lкодекс корпоративного поведени башнефть

Кодекс корпоративного поведения ОАО АНК «Башнефть»

Председатель Правления организует работу Правления и отчитывается перед Советом директоров о результатах его работы.

Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений. Заседания Правления проводятся в соответствии с планом работы Правления.

Член Правления не должен принимать подарки, а также получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на решения, принимаемые Правлением.

Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Президент Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Президент представляет точку зрения исполнительных органов на заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров.

Президент без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах, в суде, арбитражном суде и третейском суде.

Президент не вправе учреждать или принимать участие (приобретать акции, паи) в компаниях, конкурирующих с Обществом.

Общество является основным местом работы Президента. Президент не может занимать иные оплачиваемые должности в государственных или муниципальных органах, а также в учреждениях и организациях, кроме осуществления преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Президент вправе осуществлять деятельность в органах управления иных юридических лиц только с согласия Совета директоров Общества.

Президент, а также его аффилированные лица не вправе принимать подарки, иные прямые или косвенные выгоды, имеющие целью побудить Президента к принятию конкретного хозяйственного решения.

Президент обязан информировать Совет директоров Общества о количестве принадлежащих Президенту ценных бумаг Общества, его дочерних и зависимых обществ, о своем намерении совершить сделки с акциями Общества, его дочерних и зависимых обществ, а также о факте приобретения (отчуждения) таких акций. Внутренними документами Общества могут быть установлены дополнительные ограничения на совершение Президентом сделок с ценными бумагами Общества, дочерних и зависимых обществ. Президент не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации в личных целях.

Президент несет гражданско-правовую, материальную, дисциплинарную и иную ответственность за нарушение своих обязательств, а также за возникший по его вине материальный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размер ответственности Президента перед Обществом за убытки, причиненные последнему его виновными действиями (бездействием) определяется согласно законодательству Российской Федерации. В договорах с единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа следует предусмотреть их обязанность не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию в течение 5 лет после завершения работы в Обществе.

8. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь Общества является должностным лицом, основные принципы деятельности которого, а также функции, порядок назначения, права и обязанности, ответственность перед Обществом и органами его управления регулируется Уставом Общества, Положением о Корпоративном секретаре и трудовым договором.

Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами управления и должностными лицами Общества процедурных требований, установленных законодательством Российской

11

Кодекс корпоративного поведения ОАО АНК «Башнефть»

Федерации, Уставом, настоящим Кодексом и иными внутренними документами Общества, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества, содействует органам и должностным лицам Общества в реализации данных процедурных требований, организует взаимодействие между акционерами, Советом директоров, высшими должностными лицами Общества и другими заинтересованными участниками корпоративных отношений, принимает непосредственное участие в разрешении корпоративных конфликтов. Содействует повышению доверия к Обществу со стороны акционеров, потенциальных инвесторов, деловых партнеров, и иных заинтересованных участников корпоративных отношений.

Одной из функций Корпоративного секретаря является совершенствование практики корпоративного управления.

Корпоративный секретарь рассматривает письма, заявления и обращения любых заинтересованных лиц, содержащие информацию о случаях нарушения норм и требований Кодекса, принимает меры к их устранению.

Организация и участие в разработке Кодекса корпоративного поведения, контроль за исполнением подразделениями, должностными лицами, органами управления и контроля Общества его норм и требований, анализ практики корпоративного управления в Обществе, разработка предложений по её улучшению а также внесение предложений в повестку дня Комитета по корпоративному поведению Совета директоров (при необходимости внесения изменений во внутренние документы Общества) осуществляются Корпоративным секретарем.

Положение о Корпоративном секретаре Общества предусматривает достаточные полномочия для осуществления функций, возложенных на Корпоративного секретаря.

В целях обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарем общества своих обязанностей в Обществе предусмотрено создание аппарата секретаря Общества, состав, численность, структура и должностные обязанности сотрудников которого определяются внутренними документами Общества.

Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря (действия или бездействие должностных лиц Общества, регистратора Общества, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставления) информации и прочее), Корпоративный секретарь Общества в разумный срок сообщает Председателю Совета директоров.

Корпоративный секретарь, подчиняется в своей деятельности Совету директоров Общества, назначается им по представлению Председателя Совета директоров Общества. Корпоративный секретарь не имеет права совмещать функции Корпоративного секретаря с исполнением иных обязанностей в Обществе.

Корпоративный секретарь общества должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, а также пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров.

Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в тесном контакте и взаимодействии со всеми структурными подразделениями Общества.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – это система осуществляемых Советом директоров, исполнительными и контрольными органами, должностными лицами и иными сотрудниками Общества процедур, направленных на обеспечение разумных гарантий достижения Обществом поставленных целей в следующих областях:

результативность и эффективность хозяйственной деятельности Общества;

надежность и достоверность всех видов отчетности Общества;

соблюдение требований российского, применимого зарубежного и международного законодательства, нормативных актов и внутренних документов Общества.

12

Кодекс корпоративного поведения ОАО АНК «Башнефть»

Ответственность за организацию внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества несет Президент Общества.

Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется Департаментом внутреннего контроля и аудита, в соответствие с Положением о Департаменте внутреннего контроля и аудита ОАО АНК «Башнефть», а также контролируется Комитетом по бюджету и аудиту Совета директоров.

Комитет по бюджету и аудиту создается Советом директоров Общества с целью осуществления контроля за полнотой и достоверностью финансовой и иной отчетности, процессом ее подготовки и представления, функционированием системы внутреннего контроля, внутреннего аудита, управления рисками, процессом обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, Устава Общества и внутренних документов Общества.

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Независимый аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Условия договора, заключаемого с аудитором, в том числе размер оплаты его услуг, утверждаются Советом директоров Общества.

Периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, деятельностью органов его управления и должностных лиц (в том числе его обособленных подразделений, служб, филиалов и представительств) осуществляет Ревизионная комиссия Общества, являясь постоянно действующим выборным органом, путем проведения документальных и фактических проверок законности, экономической обоснованности и эффективности (целесообразности) как совершенных Обществом хозяйственных и финансовых операций, полноты и правильности их отражения в управленческих документах Общества, так и действий должностных лиц органов управления Общества и руководителей его структурных подразделений на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества, утвержденным планам, программам, иным внутренним документам Общества.

Всоответствии с существующим законодательством РФ и Уставом Общество признает право акционеров являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества выдвигать кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.

ВОбществе создан механизм своевременного выявления, профилактики и минимизации рисков, закрепленный в Положении «По управлению рисками Группы компаний ОАО АНК «Башнефть».

На Совет директоров возлагается обязанность периодически рассматривать доклады исполнительного органа Общества (Комитета по рискам при Правлении Общества), содержащие анализ и оценку рисков, имеющих место в деятельности Общества, а также мероприятия по их преодолению.

Вслучае выявления/обнаружения факта совершения коррупционного действия контрагентом Общества или участия в публичном скандале, содержащем повышенные репутационные риски для Общества как его контрагента, данные случаи, при наличии разумных оснований, подлежат рассмотрению Советом директоров Общества, для принятия решения по минимизации репутационных и материальных рисков Общества.

Конечная прерогатива в принятии решений по управлению рисками принадлежит Правлению Общества, устанавливающему приемлемые уровни рисков.

10. ДИВИДЕНДЫ

Общество исходит из принципиальной важности обеспечения участия акционеров в распределении прибыли Общества.

Политика Общества в области выплаты дивидендов основывается на принципе рационального распределения прибыли Обществом с учетом как интересов акционеров, так и потребностей Общества в развитии.

13

Кодекс корпоративного поведения ОАО АНК «Башнефть»

Решение о выплате дивидендов, их размере и форме выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

Обществу следует информировать акционеров и иных заинтересованных лиц о своей дивидендной политике, учитывая ее большое значение для принятия инвестиционных решений. В этих целях сведения о дивидендной политике Общества и вносимых в нее изменениях размещаются на сайте Общества в сети Интернет.

Информация о принятии решения (об объявлении) о выплате дивидендов должна быть достаточной для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты.

Информация о выплате Обществом дивидендов должна отражать реальное состояние Общества. К формированию искаженного представления об истинном положении дел в Обществе может привести объявление о выплате дивидендов при отсутствии для этого необходимых условий, в частности, с нарушением ограничений, установленных законодательством РФ. Кроме того, к заблуждению относительно реального финансового положения Общества ведет объявление о выплате дивидендов по обыкновенным акциям при отсутствии у Общества чистой прибыли за отчетный год.

Вэтой связи Обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов, если такое решение, не нарушая ограничений, установленных законодательством РФ, ведет к формированию ложных представлений о деятельности Общества. К числу таких решений относится объявление о выплате дивидендов по обыкновенным акциям при отсутствии у Общества чистой прибыли за отчетный год или объявление о выплате дивидендов по привилегированным акциям, если для этого недостаточно чистой прибыли и (или) средств фондов, специально предназначенных для выплаты дивидендов по привилегированным акциям определенного типа.

Решение о выплате дивидендов должно позволять акционеру получить исчерпывающую информацию, касающуюся размера и порядка выплаты дивидендов. В этой связи в решении о выплате дивидендов должен быть указан размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), а также форма и срок выплаты дивидендов.

Порядок определения размера дивидендов должен исключать возможность введения акционеров в заблуждение относительно их размера.

Всоответствии с действующим законодательством РФ дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям выплачиваются из чистой прибыли Общества. При определении размера чистой прибыли Обществу надлежит исходить из того, что размер чистой прибыли для целей определения размера дивидендов не должен отличаться от размера чистой прибыли для целей бухгалтерского учета, поскольку в ином случае размер дивидендов будет рассчитываться исходя из заниженной либо завышенной суммы, что означает существенное ущемление интересов акционеров. Вследствие этого Обществу рекомендуется осуществлять расчет чистой прибыли в порядке, установленном действующим законодательством для целей бухгалтерского учета.

Порядок выплаты дивидендов должен наилучшим образом способствовать реализации права акционеров на их получение.

Акционеры вправе рассчитывать на получение дивидендов в объявленном размере. Именно на основании объявленного размера дивидендов формируются оценка деятельности Общества и представление относительно перспектив его развития.

При определении порядка выплаты дивидендов Общество должно стремиться к обеспечению наиболее удобного для акционеров и соответствующего требованиям законодательства способа их получения. В этой связи юридическим лицам дивиденды следует выплачивать в безналичном порядке.

Преимущественным способом выплаты дивидендов физическим лицам является перевод денежных средств со счета Общества (а в случае использования платежного агента – со счета такого агента) на банковский счет (почтовый адрес) акционера, указанный акционером в системе ведения реестра Общества. Общество разъясняет акционерам их обязанность известить Общество об изменении их банковских данных (почтового адреса) и последствия несоблюдения этой обязанности.

14

Кодекс корпоративного поведения ОАО АНК «Башнефть»

11. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Общество рассматривает гласность, прозрачность информации о деятельности Общества (его дочерних/зависимых обществ) и финансовых результатах Общества как механизм обеспечения контроля за деятельностью Общества со стороны ее акционеров, государства и гражданского общества в целом, что составляет важнейший инструмент для повышения доверия к обществу со стороны его инвесторов и контрагентов.

Совет директоров Общества утверждает Положение об информационной политике. Информационная политика Общества устанавливает процедуру и основные принципы

предоставления информации о деятельности Общества средствам массовой информации (далее - СМИ) и инвестиционному сообществу, а также права и обязанности сотрудников и подразделений Общества в рамках этой процедуры.

Основными принципами информационной политики Общества являются:

повышение уровня прозрачности Общества, улучшение качества информации, представляемой СМИ и инвестиционному сообществу;

упорядочение контактов со СМИ и инвестиционным сообществом, повышение качества освещения деятельности Общества со стороны СМИ, недопущение нежелательных утечек информации и несанкционированных контактов со СМИ, укрепление положительной репутации Общества в СМИ и инвестиционном сообществе, недопущение распространения недостоверных и порочащих деловую репутацию Общества сведений.

Совет директоров Общества утверждает Положение об инсайдерской информации, которое устанавливает ключевые принципы раскрытия инсайдерской информации, вводит запрет на совершение инсайдерских сделок и манипулирование рынком, порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

Перечень Инсайдерской информации Общества раскрывается на сайте Общества в сети Интернет.

Президент Общества утверждает Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, Положение о коммерческой тайне, прочие рабочие инструкции, принимает иные необходимые меры по организации хранения, ограничению доступа, защите информации, составляющей коммерческую или служебную тайну.

Контроль за реализацией установленных мероприятий по защите конфиденциальной и инсайдерской информации возлагается на Президента.

12. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

Общество придает большое значение своевременному предупреждению и справедливому урегулированию корпоративных конфликтов.

Основной задачей органов Общества в процессе урегулирования корпоративного конфликта является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Общества. Работу по урегулированию конфликта необходимо проводить при непосредственном участии акционера путем прямых переговоров или переписки с ним.

В случае необходимости между Обществом и акционером может быть подписано соглашение об урегулировании корпоративного конфликта. Согласованное с акционером решение об урегулировании корпоративного конфликта может быть также принято и оформлено соответствующим органом Общества в таком порядке, в каком этот орган принимает другие свои решения.

15

Кодекс корпоративного поведения ОАО АНК «Башнефть»

Органы Общества в соответствии со своей компетенцией содействуют исполнению соглашений, подписанных от имени Общества с акционерами, а также реализуют свои решения об урегулировании корпоративного конфликта или организуют реализацию решения.

Вслучае возникновения корпоративного конфликта между акционерами Общества, способного затронуть интересы самого Общества либо других его акционеров, органу Общества, ответственному за рассмотрение данного спора, следует решить вопрос о том, затрагивает ли данный спор интересы Общества и будет ли его участие способствовать урегулированию такого спора, а также принять все необходимые и возможные меры для урегулирования такого конфликта.

Вотношении корпоративных конфликтов Общество придерживается принципа необходимости их урегулирования на возможно более ранних стадиях появления.

При возникновении корпоративного конфликта Общество занимает позицию, основанную на требованиях законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов, Устава, внутренних документов Общества и соглашений, заключенных Обществом с акционером.

Вкомпетенцию Совета директоров Общества входит выработка позиций по корпоративным вопросам.

С согласия акционеров Общества, являющихся сторонами корпоративного конфликта, члены Совета директоров могут:

участвовать в переговорах между акционерами;

предоставлять акционерам имеющуюся в их распоряжении и относящуюся к конфликту информацию и документы, действуя строго в рамках Информационной политики Общества;

разъяснять требования нормативных актов, Устава и внутренних документов Общества;

давать советы и рекомендации акционерам;

готовить проекты документов об урегулировании конфликтов для их подписания акционерами от имени Общества;

в пределах своей компетенции принимать обязательства перед акционерами в той мере, в какой это может способствовать урегулированию конфликта.

Вышеназванные положения о досудебном урегулировании корпоративных конфликтов не препятствуют лицам, чьи права нарушены, обращаться в судебные органы.

13. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Совершение Обществом ряда действий, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав акционеров, принято называть существенными корпоративными действиями. Существенные корпоративные действия должны сопровождаться максимальной открытостью и прозрачностью. При совершении таких действий Общество должно руководствоваться принципами доверия и открытости, закрепленными в настоящем Кодексе.

К существенным корпоративным действиям, в первую очередь, следует отнести такие действия, как реорганизация Общества, приобретение более 30 процентов размещенных акций Общества (поглощение), которые в значительной степени влияют на структурное и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров. К существенным корпоративным действиям также относятся совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, уменьшение или увеличение уставного капитала, внесение изменений в устав Общества и ряд других вопросов, решение которых принципиально для Общества.

Принимая во внимание значимость существенных корпоративных действий, Общество должно обеспечить акционерам возможность влиять на их совершение. Эта цель достигается путем установления прозрачной и справедливой процедуры, основанной на надлежащем раскрытии информации о последствиях, которые такие действия могут иметь для Общества.

16

Кодекс корпоративного поведения ОАО АНК «Башнефть»

Сделки Общества

В процессе осуществления своей деятельности Общество совершает множество сделок. В отношении некоторых из них законодатель предусмотрел специальный порядок их совершения и одобрения, в частности, для крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам и тарифам, установленным соответствующими государственными органами Российской Федерации.

Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Президента Общества, управляющей организации или управляющего, члена Правления общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только с одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством и Уставом Общества. При необходимости Совет директоров привлекает к экспертизе условий крупных сделок и сделок с заинтересованностью аудитора и/или независимого оценщика.

Уставом общества могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые Обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок если они имеют существенное значение для Общества или если это вызвано спецификой деятельности Общества, в том числе сделки с определенным имуществом Общества.

Приобретение более тридцати процентов размещенных обыкновенных акций (далее – «поглощение»)

В соответствии с российским законодательством лицо, намеренное самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрести более 30 процентов обыкновенных и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса, вправе направить в Общество письменное уведомление о таком намерении. В случае получения такого уведомления Совет директоров информирует акционеров о тех последствиях, которые может иметь приобретение акций Общества.

Мнение Совета директоров по поводу такого рода приобретения акций Общества доводится до сведения всех акционеров Общества в порядке, установленном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Уведомление направляется до предполагаемой даты приобретения с целью дать акционерам возможность принять взвешенное решение о продаже принадлежащих им акций или предпринять какие-либо иные действия. При этом Совету директоров необходимо привлечь независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций Общества и возможных изменений их рыночной стоимости в результате приобретения акций.

При заключении сделок с акциями акционер может столкнуться с ситуацией, когда пакет акций, принадлежащий акционеру или ему и его аффилированным лицам, достигает пороговых значений (30, 50 или 75 процентов общего количества акций). В этом случае законодатель обязывает такого акционера направить в Общество публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг. Такое предложение должно быть сделано всем акционерам Общества в

17

Кодекс корпоративного поведения ОАО АНК «Башнефть»

письменной форме через Общество. Общество обязано направить указанное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров.

При продаже акционером Общества более чем 30% акций Общества иному лицу акционеру рекомендуется предварительно уведомить Совет директоров Общества о предстоящей сделке.

Лицо, ставшее владельцем более 95 процентов акций Общества, обязано уведомить остальных акционеров о наличии у них права требовать выкупа принадлежащих им акций, а также может обратиться в Общество с требованием о выкупе акций акционеров.

Реорганизация Общества

Вопрос о реорганизации Общества выносится на решение Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров. В свою очередь, решение Совета директоров о вынесении вопроса о реорганизации на собрание акционеров должно быть принято лишь в том случае, если Совет директоров уверен в необходимости реорганизации и условия реорганизации, о которых договорились исполнительные органы юридических лиц - участников предполагаемой реорганизации, являются приемлемыми. До принятия решения о реорганизации необходимо, чтобы отдельные члены Совета директоров участвовали в переговорах исполнительных органов о реорганизации и организовывали обсуждение хода этих переговоров Советом директоров. Для работы с исполнительными органами по данному вопросу Совету директоров может создать специальный комитет.

Совет директоров утверждает окончательные проекты документов и выносит вопрос о реорганизации на решение Общего собрания акционеров с приложением позиции Совета директоров по данному вопросу.

Для принятия решения о вынесении вопроса о реорганизации на Общее собрание акционеров Совету директоров должны быть представлены информация и материалы, связанные с предполагаемой реорганизацией.

Для определения соотношения конвертации акций при реорганизации необходимо привлекать независимого оценщика.

Ликвидация Общества

Для осуществления ликвидации Общества назначается ликвидатор и ликвидационная комиссия, которым на период ликвидации отводится роль исполнительных органов Общества. В этой связи к ликвидатору и членам ликвидационной комиссии предъявляются требования, аналогичные требованиям, предъявляемым к исполнительным органам Общества.

14. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОДЕКСА

Контроль за соблюдением настоящего Кодекса и рекомендации Совету директоров по вопросам внесения в него изменений, с учетом появления новых стандартов корпоративного поведения в российской и международной практике, интересов акционеров, Общества и других заинтересованных лиц осуществляет Корпоративный секретарь. Комитет по корпоративному поведению Совета директоров Общества на своих заседаниях обязан периодически рассматривать вопросы соблюдения настоящего Кодекса и информировать членов Совета директоров о результатах рассмотрения, а также совместно с Корпоративным секретарем вырабатывает рекомендации Совету директоров по вопросам урегулирования корпоративных конфликтов.

Настоящий Кодекс будет пересматриваться и совершенствоваться по мере роста числа акционеров, накопления положительного опыта корпоративного управления, появления новых российских и международных стандартов и требований в отношении корпоративного поведения Общества.

Члены Совета директоров и все работники Общества будут ознакомлены с настоящим Кодексом, а вновь избранные члены Совета директоров и принимаемые на работу в Общество лица будут ознакомлены с Кодексом при их назначении или поступлении на работу в Общество.

18

Кодекс корпоративного поведения ОАО АНК «Башнефть»

Вносимые в Кодекс дополнения и изменения будут доводиться до сведения членов Совета директоров и всех работников Общества.

Текст Кодекса публикуется на сайте Общества в сети Интернет и является доступным для всех заинтересованных лиц.

19