
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Поняття судової фотографії та її значення
- •§ 2. Види та методи судово-оперативної фотозйомки
- •§ 4. Судовий відеозапис
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Поняття трасології та її значення
- •§ 2. Поняття сліду в трасології. Механізм слідоутворення
- •§ 3. Класифікація слідів
- •§ 4. Основи дактилоскопії
- •§ 6. Сліди ніг та взуття людини
- •§ 7. Сліди знарядь злому та інструментів
- •§ 8. Сліди транспортних засобів
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Поняття судової балістики та її значення
- •§ 2. Криміналістична класифікація вогнепальної зброї та види боєприпасів
- •§ 3. Сліди дії вогнепальної зброї, їх види
- •§ 4. Слідчий огляд вогнепальної зброї та слідів її дії
- •§ 5. Можливості судово-балістичної експертизи
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Поняття документа у криміналістиці
- •§ 2. Слідчий огляд документів. Сутність техніко-криміналістичного дослідження
- •§ 3. Встановлення змін у документі
- •§ 5. Дослідження залитих і закреслених текстів. Встановлення тексту спалених документів
- •§ 6. Встановлення технічних підробок підписів
- •§ 7. Встановлення підробки відбитків печаток та штампів
- •§ 8. Дослідження матеріальної частини документів
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Предмет судового почеркознавства. Навик письма та його властивості
- •§ 2. Ідентифікаційні ознаки письма
- •§ 4. Методика судово-почеркознавчої експертизи
- •§ 5. Особливості авторознавчого дослідження
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Поняття ідентифікації людини за ознаками зовнішності
- •§ 2. Класифікація ознак зовнішності людини (словесний портрет)
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 2. Види криміналістичних обліків
- •§ 3. Дактилоскопічний облік
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Поняття та предмет криміналістичної тактики
- •§ 2. Тактичний прийом як елемент криміналістичної тактики
- •§ 3. Джерела та функції тактичних прийомів
- •§ 4. Класифікація тактичних прийомів
- •§ 5. Система тактичних прийомів. Тактичні комбінації і тактичні операції
- •§ 6. Психологічні основи використання тактичних прийомів
- •§ 7. Тактичне рішення. Проблема тактичного ризику
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Сутність організації розслідування
- •§ 2. Поняття та принципи планування розслідування. Техніка планування
- •§ 3. Вчення про криміналістичну версію
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Поняття, види та принципи огляду
- •§ 2. Підготовка до огляду місця події
- •§ 3. Пізнавальна сутність огляду місця події
- •§ 4. Тактика огляду місця події
- •§ 6. Фіксація результатів огляду місця події
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Поняття та види допиту
- •§ 2. Процес формування показань
- •§ 3. Підготовка до допиту
- •§ 4. Зміст тактики допиту
- •§ 5. Встановлення психологічного контакту
- •§ 6. Актуалізація забутого в пам’яті допитуваного
- •§ 7. Викриття неправди в показаннях
- •§ 8. Допит неповнолітніх
- •§ 9. Тактика очної ставки. Перехресний допит
- •§ 10. Фіксація результатів допиту
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Поняття та ознаки обшуку
- •§ 2. Об’єкти пошукової діяльності
- •§ 3. Підготовка до обшуку
- •§ 4. Тактика обшуку
- •§ 5. Особливості виїмки
- •§ 6. Фіксація результатів обшуку і виїмки
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Поняття та об’єкти пред’явлення для впізнання
- •§ 2. Підготовка до пред’явлення для впізнання
- •§ 3. Порядок пред’явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів і тварин
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Поняття та види слідчого експерименту
- •§ 2. Підготовка до слідчого експерименту та його тактика
- •§ 3. Особливості перевірки показань на місці
- •§ 4. Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Поняття судової експертизи, її види та значення
- •§ 3. Основи підготовки, призначення та проведення судових експертиз
- •§ 4. Оцінка та використання висновку експерта у кримінальному процесі
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 2. Основи криміналістичної класифікації злочинів
- •§ 3. Криміналістична характеристика злочинів
- •§ 4. Види і форми взаємодії в розкритті та розслідуванні злочинів
- •§ 5. Ситуаційний підхід у розслідуванні злочинів
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Криміналістична характеристика вбивств
- •§ 2. Початковий етап розслідування
- •§ 3. Особливості розслідування деяких видів убивств
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Поняття та ознаки вбивства на замовлення
- •§ 2. Криміналістична характеристика вбивств на замовлення
- •§ 3. Початковий етап розслідування
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Криміналістична характеристика зґвалтувань
- •§ 2. Початковий етап розслідування
- •§ 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
- •§ 4. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні зґвалтувань
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Криміналістична характеристика розкрадань
- •§ 2. Обставини, що підлягають з’ясуванню
- •§ 3. Початковий етап розслідування
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Криміналістична характеристика крадіжок
- •§ 2. Початковий етап розслідування
- •§ 3. Наступний етап розслідування
- •§ 4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
- •§ 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні крадіжок
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Криміналістична характеристика грабежів та розбоїв
- •§ 2. Початковий етап розслідування
- •§ 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Криміналістична характеристика шахрайства
- •§ 2. Початковий етап розслідування
- •§ 3. Наступний етап розслідування
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Криміналістична характеристика хабарництва
- •§ 2. Обставини, що підлягають з’ясуванню
- •§ 3. Початковий етап розслідування
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
- •§ 2. Початковий етап розслідування
- •§ 3. Наступний етап розслідування
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Криміналістична характеристика підпалів та інших злочинів, пов’язаних з виникненням пожеж
- •§ 2. Обставини, що підлягають з’ясуванню
- •§ 3. Початковий етап розслідування
- •§ 4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
- •§ 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні пожеж
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля
- •§ 2. Обставини, що підлягають з’ясуванню
- •§ 3. Початковий етап розслідування
- •§ 4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
- •§ 5. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні злочинів проти довкілля
- •Запитання для самоконтролю
- •§ 1. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами
- •§ 2. Обставини, що підлягають з’ясуванню
- •§ 3. Початковий етап розслідування
- •Запитання для самоконтролю
- •Рекомендована література
- •Алфавітно-предметний покажчик
Розділ 14. Організація та планування розслідування
магаєчіткоуявитиструктуруісутністьяксправивцілому, такіпевних її обставин.
Підчасрозслідуваннявикористовуєтьсятакожсітковепланування, якепередбачає схематичне зображеннячасупровадженняокремихдій на підставі прогнозування діяльності з розслідування, однак таке плануваннястановитьпевнускладністьчерезвідсутністьдоказовоїінформації.
§ 3. Вчення про криміналістичну версію
Пізнання— цедіяльність, метоюякоїєодержанняістинногознання проякий-небудьоб’єкт. Розслідуваннязлочинівтакожмаєпізнавальний характер, однак йогоспецифiка полягає втому, щопізнання уцій сфері людської діяльності здійснюється у формі доказування. Докази збираються шляхом проведення слідчих дій, а їх дослідження і оцінка полягають у з’ясуванні змісту, відомостей про факти, перевірці цих відомостей, встановленні їх вiрогідності.
Своєрідність процесу пізнання при розслідуванні злочинів полягає насампередутому, щопредметомйогоєсуспільнонебезпечнітапротиправні діяння, а їх дослідження у більшості випадків ускладнюється відсутністюповноїкартинивчиненнязлочину. Врозпорядженніслідчого є тільки окремі сліди, аналізуючи які він повинен відновити картину події у всій її складності. Розумова і процесуальна діяльність слідчого відбуваєтьсявумовах, колиневідоміприродніпричиннізв’язки, знищені або замасковані сліди, зв’язок між речами і подіями нерідко постає у перекрученомувигляді, сутністьявищудеякихвипадкахєвикривленою. Це й визначає характер пізнавальної діяльності слідчого.
Змістомпізнанняприрозслідуваннізлочинівєрозумовадіяльність, яка базується на загальних законах мислення. Формою ж, в якій здійснюється пізнання у даній конкретній галузі, виступає специфічна діяльність, щовизначаєтьсякримінально-процесуальнимзаконом, який регулює процес збирання доказів.
За своєю гносеологічною природою пізнання при розслідуванні злочинів тотожне пізнанню взагалі. Пізнання у процесі розслідування відповідає загальним законам гносеології.
Чуттєвий ступінь пізнання у сфері розслідування злочинів не має такого безпосереднього характеру, як у галузях знань, де предметом вивченняєфізичні, хімічні, біологічніявища. Пробезпосереднєсприй-
155
Частина третя. Криміналістична тактика
няття тут можна говорити тільки стосовно результатів події, що відбулася, які виступають у вигляді слідів злочину в широкому розумінні цьогослова. Дотакихслідівналежатьякслідиубуквальномурозумінні — сліди рук, ніг, знарядь злому, транспорту, так і сліди, виражені в іншихформах, — показаннясвідків, обвинуваченихтощо. Протенавіть така обмежена безпосередність сприйняття події злочину створює необхідні передумови для її пізнання.
Процес пізнання у розслідуванні здійснюється за допомогою діалектичних категорій. Застосування їх у кожній галузі знань має свої особливості, яківизначаютьсяспіввідношеннямзагальногодіалектичного методу і спеціальних методів окремих наук.
Діалектичні категорії аналізу і синтезу, сутності і явища у процесі пізнання при розслідуванні злочинів набувають власної специфіки. Зокрема, аналіз у процесі розслідування виступає в різних формах залежновідтого, якіфункціївінвиконує. Аналізподіїзлочинупослідах, що проводиться при огляді місця події, виступає як умовне, розумове розчленування, відокремлений розгляд обстановки, обставин, слідів та ін. Аналіз при підготовці та проведенні допиту полягає у вивченні конкретних матеріалів, які єурозпорядженні слідчого, формулюванні запитань, визначенні тактичної лінії допиту тощо.
Специфіка застосування категорії сутності і явища при пізнанні у сферірозслідуваннятакожвизначаєтьсяпредметомдослідження. Сутність окремих явищ, що є результатом злочинної дії, не тільки не виступає на поверхні, а маскується, постає у перекрученому вигляді, старанновуалюється. Такітруднощіупізнаннісутностіокремихявищ при розслідуванні мають місце у випадках, коли сліди злочину приховано, обстановку події злочину інсценовано.
Найчастішенапочатковомуетапіслідчиймає(повнийчинеповний) комплекс даних, що характеризують результати злочинної дії. Ці дані виступаютьнаслідкомпевнихпричин, встановленняякихієзавданням слідчого.
Однією з особливостей пізнавального процесу при розслідуванні злочину є встановлення об’єктивної істини, тобто з’ясування всіх обставин злочинної події. Це відбувається шляхом побудови слідчих версій, різних за родом і значущістю.
Однієюзформпізнанняневідомого єгіпотеза. Засвоєюприродою версії є різновидом гіпотез. На відміну від наукових гіпотез версії не мають на меті створення наукових теорій, а перевірка їх здійснюється у термін, встановлений для розслідування.
156
Розділ 14. Організація та планування розслідування
Версія — це обґрунтоване припущення про наявність і обставини розслідуваної події, дії конкретних осіб і наявність у цих діях складу певного злочину.
Роль версій у пізнанні в процесі розслідування надзвичайно велика. У зв’язку з цим існують дві проблеми, розв’язання яких визначає ефективність розслідування, досягнення об’єктивної істини.
Перша проблема — пізнавальна роль версії, її функція як метод пізнання у конкретній галузі, якою є судочинство.
Другапроблема — методипобудовиверсійурізнихситуаціях розслідування: а) при обмеженій доказовій інформації; б) за відсутності доказової інформації; в) при її значному обсязі.
Пізнавальнафункціяверсіїполягаєу: а) систематизації доказового матеріалу; б) його аналізі; в) обґрунтованому висуненні припущення, яке визначає найбільш швидкий та ефективний шлях встановлення істини.
Методами побудови версій є їх логічні основи — індуктивний чи дедуктивний метод, аналогії. Побудова слідчих версій проходить такі етапи:
1)аналіз фактичного матеріалу;
2)висловлення припущення (саме версії);
3)виведення наслідків версії;
4)перевіркавиведенихнаслідків(уцьомуразіпідтверджуєтьсяабо спростовується слідча версія).
Розглянемоетапиформуванняверсійнаприкладахізслідчоїпрактики.
До прокуратури надійшло повідомлення про те, що на окраїні міста знайдено труп жінки. Під час огляду місця події було виявлено напівзанурений в яму з водою труп молодої жінки та сліди тачки, які не доходять до ями і обриваються за два метри від неї. Інших слідів не виявлено. При огляді трупа поза і стан одягу наштовхнули слідчого на думку про те, що мало місце зґвалтування. Однак це припущення відпало при судово-медичному дослідженні трупа, у процесі якого експерт встановив, що потерпіла перебувала на восьмому місяці вагітності і була спроба перервати вагітність шляхом механічного втручання. Урезультатісудово-медичногодослідженняслідчийодер- жав певну сукупність фактів, які дозволили дійти деяких висновків. На той час вже було встановлено особу потерпілої та з’ясовано, що вона була незаміжня, тяжілася своєю вагітністю і неодноразово висловлювала бажання звернутися до послуг «тітки Ганни».
157
Частина третя. Криміналістична тактика
Аналізуючи ці дані, слідчий висунув версію, згідно з якою під час проведення аборту сталася смерть, і особа, яка вчинила злочин, бажаючи приховати скоєне, вивезла труп до місця, де його й було виявлено. Післятогоякслідчийвисунувтакуверсію, вінставтеоретично виводитизнеїнеобхіднінаслідки, асаме:1) місцемпроведенняаборту була квартира «тітки Ганни»; 2) у квартирі можуть бути виявлені слідизлочинуіречіпотерпілої; 3) у«тіткиГанни» повиннабутитачка, на якій тіло потерпілої було перевезено до місця його виявлення; 4) до злочину причетні інші особи, які допомагали «тітці Ганні» у транспортуванні тіла. Перевірка названих наслідків провадженням слідчих дій — огляду та обшуку будинку, призначенням і проведенням судових експертиз підтвердила правильність версії.
Слідча версія в її закінченому вигляді завжди є наслідком індукції або дедукції. Індуктивні висновки— умовивід від окремого дозагального — найчастіше застосовуються у випадках, коли слідча версія випливає з аналізу доказів, виявлених при провадженні окремих слідчих дій. Тоді від встановлення окремих причин походження доказів шляхом індуктивного мислення слідчий доходить до загального припущення про характер і причини події злочину. В цьому разі індукція може бути неповною (при умовиводі досліджуються не всі факти, явища, а лише їх частина) або повною, яка передбачає висновки, що ґрунтуються на знанні необхідних ознак і причинних зв’язків подій, фактів, явищ. Так, від окремих доказів шляхом аналізу і розгляду їх у взаємозв’язку слідчий доходить до загального висновку про причетність суб’єкта до злочину.
При використанні методу індукції при побудові версій слідчий повиненпередбачатипомилки, якіможутьвиникнутиупроцесііндуктивного умовиводу. До них належать помилки невірного висновку як результат помилкових посилань і висновків: «після цього — отже, внаслідок цього». Подібні помилки можуть призвести не тільки до неправильної побудови версій, а й до невірного визначення шляхів розслідування злочину. Логічна помилка «поспішності узагальнення» полягає в тому, щовисновоквідокремогодозагальногоґрунтуєтьсяненаповному і всебічному аналізі необхідних причинних зв’язків, а слідчий доходить до висновку, базуючись на вивченні частини ознак. У практиці розслідування такі помилки трапляються при конструюванні версій, якщо в процесі аналізу слідчий не враховує певні чинники.
Побудова версій дедуктивним шляхом передбачає як початковий момент загальні положення, встановлені у процесі розслідування зло-
158
Розділ 14. Організація та планування розслідування
чину. Дедуктивний метод може мати місце при явно недостатній кількості виявлених у справі доказів. У цьому разі при побудові версій виходять не з аналізу певних доказів, а із загального припущення.
При розслідуванні пожежі у будинку суду слідів підпалу не було встановлено. Впроцесіоглядувиявленообвугленийтрупсторожасуду та залишки напівобгорілих кримінальних справ у шафах канцелярії. Слідчиймігбудуватитаківерсії: 1) підпалвчиненозметоюзнищення певної кримінальної справи; 2) підпал вчинено з метою помсти судді;
3)підпалвчиненозметоювбивствасторожазяких-небудьспонукань;
4)пожежа виникла через несправність електропроводки. Тут всі названі версії ґрунтуються не на конкретних доказах, виявлених у справі, аназагальних положеннях методики розслідування пожеж, яка на підставі наукового аналізу та узагальнення досвіду слідчої практики рекомендує перелік можливих (типових) версій при розслідуванні злочинів цієї категорії.
При схожій ситуації події злочину або окремих його обставин зі злочинами, які раніше розслідувалися, слідчі версії можуть виникати за аналогією. Висунення слідчих версій за аналогією може привести до позитивних результатів при розслідуванні злочинів.
Джерелами аналогії при конструюванні версій можуть бути:
1)оперативні і слідчі дані щодо складу та методів учинення розкритих злочинів;
2)оперативні і слідчі матеріали щодо однотипних нерозкритих злочинів;
3)загальні теоретичні положення, які ґрунтуються на узагальненніслідчоїпрактикиідозволяютьнамітитипевнукількістьверсійщодо конкретної категорії злочинів;
4)теоретичні узагальнення та власний досвід слідчого у розкритті злочинів.
У процесі конструювання слідчих версій за аналогією великого значення набуває аналіз способу вчинення злочину, оскільки він містить найбільш виразні сторони злочину.
Криміналістичні версії можуть бути класифіковані за двома підставами:
1)заобсягомпонятьверсіїподіляютьсяназагальні(пояснюютьзміст тасутністьвсієї події) таокремі(пояснюютьзмістокремихфактів).
Різновидом загальних версій є типові версії, що відображають видові ознаки злочину та найбільш типовий механізм події. Так, за наявності ознак крадіжки існують типові версії — крадіжка чи інсцену-
159