Добавил:
neus500
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:korporativn_moshennichestvom_20210831T192713.pptx
X
- •school.fd.ru
- •Защита от мошенничества: Контроль за работниками и контрагентами.
- •Одна из первых переведенных и лучших работ по фроду
- •Джозеф Уэллс в
- •НЕ САМЫЙ КОРРЕКТНЫЙ С УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПЕРЕВОД
- •СФЕРА ВЫЯВЛЕНИЯ
- •ЭКСПЕРТИЗА
- •ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ФРОДОМ
- ••Оприходование и оплата «фиктивных» поставок
- •Основные элементы корпоративного мошенничества
- •Корпоративно
- •Корпоративно
- •FRAUD
- •Развитие теории треугольника
- •Дэвид Вольфе и Дана Херманссон (2004)
- •М.Кранахер, Р.Райли, Дж Уэллс (2010)
- •Последствия корпоративного мошенничества:
- •Задачи компании:
- •Кто осуществляет противодействие корпоративному мошенничеству в России?
- •Как работает система противодействия корпоративному мошенничеству в России?
- •Как работает система противодействия корпоративному мошенничеству в России?
- •Как работает система противодействия корпоративному мошенничеству в России?
- •Экономическая экспертиза или финансовое расследование?
- •Основания для проведения финансовых расследований:
- •Основания для проведения экономической экспертизы:
- •Экономическая экспертиза или финансовое расследование?
- •school.fd.ru
- •Финансовые расследования и eDiscovery
- •Основные формы, в рамках которых Исследуется фхд
- •Определение финансовых расследований
- •Финансовые расследования и форензик
- •Финансовые расследования и форензик
- •Финансовые расследования и форензик
- •Финансовые расследования и форензик
- •Лидеры форензика
- •Общий алгоритм финансовых расследований
- •Внешние источники финансовых расследований
- •Общий алгоритм финансовых расследований
- •Узнать всех контрагентов поможет государство или движение денег
- •Общая идея
- •Основные этапы анализа контрагента
- •Проверка адреса ООО «Илма Технолоджи»
- •Проверка связанных лиц
- •Проверка социальных сетей и иных источников
- •Проверка государственных реестров
- •Проверка сведений о закупках
- •Проверка сведений о судебной работе
- •Проверка исполнительных производств
- •Проверка сведений о налогах и сборах
- •Проверка сведений о налогах и сборах
- •Среднеотраслевые значения
- •Источники информации о контрагенте
- •Источники информации о контрагенте
- •Анализ схемных сделок и операций
- •Итоги Финансового анализа в расследовании
school.fd.ru
Как обеспечить экономическую безопасность
ФИО Сергей Владимирович Ефимов
Должность Директор АНО ЭПЦ «Финансовые расследования и судебные экспертизы»
Защита от мошенничества: Контроль за работниками и контрагентами.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРПОРАТИВНОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ И УПРАВЛЕНИЕ УГОЛОВНО- ПРАВОВЫМИ РИСКАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОСНОВНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Название курса и урока school.fd.ru
Одна из первых переведенных и лучших работ по фроду
Джозеф Уэллс в
переводе EY главный труд по фроду
НЕ САМЫЙ КОРРЕКТНЫЙ С УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПЕРЕВОД
СФЕРА ВЫЯВЛЕНИЯ
ЭКСПЕРТИЗА
ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ФРОДОМ
•МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ МОШЕННИЧЕСТВУ
•ACFE
Соседние файлы в предмете Предпринимательское право